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印度當(dāng)局對一起涉嫌加密貨幣龐氏騙局展開了大規(guī)模打擊，據(jù)報道，該騙局給投資者造成了約 2.54 億美元的損失。
此案凸顯了一個日益嚴(yán)重的全球性問題。隨著2025年加密貨幣黑客攻擊事件激增，詐騙活動也在同步升級。老練的犯罪分子正利用先進(jìn)且精準(zhǔn)的欺詐手段，侵害數(shù)字資產(chǎn)持有者的利益。
印度當(dāng)局破獲多平臺加密貨幣龐氏騙局
印度執(zhí)法局（ED）表示，12月13日，該局依據(jù)《反洗錢法》（PMLA）在北部喜馬偕爾邦和旁遮普邦的八個地點展開搜查行動。此次調(diào)查與一起涉嫌詐騙數(shù)十萬投資者的、大規(guī)模的加密貨幣龐氏騙局和多層次營銷（MLM）計劃有關(guān)。
據(jù)印度執(zhí)法局稱，投資者損失約230億盧比，按當(dāng)前匯率計算，約合2.54億美元。該計劃據(jù)稱是幕后主使作者：Subhash Sharma，他于 2023 年逃離印度。
“根據(jù)喜馬偕爾邦和旁遮普邦多個警察局對詐騙案主謀蘇巴什·夏爾馬及其他相關(guān)人員立案的多份第一信息報告（FIR），印度執(zhí)法局（ED）已展開調(diào)查，指控其違反了1860年《印度刑法典》、1982年《集資法》、2019年《禁止非法存款計劃法》及相關(guān)法律的多項條款。”新聞稿讀。
調(diào)查人員指控夏爾馬及其同伙通過以下方式策劃并實施了他們的騙局：多平臺這些平臺包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global。這些平臺被描述為不受監(jiān)管的、自行創(chuàng)建的系統(tǒng)，其功能是……經(jīng)典的龐氏騙局.
當(dāng)局表示：“輕信的投資者被虛假的巨額回報承諾所誘騙。”
執(zhí)法局還透露，被告人操縱虛假代幣價格。他們不時創(chuàng)建、關(guān)閉和更名平臺，以掩蓋欺詐行為。
當(dāng)局聲稱，犯罪所得是通過現(xiàn)金收款、空殼公司以及被告及其親屬的個人銀行賬戶進(jìn)行洗錢的。
新聞稿暗示，有多人充當(dāng)傭金代理人，通過拉攏新參與者加入該計劃來賺取巨額傭金。該團(tuán)伙還被指控利用海外旅游獎勵和促銷活動來加速招募投資者并擴(kuò)大運營規(guī)模。
“盡管主管機(jī)關(guān)（根據(jù)州警察的調(diào)查）于 2023 年 11 月 4 日發(fā)布了凍結(jié)令，并已正式通知財政部長、尊敬的法院和旁遮普邦政府的稅務(wù)部門，但被捕被告之一（2025 年被喜馬偕爾邦警方逮捕）Vijay Juneja 公然違反法律，出售了位于旁遮普邦 Zirakpur 的 15 塊土地。” ED 表示。
搜查結(jié)束后，印度執(zhí)法局證實，他們凍結(jié)了三個保險箱、銀行賬戶余額和定期存款，總額約為 1.2 億盧比（約合 13.2 萬美元）。
“此外，警方還查獲了與大量不動產(chǎn)投資相關(guān)的各種罪證文件，包括被告人利用龐氏騙局生成的資金憑證、投資者數(shù)據(jù)庫、傭金結(jié)構(gòu)以及電子設(shè)備獲得的匿名房產(chǎn)，這些文件表明存在大規(guī)模的資金憑證生成和洗錢行為?！?/p>
當(dāng)局也確認(rèn)，調(diào)查仍在進(jìn)行中。
全球加密貨幣詐騙案激增
印度的鎮(zhèn)壓行動正值全球上升之際在加密貨幣詐騙方面。上個月，BeInCrypto報道稱澳大利亞的詐騙分子偽造網(wǎng)絡(luò)犯罪報告，冒充執(zhí)法人員竊取受害者的財產(chǎn)。
不法分子在作案時機(jī)上也變得越來越有策略性，而且這種趨勢日益明顯。假期期間推出計劃在線購物和數(shù)字交易激增的時期。
值得注意的是，這種趨勢并非新現(xiàn)象。FBI 發(fā)布的《2024 年互聯(lián)網(wǎng)犯罪報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)犯罪率正在上升。報告已記錄超過 15 萬起與加密貨幣相關(guān)的投訴。
損失總額達(dá)93億美元，比2023年增長66%。投資詐騙造成的損失達(dá)58億美元。此外，根據(jù)……TRM實驗室自 2023 年以來，與加密貨幣相關(guān)的詐騙已在全球范圍內(nèi)造成至少 530 億美元的損失。
全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加大執(zhí)法力度。印度的行動反映了打擊詐騙分子和追回資金的更廣泛趨勢。然而，挑戰(zhàn)依然存在。隨著加密貨幣越來越受歡迎，兩者之間的競爭也日益激烈。詐騙犯和打擊詐騙的人繼續(xù)。
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