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CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長(zhǎng)NYAG達(dá)成和解
摘要
紐約州總檢察長(zhǎng)Letitia James 于 2023 年 2 月對(duì) CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊(cè)，違反了《馬丁法案》 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
編譯：AiYing Compliance
紐約州總檢察長(zhǎng)Letitia James ?于 2023 年 2 月對(duì) CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊(cè)，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據(jù)規(guī)定，任何未經(jīng)注冊(cè)的交易商、經(jīng)紀(jì)人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個(gè)法案也是被認(rèn)為是紐約州最嚴(yán)格的反欺詐和證券監(jiān)管法律之一。因此三個(gè)月后雙方達(dá)成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。
據(jù)NYAG 的調(diào)查發(fā)現(xiàn)CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實(shí)施足夠的反洗錢控制措施，這可能會(huì)使犯罪分子利用該平臺(tái)進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊(cè)。并且同意實(shí)施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)控和報(bào)告要求。并在未取得合法經(jīng)營(yíng)資格前不會(huì) 接受來自美國(guó)的新用戶。
NYAG 針對(duì) CoinEx 的執(zhí)法行動(dòng)也在提醒，在紐約運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監(jiān)管加密貨幣行業(yè)，并已對(duì)許多其他交易所采取執(zhí)法行動(dòng)。
以下是 NYAG 針對(duì) CoinEx 的執(zhí)法行動(dòng)的一些要點(diǎn)：
1、在紐約運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊(cè)。
2、加密貨幣交易所必須遵守國(guó)家反洗錢法。
3、NYAG 正在積極執(zhí)行加密貨幣法規(guī)。
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