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一名男子假扮為精通加密貨幣的政府官員，并協(xié)助策劃了一起 1300 萬美元的龐氏騙局，該男子已在聯(lián)邦法院承認有罪。

據(jù)一份文件顯示，文森特·安東尼·馬佐塔 (Vincent Anthony Mazzotta Jr.) 周一承認了一項洗錢罪和一項串謀妨礙司法公正罪。陳述由美國加利福尼亞州中區(qū)檢察官辦公室執(zhí)行。

2017 年至 2023 年期間，馬佐塔與澳大利亞共同被告大衛(wèi)·吉爾伯特·薩弗倫 (David Gilbert Saffron) 合作，通過 Mind Capital 和 Cloud9Capital 等加密投資公司網(wǎng)絡瞄準受害者。

兩人謊稱使用人工智能驅(qū)動的自動交易機器人來獲取高額的加密交易回報，但這一說法從未實現(xiàn)。

一個 起訴書從 2023 年 12 月開始，Mazzotta 在與受害者溝通時使用了多個化名，包括“Vincent Midnight”、“Delta Prime”和“Director Vinchenzo”。

起訴書詳細說明了合謀者如何將投資者的資金用于購買奢侈品，包括私人飛機包機、好萊塢山莊豪宅租賃、個人保安服務和高端酒店住宿。

加密貨幣恢復騙局

Mazzotta 和 Saffron 還建立了聯(lián)邦加密貨幣儲備機構(gòu)，這是一個虛構(gòu)的實體，旨在成為政府支持的加密貨幣恢復服務。

那些在最初的騙局中已經(jīng)遭受損失的受害者隨后被收取額外費用，用于對竊取其資金的公司進行“調(diào)查”。

專家告訴解密聯(lián)邦加密儲備策略代表了一種特別殘酷的二次受害形式，利用受害者在最初的騙局中損失金錢后的絕望和羞恥感。

詐騙防御平臺 ScamBuzzer 的創(chuàng)始人卡蘭·普賈拉 (Karan Pujara) 表示：“加密貨幣恢復詐騙非常常見，詐騙者聲稱可以幫助恢復被盜的加密貨幣，以此作為目標?！?/p>

Pujara 補充道：“想要拿回錢財?shù)南Ｍ头稿e后的愧疚感讓受害者變得脆弱?！彼赋觯芎φ叩那榫w狀態(tài)可能“導致他們有意或無意地再次犯錯，從而落入二次追償騙局。”

專家建議，當受害者接觸到恢復服務時，“不要回應，只需阻止”任何通信，因為參與其中可能會讓受害者遭受更多的社會工程攻擊。

Pujara建議投資者在評估人工智能交易服務時，可以進行一個簡單的邏輯測試?！叭绻麄兲峁┑幕貓蠛玫昧钊穗y以置信，那么這就是個騙局，”他說道?！叭绻腥苏娴膿碛腥绱速嶅X的算法，他們就不會只賣幾百美元的訂閱費了?！?/p>

馬佐塔將于 12 月 15 日被判刑，面臨最高 15 年的聯(lián)邦監(jiān)禁。

此案發(fā)生之際，針對不同群體的加密貨幣相關(guān)詐騙案件正在激增。

上周，丹佛大陪審團以 40 項重罪起訴了科羅拉多州牧師 Eli Regalado 和他的妻子，指控他們涉嫌策劃價值 340 萬美元的加密計劃通過他們的在線教堂，承諾為他們毫無價值的 INDXcoin 提供“神圣的指引”。