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風(fēng)險(xiǎn)提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)意識!
美國司法部:會計(jì)師利用偽造文件和虛假租金單欺騙貸款人,險(xiǎn)些成功騙取 1900 萬美元銀行貸款
首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-19 01:24
摘要
據(jù)美國司法部稱,一名注冊會計(jì)師承認(rèn)通過提供虛假信息來騙取銀行貸款 。
幣界網(wǎng)報(bào)道:

據(jù)美國司法部稱,一名注冊會計(jì)師承認(rèn)通過提供虛假信息來騙取銀行貸款。

司法部克里斯汀·根德隆 (Christine Gendron) 是房地產(chǎn)公司 JLL Realty Developers 的財(cái)務(wù)經(jīng)理,她的姐姐珍妮特·諾曼 (Jeanette Norman) 和姐夫馬薩斯基 (Masaschi) 是該公司的合伙人。

據(jù)美國司法部稱,Gendron 與她的姐夫以及她的姐姐合謀詐騙金融機(jī)構(gòu)。

“具體來說,馬薩斯基、根德隆以及諾曼涉嫌提供重大虛假、虛構(gòu)和欺詐性的財(cái)務(wù)信息,包括虛假租金單和偽造的租賃協(xié)議,以便為他們的公司獲取貸款?!?/em>

據(jù)稱,Gendron 的姐夫和姐姐是其他幾家有限責(zé)任公司的合伙人,這些公司主要在康涅狄格州和馬薩諸塞州西部等地?fù)碛猩虡I(yè)和住宅地產(chǎn)。

美國司法部表示,在獲得貸款后,根德隆的姐夫和(據(jù)稱)她的姐姐以及他們的公司只償還了部分貸款,甚至根本沒有償還。司法部稱,這導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)遭受了超過1900萬美元的巨額損失。一旦刑事指控成立,根德隆可能面臨數(shù)十年的牢獄之災(zāi)。

“串謀實(shí)施銀行欺詐的指控最高可判處 30 年監(jiān)禁、5 年監(jiān)督釋放以及最高 100 萬美元或總收益或損失兩倍的罰款。”

根德隆的姐姐已拒不不認(rèn)罪,預(yù)計(jì)將于 10 月接受審判。

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