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塞浦路斯證券交易委員會(huì)宣布，約有10家從事加密貨幣和外匯交易的公司已被該國列入黑名單。據(jù)報(bào)道，該機(jī)構(gòu)正在加大打擊未經(jīng)授權(quán)經(jīng)紀(jì)商的力度。
該機(jī)構(gòu)在聲明中表示，列入黑名單一些平臺(tái)在未經(jīng)必要許可和授權(quán)的情況下，提供非法外匯和數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。塞浦路斯證券交易委員會(huì)（SEC）在此次黑名單中，還對(duì)其他未經(jīng)許可在該領(lǐng)域提供服務(wù)的供應(yīng)商發(fā)出了新一輪警告。
該機(jī)構(gòu)表示，其中一些未經(jīng)授權(quán)的公司和平臺(tái)通常是果斷用戶，聲稱與其他在塞浦路斯注冊(cè)并受監(jiān)管的經(jīng)紀(jì)商有聯(lián)系。機(jī)構(gòu)指出，在其他情況下，這些未經(jīng)授權(quán)的平臺(tái)利用授予這些受監(jiān)管公司的塞浦路斯投資公司 (CIF) 牌照來欺騙該行業(yè)的用戶。
作為回應(yīng)，塞浦路斯證券交易委員會(huì)公布了一份與這些未經(jīng)授權(quán)的提供商相關(guān)的黑名單平臺(tái)名單。其中包括 fasat-g.pro 和 market-trading.ltd、iqforextrade.net、metaindextrade.net、viptradersclub.com、stockforexinvestment.com 和 quantumtoria-markets.net。隨著塞浦路斯證券交易委員會(huì)在指導(dǎo)方針和運(yùn)營規(guī)章方面不斷加倍奉行最佳措施的態(tài)度，其規(guī)則和運(yùn)營的某些方面開始受到更嚴(yán)格的關(guān)注。
塞浦路斯證券交易委員會(huì) (SEC) 對(duì)監(jiān)管規(guī)定的一項(xiàng)重要修改是，要求所有從事數(shù)字資產(chǎn)交易的服務(wù)提供商都必須在塞浦路斯證券交易委員會(huì) (SEC) 注冊(cè)。不遵守新規(guī)的個(gè)人公司將面臨嚴(yán)重后果。此外，違規(guī)行為最高可處以 37 萬美元罰款或五年監(jiān)禁。在某些情況下，被判有罪者可能面臨兩種處罰。
該機(jī)構(gòu)警告游戲化和“金融影響者”
根據(jù)塞浦路斯證券交易委員會(huì)最近進(jìn)行的一項(xiàng)零售投資行為研究，其認(rèn)為不受監(jiān)管、波動(dòng)性較大的投資有所增加產(chǎn)品。該機(jī)構(gòu)表示，這一增長令人擔(dān)憂，因?yàn)檫@表明仍需開展工作來遏制不法分子和犯罪分子試圖搶劫毫無戒心的受害者的血汗錢的行為。
研究還顯示，只有少數(shù)投資者花費(fèi)了足夠多的時(shí)間研究他們計(jì)劃投資的產(chǎn)品或銷售這些產(chǎn)品的公司，這引發(fā)了人們對(duì)大多數(shù)投資者不了解加密貨幣行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。在散戶投資者方面，四分之一的投資者表示，他們只花了6-7天時(shí)間研究一款產(chǎn)品，7%的投資者表示，在投入資金投資產(chǎn)品之前，他們對(duì)一家公司進(jìn)行盡職調(diào)查的時(shí)間不到30分鐘，甚至根本沒有。
與此同時(shí)，只有 30% 的受訪者會(huì)訪問該國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站，檢查其經(jīng)紀(jì)商的網(wǎng)站是否獲得許可。15% 的受訪者表示他們根本沒有去檢查，而約 51% 的受訪者表示他們?cè)谶M(jìn)行交易之前會(huì)查看公司評(píng)論。
由于大多數(shù)人擔(dān)心錯(cuò)過從加密貨幣行業(yè)賺錢的機(jī)會(huì)，塞浦路斯監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)起了一項(xiàng)活動(dòng)，旨在教育公民了解在線交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)活動(dòng)得到了該國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告平臺(tái)不要使用那些看起來功能豐富、操作便捷的應(yīng)用程序，讓交易看起來更具吸引力，而不是令人望而生畏。
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