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Telegram 已封禁所有與柬埔寨 P2P 市場(chǎng)“好網(wǎng)擔(dān)保”相關(guān)的頻道、NFT 和商戶(hù)。該市場(chǎng)涉嫌通過(guò)虛假交易進(jìn)行加密貨幣詐騙和洗錢(qián)，洗白穩(wěn)定幣。
P2P 市場(chǎng)好網(wǎng)擔(dān)保（原名 Huione 擔(dān)保）已被 Telegram 封禁。該聊天平臺(tái)刪除了數(shù)千個(gè)與 P2P 商店相關(guān)的頻道和群組，以及商店所有者發(fā)行的所有 NFT。繼 Telegram 被封禁后，好網(wǎng)擔(dān)保也發(fā)出了市場(chǎng)即將下線的消息。
在《連線》雜志的調(diào)查揭露 P2P 網(wǎng)絡(luò)上加密貨幣欺詐的規(guī)模后，好網(wǎng)擔(dān)保市場(chǎng)在 Telegram 上失去了代理權(quán)。此次封禁是在最近由橢圓形，這表明，盡管好網(wǎng)擔(dān)保的店面看似無(wú)害，但其運(yùn)作方式卻像一個(gè)黑市。
好網(wǎng)群組在 Telegram 上失去了安全港灣
Elliptic 首席科學(xué)家兼聯(lián)合創(chuàng)始人湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 表示，好網(wǎng)擔(dān)保和類(lèi)似但規(guī)模較小的平臺(tái)新幣擔(dān)保等黑市在 Telegram 上失去了避風(fēng)港。
網(wǎng)絡(luò)犯罪市場(chǎng)下一步會(huì)怎樣？
Xinbi 和 Huione 曾以為 Telegram 是個(gè)安全的港灣。但事實(shí)證明并非如此，這可能會(huì)刺激去中心化、抗審查通信技術(shù)的發(fā)展，以及抗審查加密支付的發(fā)展。https://t.co/m7aJ5hUOSJ— 湯姆·羅賓遜（@tomrobin）2025年5月14日
雖然這些刪除措施可能無(wú)法解決所有加密貨幣詐騙問(wèn)題，但批量刪除 Telegram 群組可能會(huì)嚴(yán)重影響活動(dòng)水平，因?yàn)樵p騙工具必須在其他平臺(tái)上進(jìn)行宣傳。
Telegram 的一位代表表示，被封禁的頻道確實(shí)源于 Wired 和 Elliptic 的報(bào)道。移除這些多年來(lái)一直未受干擾的頻道可能會(huì)對(duì)加密貨幣詐騙有所打擊。然而，有跡象表明，一些團(tuán)體可能會(huì)試圖重新啟動(dòng)根據(jù)在 Telegram 上搜索“Haowang”的結(jié)果，我們找到了新名字。
報(bào)告發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)仍在提供洗錢(qián)工具、技術(shù)和其他非法商品，交易額高達(dá)270億美元。Telegram 仍有其他銷(xiāo)售漏洞軟件和其他黑市商品的店鋪，但該應(yīng)用已開(kāi)始清理好網(wǎng)擔(dān)保以外的其他類(lèi)似渠道。
詐騙者還利用好網(wǎng)擔(dān)保出售虛假網(wǎng)站模板，欺騙用戶(hù)進(jìn)行加密貨幣投資。非法網(wǎng)站模板可能是導(dǎo)致盜竊 來(lái)自 Coinbase 賬戶(hù)，揭示了黑市對(duì)加密世界的深遠(yuǎn)影響。
盡管存在欺詐和洗錢(qián) USDT 的線索，但 Telegram 上的店鋪、群組和頻道多年來(lái)一直被允許存在。這款以促成暗網(wǎng)交易而聞名的應(yīng)用程序，目前正試圖整頓其形象，以擴(kuò)大其在暗網(wǎng)的影響力。美國(guó)市場(chǎng)。
豪旺集團(tuán)被禁止在美國(guó)從事銀行業(yè)務(wù)
好網(wǎng)擔(dān)保平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商 Huione 集團(tuán)已banned使用美國(guó)銀行系統(tǒng)。禁令引用愛(ài)國(guó)者法案，發(fā)現(xiàn)潛在的洗錢(qián)案例，包括美國(guó)境外的司法管轄區(qū)和交易的保密性。
該市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商仍然依賴(lài)穩(wěn)定幣，成為 USDT 的最大用戶(hù)之一。由于轉(zhuǎn)賬的 P2P 特性，洗錢(qián)行為幾乎無(wú)法追蹤，因?yàn)橘Y金會(huì)被報(bào)告為 P2P 銷(xiāo)售。
暗網(wǎng)活動(dòng)是加強(qiáng)對(duì) USDT 錢(qián)包審查的原因之一，盡管目前資產(chǎn)凍結(jié)僅占被盜或被黑客攻擊資金總額的一小部分。暗網(wǎng)交易使用了各種洗錢(qián)手段，包括無(wú)需 KYC 的交易所。
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