(1).png)
2 億美元加密貨幣詐騙案：OFAC 制裁 Funnull，專家發(fā)現(xiàn)其與 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在關(guān)聯(lián)
摘要
Funnull 的錢包顯示與 Huione Pay 有交易聯(lián)系，F(xiàn)inCEN 已將 Huione Pay 列為全球洗錢的主要關(guān)注點(diǎn) 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)總部位于菲律賓的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理員劉立志實(shí)施制裁。
該公司涉嫌實(shí)施“殺豬”騙局。
揭露2億美元詐騙案
根據(jù)官方新聞稿，F(xiàn)unnull 已從美國投資者手中竊取超過 2 億美元。美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 還將 Funnull 的兩個(gè)加密貨幣地址列入特別指定國民 (SDN) 名單，以限制其訪問金融系統(tǒng)。
作為回應(yīng)，美國聯(lián)邦調(diào)查局的互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 發(fā)布了一份公開咨詢，概述了與 Funnull 詐騙行動(dòng)相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，例如基礎(chǔ)設(shè)施組件和 IP 地址。
美國財(cái)政部副部長邁克爾·福肯德在一份官方聲明中表示陳述， 說
今天的行動(dòng)凸顯了我們致力于打擊像 Funnull 這樣的犯罪集團(tuán)的決心，這些集團(tuán)助長了網(wǎng)絡(luò)詐騙，并剝奪了美國人辛苦賺來的積蓄。美國堅(jiān)定地致力于確保合法、安全、有保障的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展，包括虛擬貨幣和類似技術(shù)的使用。
連接到 Triad Nexus 和 惠奧內(nèi) Pay
根據(jù)發(fā)現(xiàn)根據(jù)區(qū)塊鏈情報(bào)機(jī)構(gòu) Chainalysis 的分析，F(xiàn)unnull Technology Inc. 為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供了便利，他們從各大云服務(wù)提供商批量購買 IP 地址，并將其出售給欺詐性投資平臺(tái)的運(yùn)營商。這種基礎(chǔ)設(shè)施允許詐騙者托管模仿合法投資平臺(tái)的惡意網(wǎng)站，從而欺騙受害者投資于不存在的投資機(jī)會(huì)。
Funnull 是一個(gè)被安全研究人員稱為“Triad Nexus”的網(wǎng)絡(luò)的核心參與者，該網(wǎng)絡(luò)包含超過 20 萬個(gè)唯一主機(jī)名，其中許多與投資詐騙、虛假交易應(yīng)用程序和可疑賭博網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。美國海外資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)與 Funnull Technology Inc. 相關(guān)的加密地址，用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的付款。
這些地址與詐騙相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)，并顯示與HuionePay 最近被金融犯罪執(zhí)法局 (FinCEN) 列為重大洗錢問題。
區(qū)塊鏈安全公司 Elliptic 的進(jìn)一步調(diào)查揭示涉案的兩個(gè)地址總共收到超過 400 萬美元。
贊
分享
.png)
464
收藏
發(fā)表評(píng)論
暫無評(píng)論
相關(guān)閱讀
幣界百科
幣界資訊
X 不僅能夠發(fā)推看推了，后續(xù)或許會(huì)逐漸具備類似于 Telegram 或微信的即時(shí)聊天功能。
比特幣
2025-06-02 14:31:41
在線市場(chǎng)先驅(qū)和比特幣創(chuàng)始人羅斯·烏布利希 (Ross Ulbricht) 在出獄后首次公開露面后收到了數(shù)百萬美元的比特幣捐款。
比特幣
2025-06-02 13:42:47
XRP 在 5 月初以 2.6 美元的價(jià)格遭遇拒絕，并且跌破 2.3 美元后重新測(cè)試了 5 月份的低點(diǎn) 2.05 美元。
區(qū)塊鏈
2025-06-02 12:28:03
加密貨幣評(píng)論員 Remi Relife 對(duì) XRP 的價(jià)格做出了大膽的預(yù)測(cè)，暗示其最早可能在 6 月或 7 月飆升至這一范圍。
區(qū)塊鏈
2025-06-02 12:11:11
近期，加密貨幣市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。2月26日特朗普宣布美國新的加密貨幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備標(biāo)的，其中包括瑞波幣、Solana和艾達(dá)幣等，比特幣和以太坊為核心。此前特朗普出手曾讓比特幣、以太坊及特朗普幣大幅上漲，超17萬人爆倉。但當(dāng)下特朗普幣面臨諸多利空。美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”表態(tài)，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克稱鑒于特朗普政府政策細(xì)節(jié)不明，應(yīng)保持利率不變。同時(shí)，Bybit黑客入侵事件加劇市場(chǎng)波動(dòng)，黑客竊取超15億美元加密資產(chǎn)，投資者需DYOR，警惕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
礦業(yè)百科
2025-03-07 16:15:09
今日以太坊行情有新動(dòng)態(tài)。據(jù)最新數(shù)據(jù)，以太坊價(jià)格為2158.89美元，較之前下跌6.10%，市值達(dá)2620.2億。24小時(shí)內(nèi)，其波幅為10.13%，最高達(dá)2314.79美元，最低為2101.82美元，24H成交量達(dá)1048.25萬，成交額為215.9億。從技術(shù)指標(biāo)看，基于MACD分析當(dāng)前無明顯趨勢(shì)，但MACD柱狀圖持續(xù)為負(fù)并逐漸變短，顯示多軍力量增強(qiáng)。投資者需密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，DYOR，謹(jǐn)慎決策。
區(qū)塊鏈百科
2025-03-07 16:05:32
在加密貨幣交易領(lǐng)域，數(shù)字貨幣杠桿和HashKey永續(xù)合約是備受關(guān)注的兩種交易方式。數(shù)字貨幣杠桿交易允許投資者借入資金放大交易規(guī)模，提升潛在回報(bào)，但也增加了虧損風(fēng)險(xiǎn)。而HashKey永續(xù)合約作為無到期日的期貨合約，交易靈活，依賴資金費(fèi)率機(jī)制維持平衡。這兩種交易方式各有特點(diǎn)，投資者需深入了解它們的區(qū)別，如合約類型、建倉平倉方式、資金費(fèi)率等，結(jié)合自身需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，做出明智的投資決策。
區(qū)塊鏈書籍
2025-03-07 11:02:21
2021年9月13日，一則沃爾瑪支持萊特幣線上付款的假消息在全球社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵，引發(fā)市場(chǎng)震動(dòng)。受此利好影響，LTC瞬時(shí)暴漲超28%，帶動(dòng)比特幣等加密貨幣集體上漲，投資者紛紛追漲。然而幾分鐘后，消息被證實(shí)為假，LTC瞬間暴跌，從大漲28%轉(zhuǎn)向下跌1%，帶崩整個(gè)市場(chǎng)。據(jù)bybt數(shù)據(jù)，新聞發(fā)布后一小時(shí)內(nèi)，加密市場(chǎng)整體爆倉量超2億美金。24小時(shí)內(nèi)，萊特幣爆倉2165.27萬美元，加密貨幣市場(chǎng)爆倉人數(shù)超10萬。這一事件凸顯了加密貨幣市場(chǎng)的脆弱性和投資者面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。在缺乏實(shí)際價(jià)值支撐的情況下，一則未經(jīng)考證的消息就能引發(fā)幣價(jià)大幅波動(dòng)，眾多投資者因此遭受損失。此次事件也引發(fā)了對(duì)市場(chǎng)操縱和監(jiān)管的關(guān)注，美國證券交易委員會(huì)或?qū)⒓訌?qiáng)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管，以保護(hù)投資者利益。
區(qū)塊鏈百科
2025-03-08 09:44:32
近期狗狗幣動(dòng)態(tài)不斷，引發(fā)加密貨幣市場(chǎng)廣泛關(guān)注。最新數(shù)據(jù)顯示，狗狗幣價(jià)格為0.19995美元，24小時(shí)內(nèi)上漲0.01014美元，漲幅達(dá)5.34%，市值高達(dá)297億美元，24H交易額達(dá)20.1億。此外，狗狗幣Such Core Wallet 1.14.9版本發(fā)布，進(jìn)一步優(yōu)化了其性能。狗狗幣作為一種誕生于玩笑卻風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)的加密貨幣，憑借親民屬性和獨(dú)特挖礦機(jī)制，深受投資者青睞。想了解更多狗狗幣的最新資訊嗎？快來一探究竟！
數(shù)字貨幣百科
2025-03-07 11:28:38
周末BTC突然下跌，來到82k附近。加密市場(chǎng)一片凄凄慘慘戚戚。這個(gè)三月BTC已經(jīng)踩過10個(gè)月均線78.5k，現(xiàn)在似乎是拉開架勢(shì)要再次測(cè)試。
比特幣新聞
2025-03-30 13:31:00
在加密貨幣的世界里，SHRUB平臺(tái)與H2O交易所正逐漸嶄露頭角。SHRUB平臺(tái)依托以馬斯克寵物刺猬命名的模因幣，憑借其獨(dú)特的命名靈感與去中心化的特點(diǎn)，吸引了眾多投資者目光，其在市場(chǎng)上的表現(xiàn)甚至優(yōu)于部分熱門幣種。而H2O交易所作為Binance智能鏈上區(qū)塊鏈初創(chuàng)企業(yè)的安全流動(dòng)性提供商，擁有豐富且不斷發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)。本文將深入剖析SHRUB平臺(tái)與H2O交易所的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及未來發(fā)展?jié)摿Γ瑸殛P(guān)注加密領(lǐng)域的人士提供有價(jià)值的參考。
交易所知識(shí)
2025-03-03 20:24:35
在加密貨幣交易的熱潮中，S杠桿與DBR永續(xù)合約成為了備受關(guān)注的焦點(diǎn)。DBR永續(xù)合約作為創(chuàng)新的金融衍生品，允許交易者無需持有標(biāo)的資產(chǎn)即可押注，且無到期日能無限期持有。S杠桿則能放大交易規(guī)模，讓投資者有更多參與機(jī)會(huì)。不過，它們雖有全天候交易、放大交易規(guī)模和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但也面臨清算、市場(chǎng)波動(dòng)和杠桿風(fēng)險(xiǎn)等問題。比如BitMEX和Bitget等交易所的DBR永續(xù)合約交易，分別提供高達(dá)50倍和20倍的杠桿。對(duì)于投資者而言，深入了解S杠桿與DBR永續(xù)合約的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，才能在這場(chǎng)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的交易中做出更明智的決策
幣種知識(shí)
2025-03-03 17:00:40
在加密貨幣領(lǐng)域，新的交易模式和平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，ANYONE杠桿和ASTR交易所成為了備受關(guān)注的焦點(diǎn)。ANYONE杠桿為投資者提供了獨(dú)特的交易體驗(yàn)，讓市場(chǎng)的波動(dòng)有了更多的操作空間。而ASTR交易所作為一個(gè)具有潛力的交易平臺(tái)，其背后的ASTR幣憑借區(qū)塊鏈的全球互聯(lián)特性，在跨境支付與匯兌、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。ASTR幣不僅是Astar網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用代幣，還支持多重簽名等安全功能，為投資者的資產(chǎn)安全保駕護(hù)航。同時(shí)，Astar Network的創(chuàng)新功能也為開發(fā)者提供了更多的激勵(lì)和選擇。深入了解ANYONE杠桿與
幣種知識(shí)
2025-03-03 19:38:33
本文，我們來評(píng)估近期加密市場(chǎng)疲軟背后的驅(qū)動(dòng)因素，以及我們?cè)诟鼜V泛市場(chǎng)周期中的位置，共同探討塑造未來道路的宏觀經(jīng)濟(jì)和加密特定因素。
比特幣新聞
2025-03-19 12:31:23
推薦專欄
熱門幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
BTC比特幣
105,415.55 USDT
￥758,728.42
+1%
ETH以太坊
2,503.70 USDT
￥18,020.38
-0.21%
USDT泰達(dá)幣
1.00 USDT
￥7.20
0%
XRP瑞波幣
2.17 USDT
￥15.62
+0.57%
BNB幣安幣
658.11 USDT
￥4,736.74
+0.82%
SOL
156.25 USDT
￥1,124.60
+1.16%
USDC
0.99940 USDT
￥7.19
0%
DOGE狗狗幣
0.19230 USDT
￥1.38
+1.64%
TRX波場(chǎng)幣
0.27040 USDT
￥1.95
+0.63%
ADA艾達(dá)幣
0.68110 USDT
￥4.90
+1.44%
熱搜幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
Livepeer Token
8.265 USDT
￥60.17
-8.75%
柚子
0.6547 USDT
￥4.77
+2.81%
Horizen
9.798 USDT
￥71.33
-7.24%
Filecoin
2.5462 USDT
￥18.54
-0.32%
比特幣
105415.55 USDT
￥767,425.20
+1%
Mask Network
2.5672 USDT
￥18.69
+19.95%
Uniswap
6.1529 USDT
￥44.79
-0.46%
狗狗幣
0.1923 USDT
￥1.40
+1.64%
PancakeSwap
2.3567 USDT
￥17.16
+3.07%
以太坊
2503.7 USDT
￥18,226.94
-0.21%
幣安幣
658.11 USDT
￥4,791.04
+0.82%
dYdX
0.5536 USDT
￥4.03
+1.24%
最新快訊
更多
2025-06-02 15:10:00
2025-06-02 15:04:08
2025-06-02 15:03:36
2025-06-02 15:00:00
2025-06-02 14:57:02
2025-06-02 14:47:18
2025-06-02 14:42:05