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反洗錢行動(dòng)：新西蘭國(guó)際轉(zhuǎn)賬限額增至3000紐幣

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-11 02:23

摘要

新西蘭計(jì)劃對(duì)國(guó)際現(xiàn)金轉(zhuǎn)移實(shí)施新的限制，以加強(qiáng)打擊嚴(yán)重金融犯罪的力度。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

新西蘭正準(zhǔn)備對(duì)國(guó)際現(xiàn)金轉(zhuǎn)移實(shí)施新的限制，以加強(qiáng)打擊嚴(yán)重金融犯罪的力度。

司法部副部長(zhǎng) Nicole McKee說(shuō)政府正在采取進(jìn)一步措施改革國(guó)家的反洗錢和反恐融資（AML/CFT）制度。

其目的是防止犯罪分子濫用金融系統(tǒng)，同時(shí)為企業(yè)帶來(lái)更多的清晰度和一致性。

“內(nèi)閣已同意提出一項(xiàng)法案，加強(qiáng)警方和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法權(quán)力，打擊參與洗錢的人員。

它還將建立新的金融制裁監(jiān)督制度，并啟動(dòng)可持續(xù)征稅，為反洗錢和反恐怖融資體系的改進(jìn)提供資金?！?/span>

政府希望對(duì)國(guó)際匯款設(shè)置 5,000 新西蘭元（約合 3,000 美元）的上限。該計(jì)劃還涉及防止犯罪分子利用加密貨幣轉(zhuǎn)移非法活動(dòng)所得。

“將對(duì)國(guó)際現(xiàn)金轉(zhuǎn)移金額設(shè)定上限（每次轉(zhuǎn)移 5,000 美元），以降低犯罪組織將資金轉(zhuǎn)移到海外的能力。

我們還將通過(guò)禁止加密 ATM 機(jī)，使犯罪分子更難將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為加密貨幣等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?！?/span>

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）同樣將被授權(quán)命令受《反洗錢/反恐怖融資法》約束的銀行和其他企業(yè)提供相關(guān)人員的相關(guān)信息。

自2019年以來(lái)，全球金融和監(jiān)管格局發(fā)生了重大變化。我們需要一個(gè)更智能、更靈活的反洗錢/反恐怖融資系統(tǒng)——一個(gè)既能打擊犯罪分子洗錢能力，又能使新西蘭企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、保持競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)。

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