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風(fēng)險(xiǎn)提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)!
報(bào)道稱,一對(duì)夫婦實(shí)施了“多起”詐騙,涉案金額達(dá) 400 萬(wàn)美元,詐騙手段包括針對(duì)老年人的詐騙、房地產(chǎn)騙局、欺詐性 PPP 貸款等
首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-08-03 00:54
摘要
一對(duì)曾經(jīng)在當(dāng)?shù)叵碛惺⒆u(yù)的夫婦現(xiàn)在被指控策劃了一場(chǎng)大規(guī)模的詐騙網(wǎng)絡(luò),詐騙了多達(dá) 100 名受害者,金額超過(guò) 400 萬(wàn)美元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道:

一對(duì)曾經(jīng)在當(dāng)?shù)叵碛惺⒆u(yù)的夫婦現(xiàn)在被指控策劃了一場(chǎng)大規(guī)模的詐騙網(wǎng)絡(luò),詐騙了多達(dá) 100 名受害者,金額超過(guò) 400 萬(wàn)美元。

據(jù)哥倫比亞廣播公司報(bào)道,寶萊塢歌手兼社交名媛 Sidhartha “Sammy” Mukherjee 和他的妻子 Sunita 于 6 月被聯(lián)邦調(diào)查人員逮捕,罪名是一級(jí)重罪盜竊報(bào)告.

一名據(jù)稱是穆克吉夫婦的受害者表示,

“他們會(huì)讓你相信他們是非常成功的商人……但他們會(huì)拿走你的每一分錢?!?/em>

據(jù)稱,受害者稱穆克吉夫婦說(shuō)服他們投資所謂的合法房地產(chǎn)交易,并聲稱這些交易會(huì)帶來(lái)高額回報(bào)。

但最終,穆克吉夫婦的股息支票開始被退回,許多或大多數(shù)項(xiàng)目甚至根本不存在。

一對(duì)夫婦因穆克吉夫婦的詐騙計(jì)劃損失了 325,000 美元,于是他們向經(jīng)驗(yàn)豐富的白領(lǐng)犯罪調(diào)查員布萊恩·布倫南 (Brian Brennan) 尋求幫助。

布倫南說(shuō),

“當(dāng)我介入并深入調(diào)查此案時(shí),我們意識(shí)到這件事比最初報(bào)道的要大得多?!?/em>

穆克吉夫婦說(shuō)服多名受害者投資利潤(rùn)豐厚的房地產(chǎn)改造項(xiàng)目。

但是,當(dāng)布倫南開始挖掘穆克吉夫婦的銀行記錄和其他文件時(shí),這位偵探發(fā)現(xiàn)這對(duì)夫婦為他們的改造項(xiàng)目獲得的“許可證”是偽造的,很可能是薩米在他的家用電腦上偽造的。

“……所有的文件、收據(jù)和電子郵件都是偽造的……全部都是假的……偽造文件的程度……對(duì)他來(lái)說(shuō),這肯定是一份全職工作。”

據(jù)調(diào)查人員稱,這對(duì)夫婦涉嫌的欺詐行為不僅限于房地產(chǎn)。

穆克吉夫婦還創(chuàng)建了一家虛假公司,并雇傭了虛構(gòu)的員工來(lái)申請(qǐng)聯(lián)邦薪資保護(hù)計(jì)劃 (PPP) 貸款。

據(jù)報(bào)道,聯(lián)邦調(diào)查局人員詢問(wèn)薩米·穆克吉是否認(rèn)出“理查德·杰克遜”、“尼基·雷諾茲”和“邁克·薩默維爾”這幾個(gè)名字。穆克吉表示,盡管這些名字列在他提交的PPP貸款申請(qǐng)中的工資單上,但他并沒有認(rèn)出這些名字。

調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn),穆克吉夫婦的銀行賬戶中存入的支票來(lái)自“那些因回復(fù)逮捕威脅郵件而被騙走錢財(cái)?shù)睦夏耆恕薄?/p>

布倫南說(shuō),

“在我 23 年的人生中,Sammy Mukherjee 可能是我見過(guò)的騙子最多的人……他的觸角伸向了各個(gè)方向。”

據(jù)報(bào)道,在薩米·慕克吉的家鄉(xiāng)印度孟買,針對(duì)他的欺詐罪名仍未得到執(zhí)行。

不幸的是,布倫南說(shuō),所謂受害者的錢很可能已經(jīng)沒了,用來(lái)購(gòu)買穆克吉夫婦的汽車、房屋和生活開支。

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