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近幾個(gè)月來，幣安的金融情報(bào)部門 (FIU) 備受矚目，它不再是一個(gè)抽象的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而是一個(gè)積極的全球打擊犯罪的合作伙伴。一個(gè)由來已久的問題是：加密貨幣能否預(yù)防跨境犯罪？
犯罪分子于2024年初綁架了兩名少數(shù)民族中國高管在東南亞的菲律賓，他們要求以加密貨幣支付375萬美元的贖金，因?yàn)閿?shù)字蹤跡過于復(fù)雜難以追蹤，資金流動(dòng)性過強(qiáng)難以阻止，而且技術(shù)發(fā)展速度過快，執(zhí)法部門來不及跟上。
在全球最大的加密貨幣交易所幣安介入提供幫助后，這起看似完美的犯罪行為卻適得其反。
他們的金融情報(bào)部門與執(zhí)法追蹤區(qū)塊鏈，識(shí)別所涉及的錢包，實(shí)時(shí)凍結(jié)資金，并揭露犯罪分子認(rèn)為可以隱藏的洗錢線索。
此案表明，加密貨幣的公開賬本或許是破案的關(guān)鍵。它駁斥了數(shù)字貨幣使人們更容易跨境犯罪并逍遙法外的觀點(diǎn)。
然而，這僅僅是因?yàn)閹虐策x擇提供幫助才奏效，這引發(fā)了一些棘手的問題。如果其他平臺(tái)不這樣做會(huì)怎樣？如果一家公司拒絕提供信息、響應(yīng)時(shí)間過長，或者缺乏快速行動(dòng)的工具或人員，又會(huì)怎樣？如果只有像幣安這樣的少數(shù)幾家大型交易所能夠凍結(jié)加密貨幣或追回贖金，這是否意味著它們現(xiàn)在擁有了過多的權(quán)力來決定何時(shí)采取行動(dòng)、幫助誰以及如何支持警察或受害者？
用戶表示，這種控制引發(fā)了公平、信任和問責(zé)問題，因?yàn)樗赡苁顾綘I公司比一些政府擁有更大的影響力。
綁架者通過賭場中介機(jī)構(gòu)洗錢加密貨幣贖金
劫匪將贖金與其他資金混在一起，使其無法追蹤。他們通過賭場中介將贖金發(fā)送到位于其他國家的多個(gè)加密貨幣錢包，因?yàn)橘€場中介監(jiān)管不力，可以悄悄轉(zhuǎn)移大量現(xiàn)金或加密貨幣。
綁架者利用了中介的保密性，使調(diào)查變得極其困難。雖然中介看起來像是旅行策劃師或賭場貴賓服務(wù)機(jī)構(gòu)，幫助富人旅行和在豪華賭場賭博，但他們實(shí)際上在幕后轉(zhuǎn)移資金。
菲律賓執(zhí)法部門聯(lián)系了幣安金融情報(bào)部門，以幫助追蹤分散在多個(gè)數(shù)字錢包中的近 375 萬美元加密貨幣贖金。
幣安金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 介入
Binance 的 FIU 團(tuán)隊(duì)使用強(qiáng)大的區(qū)塊鏈分析工具，通過公共分類賬來追蹤資金，分析資金的流動(dòng)情況，繪制所涉及的錢包地址，并將其連接到平臺(tái)上的真實(shí)用戶賬戶。
他們確認(rèn)了涉嫌參與洗錢行動(dòng)的關(guān)鍵錢包和賬戶。他們凍結(jié)了與贖金直接相關(guān)的價(jià)值超過 350 萬美元的加密貨幣，以防止犯罪分子套現(xiàn)或?qū)①Y金轉(zhuǎn)移到其他平臺(tái)。
幣安的金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 幫助將看似無望的數(shù)字線索轉(zhuǎn)變?yōu)橐粭l通往正義的清晰道路，并為執(zhí)法部門提供了了解該行動(dòng)如何運(yùn)作所需的突破。
Crypto 解決了這個(gè)案件，但批評(píng)人士表示，并非所有平臺(tái)都能勝任這項(xiàng)任務(wù)
長期以來，人們一直認(rèn)為加密貨幣幫助犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移資金，使其不留痕跡。盡管如此，由于公共區(qū)塊鏈記錄了每一筆加密貨幣交易，這起綁架案的調(diào)查人員可以追蹤數(shù)字蹤跡，并將所有線索串聯(lián)起來。
一些用戶聲稱，此案證明加密貨幣在將罪犯繩之以法方面發(fā)揮了作用。一位接近此案的官員表示：“幣安的幫助至關(guān)重要。資金高度分散，但區(qū)塊鏈不會(huì)說謊。”
然而，批評(píng)人士認(rèn)為，規(guī)模較小的交易所或離岸平臺(tái)缺乏處理這些復(fù)雜的調(diào)查甚至可能無視執(zhí)法請求或拖延行動(dòng)。他們表示，此案引發(fā)了人們對(duì)加密貨幣行業(yè)整體能力參差不齊的擔(dān)憂，因?yàn)樵摪傅某晒艽蟪潭壬先Q于幣安與警方合作的能力和意愿。
幣安是在創(chuàng)造一種成功模式，還是只是碰運(yùn)氣？
幣安金融情報(bào)部門 (FIU) 是一支強(qiáng)大的打擊犯罪團(tuán)隊(duì)，除了菲律賓的綁架案件外，還與警方密切合作，處理其他高風(fēng)險(xiǎn)案件。在泰國的“獵狐行動(dòng)”中，該部門協(xié)助追回了涉及數(shù)十名受害者的600多萬美元虛假投資錢包詐騙資金。此外，該部門還與馬來西亞當(dāng)?shù)卣献鳎偏@了另一起綁架案件，并歸還了超過160萬美元的加密貨幣贖金。
該團(tuán)隊(duì)的周轉(zhuǎn)速度（三天內(nèi)響應(yīng)警方請求）超出了許多人對(duì)企業(yè)調(diào)查的預(yù)期。他們使用區(qū)塊鏈工具追蹤錢包或交易所的資金，并在可疑資產(chǎn)消失前將其凍結(jié)。
Binance 填補(bǔ)了傳統(tǒng)金融系統(tǒng)和當(dāng)?shù)鼐觳块T經(jīng)常遇到的難題，尤其是當(dāng)犯罪迅速跨越國界和貨幣時(shí)。
幣安的良好記錄表明，當(dāng)私人平臺(tái)和公共機(jī)構(gòu)懷著緊迫感和共同目標(biāo)攜手合作時(shí)，可以取得巨大成功。但這還不足以證明整個(gè)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)準(zhǔn)備好或愿意幫助阻止這種程度的犯罪。該公司對(duì)這些備受矚目的案件的協(xié)助是自愿的，基于其內(nèi)部政策和領(lǐng)導(dǎo)層的選擇。
沒有全球規(guī)則強(qiáng)制加密貨幣交易所與執(zhí)法部門合作，沒有一致的法律義務(wù)要求它們凍結(jié)資金或共享數(shù)據(jù)，也沒有任何國際機(jī)構(gòu)確保其他平臺(tái)效仿幣安的做法。
打擊加密貨幣犯罪需要的不僅僅是運(yùn)氣
執(zhí)法全球各地的機(jī)構(gòu)必須投入時(shí)間、資金和培訓(xùn)，打造了解區(qū)塊鏈并追蹤數(shù)字貨幣蹤跡的團(tuán)隊(duì)。他們還應(yīng)該使用先進(jìn)的取證工具，調(diào)查如今以數(shù)字速度傳播的犯罪行為。如果沒有這些知識(shí)，他們就有可能落后于那些已經(jīng)在使用這些工具隱藏蹤跡的犯罪分子。
另一方面，加密貨幣平臺(tái)應(yīng)該整合嚴(yán)格的合規(guī)規(guī)則、實(shí)時(shí)交易監(jiān)控、凍結(jié)協(xié)議以及能夠在警方請求幫助時(shí)快速響應(yīng)的系統(tǒng)。公司需要建立像幣安金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 這樣的專門團(tuán)隊(duì)，并賦予他們快速介入的權(quán)力和工具，因?yàn)檠舆t可能意味著挽救數(shù)百萬美元或失去一切。
犯罪分子也意識(shí)到，法律正在迅速跟進(jìn)，因?yàn)閿?shù)字貨幣會(huì)留下收據(jù)，調(diào)查人員即使在犯罪發(fā)生數(shù)月甚至數(shù)年后也能追蹤到。受害者現(xiàn)在可以期待更好的政策和措施來保護(hù)他們的資金。
然而，盡管幣安證明了加密貨幣可以阻止跨境綁架，讓更多人將其視為一種工具而不是威脅，但另一個(gè)深層次的問題出現(xiàn)了：加密貨幣能否持續(xù)幫助阻止它？
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