
新西蘭政府計劃取締加密 ATM 機并限制海外現(xiàn)金轉移,稱犯罪分子正在利用它們快速匿名地轉移資金。
作為打擊洗錢和金融犯罪的一項重要舉措,新西蘭將禁止使用加密貨幣 ATM。
該舉措是該國反洗錢和反恐融資 (AML/CFT) 法律更廣泛改革的一部分。
加密貨幣 ATM 為何成為眾矢之的
加密 ATM允許用戶插入現(xiàn)金或刷銀行卡來兌換加密貨幣,然后可以立即轉移,通常是轉移到離岸錢包。
當局表示,這些機器已被濫用。騙子在網(wǎng)上宣傳假冒產(chǎn)品,然后要求買家通過ATM機轉賬加密貨幣。付款完成后,騙子就消失了。
現(xiàn)金轉移的新限制
政府還希望將國際現(xiàn)金轉賬限額設定為 5,000 新西蘭元(約合 3,000 美元)。此舉旨在加大犯罪分子向海外匯款的難度。
內閣已提出一項新法案,旨在擴大警察權力并加強監(jiān)管。監(jiān)管機構將有權對利用金融系統(tǒng)進行非法活動的個人采取更嚴厲的行動。
全球對加密貨幣 ATM 的審查
新西蘭提出的打擊行動反映出國際社會日益擔憂加密貨幣ATM機易被濫用的問題。鄰國澳大利亞已加強對該行業(yè)的監(jiān)管,其金融監(jiān)管機構澳大利亞交易報告與分析中心(AUSTRAC)在其特別工作組發(fā)現(xiàn)加密貨幣ATM機存在詐騙行為,特別是針對老年人的詐騙行為后,已對其發(fā)出“警告”。
在美國,華盛頓州斯波坎市在FBI報告2024 年與這些機器相關的欺詐損失高達 56 億美元。
加密貨幣 ATM 的增長引發(fā)警示
根據(jù) Coin ATM Radar 的數(shù)據(jù),全球約有 38,500 臺加密貨幣 ATM。美國有超過 30,000 臺。新西蘭目前有 221 臺。
麥基表示,該國的新舉措旨在為企業(yè)提供更清晰的監(jiān)管,同時維護金融體系的安全。她指出,加密貨幣ATM禁令是該戰(zhàn)略的關鍵組成部分。






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