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美國司法部：詐騙者通過國際稅務(wù)欺詐和身份盜竊計(jì)劃從國稅局盜取了 1000 萬美元
摘要
一名詐騙犯參與了一項(xiàng)欺騙美國國稅局 (IRS) 支付 1000 萬美元欺詐性退款的計(jì)劃，之后他承認(rèn)有罪 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
一名詐騙犯參與了一項(xiàng)欺騙美國國稅局 (IRS) 支付 1000 萬美元欺詐性退款的計(jì)劃，之后他承認(rèn)有罪。
布魯克林居民 十erxes Shevar，57 歲，是一個(gè)國際詐騙團(tuán)伙的成員，該團(tuán)伙成員來自美國、加納、尼日利亞和愛爾蘭。根據(jù)提交至賓夕法尼亞州西區(qū)美國檢察官辦公室。
美國檢察官表示，這些合謀者通過互聯(lián)網(wǎng)獲取了被盜的身份信息，然后以這些身份提交了虛假的聯(lián)邦納稅申報(bào)表。涉嫌詐騙者還以這些名義開設(shè)了銀行賬戶，以接收美國國稅局的退稅。
謝瓦爾的一名同謀聲稱，該詐騙團(tuán)伙在 2010 年至 2013 年納稅年度期間試圖從美國國稅局騙取約 3800 萬美元，最終獲得超過 1000 萬美元。
據(jù)稱，詐騙分子利用竊取的身份在443家金融機(jī)構(gòu)開設(shè)了3493個(gè)銀行賬戶，并獲得了4563張信用卡?？傆?jì)，該詐騙團(tuán)伙涉嫌詐騙個(gè)人11468人。
2024年2月，謝瓦爾從加納返回美國時(shí)被捕。這位布魯克林居民被判犯有電信欺詐罪，美國地區(qū)法官蘇珊·帕拉迪斯·巴克斯特（Susan Paradise Baxter）本月初判處他三年緩刑。法官還要求他支付29萬美元的賠償金。
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