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英國當(dāng)局被判入獄兩名犯罪分子向 65 名受害者撥打電話，并說服他們投資一家虛假的加密咨詢公司。

上周，南華克刑事法庭的法官馬丁·格里菲斯 (Martin Griffiths) 在宣判時表示，雷蒙迪普·貝迪 (Raymondip Bedi) 和帕特里克·馬萬加 (Patrick Mavanga)“合謀駕駛馬車和馬匹穿越監(jiān)管系統(tǒng)”。

2017 年至 2019 年間，兩人以 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司名義實施詐騙，最終竊取了 203 萬美元（150 萬英鎊）。

兩人均承認(rèn)欺詐及相關(guān)指控，包括洗錢和持有虛假身份證明文件。馬萬加因刪除與詐騙案相關(guān)的電話錄音，另因妨礙司法公正而被定罪。

馬萬加被判入獄六年六個月，而貝迪被判入獄五年四個月。

線條模糊

該案件是英國當(dāng)局針對金融犯罪的更廣泛打擊行動的一部分，這些犯罪模糊了受監(jiān)管的市場與監(jiān)管松散的數(shù)字平臺之間的界限。

上周，英國一家法院判處兩名兄弟姐妹入獄，原因是他們策劃了一項內(nèi)幕交易計劃，利用傳統(tǒng)金融和加密交易應(yīng)用程序之間的差距，獲利近 135 萬美元（100 萬英鎊）。

該案的焦點是駿利亨德森(Janus Henderson)分析師雷迪內(nèi)爾·科爾夫齊(Redinel Korfuzi)，他利用職務(wù)之便，提前通知其妹妹13筆秘密配股。當(dāng)局發(fā)現(xiàn)，在2020年新冠疫情封鎖期間，兩人在倫敦合租公寓里協(xié)調(diào)交易。

Korfuzis 兄弟使用 WhatsApp 和 Telegram 來安排空頭押注時間，利用 CFD（差價合約）應(yīng)用程序和點差交易平臺，讓用戶無需實際購買股票即可押注股價上漲或下跌。

英國金融行為監(jiān)管局執(zhí)法和市場監(jiān)督聯(lián)合執(zhí)行董事史蒂夫·斯馬特在一份聲明中表示，這對兄妹二人“利用了他們的特權(quán)地位和他們能夠接觸到的機密內(nèi)幕信息”。陳述“他們操縱系統(tǒng)來滿足自己的貪婪?！?/p>

調(diào)查人員指控，兩人將交易分散到多個賬戶，其中一個賬戶由雷迪內(nèi)爾的私人教練開設(shè)，以逃避調(diào)查。只有匹配的IP地址和同步的交易模式才暴露了這起陰謀的規(guī)模。

英國金融行為監(jiān)管局 (FCA) 還發(fā)現(xiàn)了 357,000 美元（263,000 英鎊）來歷不明的現(xiàn)金，其中一部分存放在西區(qū)的保險箱中。

兄弟姐妹聲稱這些資金來自阿爾巴尼亞工人的匯款，但陪審團認(rèn)為這一解釋是虛構(gòu)的。

“你為之努力的一切現(xiàn)在都消失了，因為你現(xiàn)在是并且將繼續(xù)被定罪為詐騙犯，”法官米爾恩 KC寫道在量刑評論中。

米爾恩法官補充道，雖然這兩人看起來是“聰明且有財務(wù)意識的人”，并且“清楚地知道自己在做什么”，但他們“都沒有表示任何悔意”。

Korfuzi 案和 Bedi-Mavanga 案的沒收程序仍在進行中。解密已聯(lián)系 FCA 征求意見，如果他們作出回應(yīng)，我們將更新本文。