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Telegram 停止對(duì)好網(wǎng)擔(dān)保加密貨幣犯罪集團(tuán)的監(jiān)管

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-15 18:07

摘要

Telegram 禁止了數(shù)千個(gè)與黑市（前身為 Huione Guarantee）有關(guān)的賬戶，但衍生產(chǎn)品已經(jīng)填補(bǔ)了這一空白。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

Telegram 終止了互聯(lián)網(wǎng)上有史以來(lái)最猖獗的加密貨幣黑市，摧毀了一個(gè)幫助亞洲網(wǎng)絡(luò)詐騙經(jīng)濟(jì)洗錢超過(guò) 270 億美元的網(wǎng)絡(luò)。

周一，該通訊平臺(tái)封禁了數(shù)千個(gè)與好網(wǎng)擔(dān)保（原名 Huione 擔(dān)保）相關(guān)的賬戶，迫使該非法市場(chǎng)幾乎立即關(guān)閉。

Telegrame 的一條消息寫道：“我們所有的 NFT、頻道和群組都被屏蔽了……Haowang Grarantee 將從現(xiàn)在起停止運(yùn)營(yíng)。”陳述發(fā)布到好望的網(wǎng)站上。

區(qū)塊鏈分析公司 Elliptic 自 2023 年中期以來(lái)一直在跟蹤該平臺(tái)，已報(bào)道通過(guò)好網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的供應(yīng)商出售洗過(guò)的USDT、被盜數(shù)據(jù)、假身份證以及用于虐待東南亞各地詐騙團(tuán)伙中受困工人的工具。

Telegram 確認(rèn)已刪除 Elliptic 調(diào)查結(jié)果中提到的社區(qū)，并重申其禁止洗錢和詐騙相關(guān)活動(dòng)的政策，有線報(bào)告.

Elliptic 聯(lián)合創(chuàng)始人湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 表示：“這是一個(gè)巨大的勝利”，并稱此次打擊對(duì)工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)欺詐背后的基礎(chǔ)設(shè)施造成了重大打擊。

Telegram 發(fā)言人確認(rèn)了這一執(zhí)行有線稱該公司已經(jīng)刪除了第三方調(diào)查中重點(diǎn)提到的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)，其中包括 Elliptic 引用和新聞報(bào)道中提到的網(wǎng)絡(luò)。

Elliptic 在 1 月份的一份報(bào)告中稱 Huione 是“有史以來(lái)最大的在線非法市場(chǎng)”，其規(guī)模和金融額度遠(yuǎn)超絲綢之路和 AlphaBay。

此舉也遵循了美國(guó)財(cái)政部本月早些時(shí)候采取的執(zhí)法行動(dòng)。建議指定 Huione 集團(tuán)浩網(wǎng)的母公司浩網(wǎng)被列為“主要洗錢嫌疑人”。

財(cái)政部官員指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間，Huione Group 處理了超過(guò) 40 億美元的黑錢，其中包括與朝鮮網(wǎng)絡(luò)盜竊有關(guān)的 3700 萬(wàn)美元，以及針對(duì)美國(guó)公民的生豬屠宰和投資詐騙的 3 億美元。

一月份，Google Play 已下架Huione Guarantee 的移動(dòng)應(yīng)用程序，柬埔寨中央銀行吊銷了其支付部門 Huione Pay 的許可證。

好網(wǎng)衍生產(chǎn)品填補(bǔ)空白

好網(wǎng)的倒閉并沒(méi)有阻止體系的變異。

橢圓的最新報(bào)告顯示，另一個(gè)基于 Telegram 的市場(chǎng)新幣擔(dān)保擁有 233,000 名用戶，在處理了至少 84 億美元的可疑資金后仍然活躍。

新幣的一些商販明確宣傳通過(guò)“殺豬”詐騙和針對(duì)西方人的聊天詐騙來(lái)洗錢。

Elliptic 還追蹤了來(lái)自2.35 億美元 WazirX 黑客攻擊據(jù)稱，該款項(xiàng)由朝鮮的 Lazarus 集團(tuán)所為，直接流向與 Xinbi 和 Huione 相關(guān)的錢包。

該公司表示，好網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在可能會(huì)轉(zhuǎn)向第三個(gè)黑市品牌土豆擔(dān)保的用戶數(shù)量已出現(xiàn)激增。

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