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據(jù)美國司法部 (DOJ) 最近提交的文件顯示，大型加密貨幣支付公司 MoonPay 的兩名高管成為精心策劃的網(wǎng)絡詐騙的受害者，損失了 250,300 美元。
備案申請追回加密貨幣公司 Tether 目前凍結(jié)賬戶中的 40,350 USDT（一種與美元掛鉤的穩(wěn)定幣），該公司僅將受害者稱為“Ivan”和“Mouna”。但加密貨幣媒體 諾圖斯 的報道表明，他們是 MoonPay 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Ivan Soto-Wright 和該公司的首席財務官 Mouna Ammari Siala。
美國司法部表示，這兩名高管被騙將資金轉(zhuǎn)移到一個由他們認為是史蒂夫·威特科夫 (Steve Witkoff) 控制的個人的賬戶，史蒂夫·威特科夫 (Steve Witkoff) 是一位知名的美國房地產(chǎn)開發(fā)商，也是唐納德·特朗普總統(tǒng) 2017 年就職委員會的聯(lián)合主席。
區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析表明，這筆USDT已被轉(zhuǎn)移到一個與幣安關(guān)聯(lián)的錢包。該錢包與居住在拉各斯的尼日利亞公民Ehiremen Aigbokhan有關(guān)。
這一事件代表了一個不尋常的公開案例，其中，能夠使用高級加密工具和安全協(xié)議的高級行業(yè)參與者被證明與普通電子郵件用戶一樣容易受到調(diào)查人員所說的相當簡單的社會工程學形式的攻擊。
詐騙者使用“侮辱性拼寫錯誤”來模仿公眾人物
與其他依賴黑客攻擊或利用區(qū)塊鏈漏洞的加密犯罪不同（也許僅僅因為這個原因），這種騙局是通過謹慎的電子郵件操縱進行欺騙來執(zhí)行的。
詐騙者使用與正確郵箱地址幾乎完全相同的虛假郵箱地址（將域名中的大寫字母“I”替換為小寫字母“l(fā)”）來欺騙目標用戶。在這種情況下，電子郵件是從[電子郵件保護] 和 [電子郵件保護]— 解決冒用知名人物和事件名稱的問題。
這種做法被稱為域名搶注，經(jīng)常用于網(wǎng)絡釣魚詐騙，并且已被證明能夠有效地欺騙具有安全意識的專業(yè)人士。
美國司法部的文件稱：“IP 地理位置數(shù)據(jù)始終顯示，這些賬戶的電子郵件來自尼日利亞，而非美國?！?當局稱，Aigbokhan 很可能是通過一起涉及美國國際匯款的詐騙案獲得 USDT 的。
騙子無需以任何方式侵入或利用區(qū)塊鏈；他們只需要一個詭計和一個令人信服的說辭來竊取資金。
錢包活動引發(fā)了人們對 MoonPay 的進一步懷疑
文件指出，參與此次詐騙的錢包之一是 Etherscan 上標記為 MoonPay 的錢包，這表明受影響的個人可能是 Ivan Soto-Wright 和 Mouna Ammari Siala。
截至發(fā)稿時，MoonPay 尚未公開回復包括 The Block 和NOTUS.
此案的時機尤為微妙。在最近的擴張中，流行的加密貨幣支付基礎(chǔ)設施 MoonPay 僅在美國少數(shù)幾個州提供服務。盡管如此，上個月紐約州金融服務部 (NYDFS) 授予了 MoonPay 比特幣許可證 (BitLicense)，這意味著該公司可以在全美 50 個州開展業(yè)務。這是美國最難獲得的加密貨幣監(jiān)管許可證之一，對于在金融之都紐約開展業(yè)務至關(guān)重要。
這一事件可能會引發(fā)人們對 MoonPay 的更多質(zhì)疑內(nèi)部安全控制、審查流程和行政監(jiān)督，特別是如果本案中的受害者確實使用官方公司錢包進行看似個人或?qū)彶椴怀浞值慕灰住?/span>
在加密貨幣應用蓬勃發(fā)展的背景下，此案警醒我們，沒有人能夠免受數(shù)字欺詐的侵害，即使是幫助構(gòu)建加密經(jīng)濟基礎(chǔ)設施的公司高管也無法幸免。
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