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印度金融情報部門（FIU）已對與跨境活動相關(guān)的加密貨幣資金流動展開深入調(diào)查。調(diào)查重點是涉及巴基斯坦資金來源的可疑交易，尤其是在動蕩的查謨和克什米爾地區(qū)。當局越來越擔心，去中心化金融工具可能被用來向極端組織輸送資金，從而可能損害國家安全。
此次調(diào)查主要針對領(lǐng)先的加密貨幣交易所幣安和WazirX。這些平臺涉嫌為向不受監(jiān)管的私人錢包轉(zhuǎn)賬提供便利。
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這些錢包在持牌交易所的監(jiān)管之外運行，使其成為非法交易的理想場所。金融情報機構(gòu)（FIU）正在與多家國內(nèi)外交易所密切合作，追蹤可能用于支持恐怖主義相關(guān)行動的數(shù)字資金流。
幣安和 WazirX 備受關(guān)注
調(diào)查是在幣安全面恢復(fù)幾個月后進行的運營 在印度，該公司支付了225萬美元的罰款。該罰款于2023年因違反反洗錢(AML)規(guī)范而發(fā)出。
自恢復(fù)合規(guī)以來，幣安已在多個方面與印度當局展開合作。該交易所此前曾協(xié)助開展調(diào)查，并促成了金融犯罪案件中關(guān)鍵人物的逮捕。
另一方面，WazirX 因跨境轉(zhuǎn)賬活動增多而受到嚴格審查。金融情報機構(gòu) (FIU) 指出，印度和巴基斯坦邊境地區(qū)的轉(zhuǎn)賬活動日益增多，這促使其對該平臺的交易歷史進行了更深入的調(diào)查。
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雪上加霜的是，WazirX 將于 7 月 15 日在新加坡面臨一場關(guān)鍵聽證會。該案質(zhì)疑用戶對其平臺上加密資產(chǎn)的所有權(quán)，引發(fā)了人們對平臺責(zé)任的擔憂。
加密貨幣轉(zhuǎn)移與極端主義活動有關(guān)
值得注意的是，調(diào)查人員正在調(diào)查據(jù)稱與敘利亞實體有關(guān)聯(lián)的錢包地址。當局認為，這些地址是通過來自印度的TRX代幣獲得資金的。據(jù)報道，一些交易與全球極端主義網(wǎng)絡(luò)有關(guān)聯(lián)。這些披露源于一份長達72頁的宣誓書，該宣誓書引發(fā)了對該平臺的額外合規(guī)審查。
最近在查謨和克什米爾的突襲行動發(fā)現(xiàn)了進一步的證據(jù)。官員們發(fā)現(xiàn)，巴基斯坦的操縱者曾使用比特幣資助武裝活動。這一進展凸顯了加密貨幣盡管用途合法，但也被用于非法目的。
印度和巴基斯坦的加密貨幣格局差異
印度政府審查其加密貨幣框架已與國際標準接軌。與此同時，印度儲備銀行仍保持謹慎，警告存在系統(tǒng)性風(fēng)險。盡管如此，印度的加密貨幣交易量在2024年底仍達到19億美元，反映出加密貨幣的快速普及。
巴基斯坦 估計的巴基斯坦擁有1500萬至2000萬加密貨幣用戶，位居全球前列。巴基斯坦今年成立了巴基斯坦加密貨幣委員會和PVARA，以規(guī)范該行業(yè)。
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