在线无码中文破解|日本影院一区二区三区|五月激情Av在线|国产香蕉视频一区|国产老熟女AAAA|云霸高清91视频|久久久www视频|在线熟女网站无码视频|国产精品 国产|韩日精品中文字幕

印度執(zhí)法局沒收了一名公民的 480 萬美元（4.28 億印度盧比）資產(chǎn)，該公民目前在美國被監(jiān)禁，原因是他通過虛假的 Coinbase 網(wǎng)站詐騙加密貨幣投資者 2000 萬美元。

金融犯罪機構(gòu)宣布周二，印度警方凍結(jié)了 31 歲的奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar) 及其親屬和商業(yè)伙伴在德里的 18 處房產(chǎn)和銀行賬戶。

區(qū)塊鏈教育平臺 Digital South Trust 的創(chuàng)始人 Sudhakar Lakshmanaraja 表示：“逃避加密貨幣欺詐已不再是一種選擇——不良行為者將被追蹤、曝光和監(jiān)禁?！?/span>解密.

他補充道：“印度政府擁有打擊數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域金融犯罪的工具、決心和國際協(xié)調(diào)能力。”

托馬爾獲得了五年聯(lián)邦監(jiān)禁2024 年 10 月，他因策劃針對流行的加密貨幣交易平臺的復雜網(wǎng)絡釣魚計劃而被起訴。

他的犯罪集團依靠創(chuàng)建偽造的 Coinbase 網(wǎng)站來欺騙用戶泄露他們的賬戶憑證。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，托馬爾通過各種交易平臺洗錢了價值約 7200 萬美元（60 億盧比）的被盜數(shù)字資產(chǎn)，然后將其兌換成印度盧比。

托馬爾的團隊操縱搜索引擎結(jié)果，使他們的欺詐網(wǎng)站排名高于合法網(wǎng)站，從而使受害者在日常搜索中更容易偶然發(fā)現(xiàn)它們。

教育部在其官方聲明中表示：“除了聯(lián)系方式之外，被欺騙的網(wǎng)站與可信網(wǎng)站完全相似?！?/span>

當用戶嘗試登錄這些虛假平臺時，他們會收到虛假的錯誤消息，指示他們撥打虛假的客戶支持號碼。

冒充 Coinbase 代表的詐騙者會誘騙呼叫者分享安全代碼或允許遠程計算機訪問，從而使他們清空加密賬戶。

托馬爾將這些非法利潤用于購買高端手表、豪華跑車（包括蘭博基尼和保時捷）以及資助國際旅行。

該計劃持續(xù)了兩年多，直到 2023 年 12 月，當托馬爾返回美國時，當局在亞特蘭大機場逮捕了他。2024 年 5 月，他承認了共謀指控。

美國緝毒局通過新聞報道得知托馬爾在美國被捕的消息后，便展開了調(diào)查。

今年 2 月，官員們進行協(xié)同突襲作為對資金流向進行持續(xù)調(diào)查的一部分，印度警方在德里和孟買開展了此次行動。

該機構(gòu)指出：“進一步的調(diào)查正在進行中”，并表示隨著當局繼續(xù)追蹤與國際欺詐行動有關(guān)的資產(chǎn)，可能會采取更多扣押或逮捕行動。