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以 扎克·XBT 聞名業(yè)界的著名加密貨幣調(diào)查員發(fā)現(xiàn)了新證據(jù)，將涉嫌欺詐的加密貨幣項(xiàng)目 白石 Finance ($WHITE) 與 ZKasino 幕后團(tuán)隊(duì)聯(lián)系起來，該團(tuán)隊(duì)在 2024 年竊取了超過 3000 萬美元的投資者資金。
在一個(gè)詳細(xì)的鏈上分析ZachXBT 在 X（以前的 Twitter）上發(fā)布，追蹤了洗錢路徑、營(yíng)銷錢包活動(dòng)和個(gè)人標(biāo)識(shí)符，將 White Rock 與前 ZKasino 特工聯(lián)系起來，其中包括 Ildar Ilham（別名“Prometheus”），他在去年的丑聞后仍受到審查。
ZachXBT 發(fā)現(xiàn)熟悉的模式
ZKasino 將自己定位為一個(gè)去中心化的賭博平臺(tái)，在 2024 年 4 月消失之前，其預(yù)售資金已超過 3000 萬美元。
據(jù)稱，該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)并未按承諾推出平臺(tái)，反而挪用了資金，導(dǎo)致荷蘭金融犯罪管理局（FIOD）逮捕了其核心成員伊爾哈姆·努爾扎伊（Elham Nourzai）。努爾扎伊被短暫拘留期間，他的合作伙伴，包括伊爾哈姆和另一位聯(lián)合創(chuàng)始人利奧爾·本·扎坎（Lior Ben Zakan），據(jù)信已遷往中東。
據(jù) ZachXBT 報(bào)道，自 2024 年底以來，ZKasino 的資金洗錢活動(dòng)通過多個(gè)區(qū)塊鏈恢復(fù)，包括 zkSync、Starknet、以太坊和 Solana。
據(jù)稱，這些資金通過即時(shí)交易所進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并分成幾個(gè)渠道：場(chǎng)外經(jīng)紀(jì)商、轉(zhuǎn)換為門羅幣（XMR）以及在 Hyperliquid 等去中心化永續(xù)合約平臺(tái)上進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易。
白石鎮(zhèn)與令人驚訝的發(fā)現(xiàn)有關(guān)
White Rock ($WHITE) 于 2024 年末浮出水面，并立即引發(fā)了加密貨幣社區(qū)的質(zhì)疑。盡管其前端設(shè)計(jì)精美，但其團(tuán)隊(duì)卻匿名運(yùn)營(yíng)，夸大了用戶數(shù)量，并涉嫌偽造合作伙伴公告。
其穩(wěn)定幣 USDX 也因缺乏明確的支持或?qū)徲?jì)線索而引發(fā)警覺。
但與網(wǎng)紅支付掛鉤的營(yíng)銷錢包提供了最確鑿的線索。據(jù)ZachXBT，White Rock 用于促銷的錢包地址 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b 與已知處理 ZKasino 被盜資金的地址有直接互動(dòng)。
此外，2025 年 2 月底至 3 月初出現(xiàn)了一種模式：大量與 ZKasino 相關(guān)的資金被轉(zhuǎn)移到即時(shí)交易所，不久之后，相應(yīng)金額出現(xiàn)在 White Rock 錢包中——這表明存在通過以隱私為重點(diǎn)的門羅幣交易進(jìn)行洗錢的循環(huán)。
最后的聯(lián)系來自一個(gè)意想不到的來源——一封泄露的個(gè)人電子郵件，“[電子郵件保護(hù)]”，與 White Rock 智能合約的部署者地址綁定。經(jīng)過交叉核對(duì)，ZachXBT 發(fā)現(xiàn) Chess.com 上也使用了相同的電子郵件，別名為“IldarTheGrandMaster”，這個(gè)用戶名可以追溯到 ZKasino 的 Ildar Ilham。
這一發(fā)現(xiàn)得到了鏈上分析和錢包集群的支持，將 White Rock 的部署活動(dòng)與 ZKasino 的關(guān)鍵人物直接聯(lián)系起來。
欺騙的歷史？
ZachXBT 警告稱，與White Rock之前曾與 Syncus 和 ZigZag 等其他可疑項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)，這兩個(gè)項(xiàng)目都因缺乏透明度、內(nèi)部人員斂財(cái)和用戶資金管理不善而受到損害。
他表示，歷史經(jīng)驗(yàn)加上持續(xù)的洗錢手段和欺騙性營(yíng)銷，表明$WHITE 面臨很高的被洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
ZachXBT 寫道：“ZKasino 團(tuán)隊(duì)正在等待審判，我希望 Ildar Ilham、Elham Nourzai 和 Lior Ben Zakan 因給投資者造成的所有傷害而面臨嚴(yán)重的法律后果?！?/p>
他還呼吁 MEXC 和 Gate.io 等加密貨幣交易所將 $WHITE 代幣下架，并在引入與受污染團(tuán)隊(duì)相關(guān)的資產(chǎn)之前實(shí)施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查流程。
雖然 White Rock 團(tuán)隊(duì)尚未受到正式指控，且該項(xiàng)目仍在進(jìn)行中，但 ZachXBT 的調(diào)查結(jié)果已經(jīng)重新引發(fā)了社區(qū)的呼吁，要求對(duì)新興 DeFi 協(xié)議進(jìn)行更嚴(yán)格的行業(yè)審查和提高透明度。
KEY 差異線：加密貨幣項(xiàng)目用來獲得媒體報(bào)道的秘密工具
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