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CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達(dá)成和解

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2023-06-20 22:49

摘要

紐約州總檢察長Letitia James 于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James ?于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據(jù)規(guī)定，任何未經(jīng)注冊的交易商、經(jīng)紀(jì)人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個(gè)法案也是被認(rèn)為是紐約州最嚴(yán)格的反欺詐和證券監(jiān)管法律之一。因此三個(gè)月后雙方達(dá)成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

據(jù)NYAG 的調(diào)查發(fā)現(xiàn)CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實(shí)施足夠的反洗錢控制措施，這可能會(huì)使犯罪分子利用該平臺(tái)進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實(shí)施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調(diào)查、交易監(jiān)控和報(bào)告要求。并在未取得合法經(jīng)營資格前不會(huì) 接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執(zhí)法行動(dòng)也在提醒，在紐約運(yùn)營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監(jiān)管加密貨幣行業(yè)，并已對許多其他交易所采取執(zhí)法行動(dòng)。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執(zhí)法行動(dòng)的一些要點(diǎn)：

1、在紐約運(yùn)營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執(zhí)行加密貨幣法規(guī)。

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