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歐盟已對被指控武器化的關鍵行為者實施制裁加密貨幣干涉民主選舉并繞過國際制裁，其中包括親克里姆林宮的影響者西蒙·博伊科夫和摩爾多瓦平臺 A7。

博伊科夫，被稱為“澳大利亞哥薩克人”，指定的因傳播親俄虛假信息，包括一段捏造的視頻，指控佐治亞州在 2024 年美國大選中存在選民欺詐行為。

據(jù)一位知情人士透露，他通過現(xiàn)金兌換加密貨幣服務、暗網市場和非 KYC 俄羅斯交易所獲得了捐款。TRM 實驗室報告周二發(fā)布。

制裁還針對了 A7 OOO 公司，該公司與通過直接賄選計劃影響摩爾多瓦 2024 年總統(tǒng)選舉和歐盟加入公投的行為有關。

歐盟表示，A7 是由逃亡的摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾 (Ilan Shor) 使用的，他曾策劃了 2014 年的銀行欺詐丑聞，耗費了10億美元來自摩爾多瓦的經濟。

A7平臺發(fā)行了A7A5，這是盧布支持的穩(wěn)定幣TRM Labs 歐洲、中東和非洲地區(qū)政策主管 Isabella Chase 表示，“其設立的明確目的是逃避制裁”。解密.

穩(wěn)定幣是與傳統(tǒng)貨幣價值掛鉤的加密貨幣，用于實現(xiàn)更快、更低成本的交易和最小的價格波動。

盡管媒體報道稱 A7A5 穩(wěn)定幣在四個月內轉移了 93 億美元，但 Chase 警告說“我們沒有官方的政府消息來源”。

不過，她指出，考慮到該資產的用途，如此巨大的交易量“并不令人意外”。

蔡斯解釋說，盡管數(shù)字引人注目，但“參與使用它的實體數(shù)量相當少”。

她說：“當你看看其他穩(wěn)定幣在制裁中的使用情況以及它在制裁中發(fā)揮的作用時，你會發(fā)現(xiàn)它們的數(shù)量要大得多?！?/p>

在 Garantex 被制裁之前，受制裁的俄羅斯交易所 Garantex 曾使用該穩(wěn)定幣將用戶資金轉移到吉爾吉斯斯坦交易所 Grinex。被美國特勤局查獲在三月。

TRM Labs 的區(qū)塊鏈分析顯示，Garantex 早在 1 月份就開始將資金轉移到 A7A5 穩(wěn)定幣，“這表明他們有預謀地創(chuàng)建一種抗制裁資產，以促進凍結資產的轉移和追回?！?/p>

該公司追蹤了 A7A5 與 Grinex 之間的聯(lián)系，后者通過注冊在住宅地址的空殼實體幫助將資金轉移到海外。

報告指出，這些網絡越來越多地被用來將兩用產品從中國運往俄羅斯。

蔡斯解釋了西方制裁如何能夠對吉爾吉斯斯坦等司法管轄區(qū)施加壓力，無論它們相距多遠。

制裁給那些試圖與不同集團做生意的第三國實體帶來了壓力，這些第三國不包括英國、歐盟或吉爾吉斯斯坦。

“這些制裁確實給這些行為者帶來了壓力，讓他們捫心自問，你優(yōu)先考慮誰，是你與歐盟和英國的關系，還是進入A7？”蔡斯告訴解密.

她指出，這種方法可以“覆蓋正在考慮使用此類資產類別的供應鏈”。

打擊俄羅斯的加密貨幣業(yè)務

西方當局加大對俄羅斯加密貨幣業(yè)務打擊力度之際，制裁措施出臺。

本月早些時候，美國財政部受制裁的俄羅斯防彈托管服務提供商 Aeza Group為網絡犯罪活動提供便利，包括勒索軟件攻擊和暗網毒品市場。

對于加密行業(yè)來說，這些制裁凸顯了加強監(jiān)控能力的必要性。

Chase 表示：“我們總是說，重要的不僅僅是擁有一個可以吸收受批準地址和實體的工具，還要有能夠擴展這些地址并真正了解他們與誰進行交易以及鏈接實體是什么的團隊。”

該專家將歐盟的最新行動描述為“令人鼓舞的是看到歐盟和英國在加強對 A7 平臺控制方面的協(xié)調水平”。

英國幾個月前就已將 A7 列入黑名單，表明國際社會在打擊俄羅斯金融網絡方面的合作日益加強。

她表示，對于這個新興行業(yè)，監(jiān)管指導仍然不足，并指出“監(jiān)管機構就如何有效實施制裁提供具體指導總是有用的”，因為“這是一個相對較新的行業(yè)”。

蔡斯指出，打擊此類混合威脅的斗爭將持續(xù)進行，并補充說，TRM 實驗室將“繼續(xù)監(jiān)控其在俄羅斯更廣泛地使用加密資產逃避制裁中所扮演的角色”。