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FinCEN 警告：比特幣 ATM 機(jī)可能被用于詐騙

首頁 > 業(yè)界 > 比特幣 2025-08-05 18:13

摘要

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局 (FinCEN) 指出，涉及加密貨幣亭的詐騙案件急劇增加，2024 年受害者損失接近 2.47 億美元。

幣界網(wǎng)報道：

美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)周一發(fā)布緊急警報，重點(diǎn)關(guān)注利用加密貨幣亭的欺詐行為，報告顯示，到 2024 年，受害者的損失將躍升 31%，達(dá)到近 2.47 億美元。

FinCEN的最新通報透露，涉及“可兌換虛擬貨幣亭”的投訴，也稱為比特幣ATM去年，網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量猛增 99%，美國聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 的“網(wǎng)絡(luò)犯罪投訴中心”接到了超過 10,956 起此類事件的報告。

該機(jī)構(gòu)警告金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對這些現(xiàn)金兌換加密貨幣機(jī)器周圍可疑活動的監(jiān)視，這些機(jī)器的數(shù)量已從 2019 年全國約 4,100 臺激增至如今的 37,000 多臺。

FinCEN 主任 Andrea Gacki 在周一的公告中表示：“犯罪分子不斷試圖從受害者那里竊取錢財，他們已經(jīng)學(xué)會了利用 CVC 自助服務(wù)終端等創(chuàng)新技術(shù)?！?/p>

該通知揭露了自助服務(wù)終端運(yùn)營商普遍存在的監(jiān)管失誤，其中許多運(yùn)營商未能按要求注冊為“貨幣服務(wù)企業(yè)”，或?qū)嵤┗镜摹胺聪村X”控制措施。

聯(lián)邦當(dāng)局詳細(xì)說明了不合規(guī)的運(yùn)營商如何宣傳匿名、收取高達(dá) 25% 的過高費(fèi)用，以及允許客戶在無需身份識別的情況下進(jìn)行多筆交易。

受災(zāi)最嚴(yán)重的是老年受害者

該機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)老年受害者首當(dāng)其沖在這些計劃中，60 歲以上的成年人占所有加密貨幣亭欺詐損失的三分之二以上，盡管他們是最不可能使用加密貨幣服務(wù)的人群之一。

詐騙者經(jīng)常利用退休賬戶的不可逆性，誘騙受害者提取退休金賬戶中的資金，并將其兌換成加密貨幣。區(qū)塊鏈交易。

技術(shù)支持詐騙者是造成近一半自助服務(wù)終端欺詐行為的元兇，他們通常通過虛假彈出窗口或電話發(fā)起聯(lián)系，并逐步指導(dǎo)受害者在附近的機(jī)器上完成付款。

美國緝毒局 (DEA) 報告稱，“哈利斯科新一代”等犯罪集團(tuán)正在使用加密貨幣亭進(jìn)行跨境洗錢，而擁有約 1,167 臺機(jī)器的芝加哥成為吸引其他州用戶的主要熱點(diǎn)。

FinCEN 為金融機(jī)構(gòu)提供了具體的警告信號，包括加密貨幣亭的大額現(xiàn)金提取、沒有加密貨幣歷史記錄的老年客戶進(jìn)行大額交易，以及區(qū)塊鏈證據(jù)將資金與犯罪錢包聯(lián)系起來。

該咨詢報告指出，犯罪分子一旦通過這些自助服務(wù)終端收到加密貨幣，通常會將其轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定幣并使用跨多個區(qū)塊鏈的復(fù)雜“鏈跳躍”技術(shù)來掩蓋交易軌跡。

跳鏈?zhǔn)菍⒓用茇泿趴缍鄠€區(qū)塊鏈移動的過程，以掩蓋其來源并使當(dāng)局的追蹤更加困難。

HashKey Group 高級分析師 Jade Shi 表示：“自助服務(wù)終端運(yùn)營商普遍存在不合規(guī)問題，包括未能注冊為 MSB 并實(shí)施強(qiáng)有力的反洗錢/反恐怖融資控制措施，這是一個關(guān)鍵問題?！?i>解密.

石正麗表示，加密 ATM 機(jī)“設(shè)計初衷是好的”，但他呼吁加強(qiáng)監(jiān)管，以“遏制”犯罪活動。

加密貨幣 ATM 機(jī)面臨全球打擊

世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)對加密貨幣亭的控制。

新西蘭宣布計劃全面禁止加密貨幣 ATM，同時澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定交易額不得超過 5,000 美元，并吊銷了不合規(guī)運(yùn)營商的執(zhí)照。

華盛頓州斯波坎成為美國第一個禁止使用這種機(jī)器的城市完全遵循FBI數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國范圍內(nèi)與自助服務(wù)終端相關(guān)的欺詐損失達(dá) 56 億美元。

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