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作為新反洗錢政策變化的一部分，新西蘭宣布禁止使用加密貨幣ATM機(jī)。司法部副部長妮可·麥基宣布了針對金融犯罪的更嚴(yán)厲執(zhí)法措施。
政府的目標(biāo)是阻止犯罪分子將現(xiàn)金兌換成加密貨幣資產(chǎn)。目前全球數(shù)據(jù)顯示，全球67個國家/地區(qū)共有38,537臺加密貨幣ATM機(jī)在運(yùn)行。
新西蘭將根據(jù)反洗錢改革措施打擊加密貨幣 ATM 機(jī)運(yùn)營
作為廣泛反洗錢工作的一部分，新西蘭打算禁止加密貨幣ATM機(jī)。司法部副部長妮可·麥基宣布禁止非法現(xiàn)金兌換。該禁令旨在防止犯罪分子將實物現(xiàn)金兌換成加密貨幣。
內(nèi)閣同意引入立法，加強(qiáng)警察和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法權(quán)力。新法案重點打擊金融領(lǐng)域的洗錢活動。改革措施將建立新的金融制裁監(jiān)管制度。
政府將對每筆國際現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬設(shè)定5000紐幣的上限。這一限制將削弱犯罪組織通過現(xiàn)金渠道將資金轉(zhuǎn)移到海外的能力。該限額適用于所有在新西蘭運(yùn)營的國際匯款服務(wù)。
目前的全球數(shù)據(jù)顯示，全球共有 38,537 臺加密貨幣 ATM 機(jī)在 67 個國家/地區(qū)運(yùn)營。其他服務(wù)則有 235,581 個地點，由 41 家生產(chǎn)商和 349 家運(yùn)營商管理網(wǎng)絡(luò)。新西蘭的禁令與加密貨幣在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張形成了鮮明對比。加密 ATM 基礎(chǔ)設(shè)施。
金融情報機(jī)構(gòu)向銀行索取信息的權(quán)限將得到擴(kuò)展。受《反洗錢/反恐怖融資法》約束的企業(yè)必須提供相關(guān)人員的持續(xù)數(shù)據(jù)。金融情報機(jī)構(gòu)還可以向其他企業(yè)索取有關(guān)金融活動的背景信息。
這些措施針對犯罪分子，同時專注于合法的商業(yè)運(yùn)營，而不會產(chǎn)生過多的合規(guī)負(fù)擔(dān)。
政府在預(yù)防犯罪和提高商業(yè)效率之間取得平衡
這 新西蘭政府的目標(biāo)是打造一個最便捷的合法商業(yè)運(yùn)營場所。對于低風(fēng)險客戶，麥基部長表示將取消地址驗證的需要。根據(jù)新政策，低風(fēng)險信托的盡職調(diào)查要求也將放寬。
目前，議會已審議兩項修正案，旨在減輕企業(yè)繁重的合規(guī)義務(wù)。該法案將在2025年底前為受影響的行業(yè)提供切實的減免。企業(yè)可以將資源集中在實際風(fēng)險上，而不是低風(fēng)險的客戶文書工作上。
自2019年以來，全球金融和監(jiān)管格局在多個司法管轄區(qū)發(fā)生了變化。新西蘭尋求建立更智能、更靈活的反洗錢/反恐怖融資體系，以打擊犯罪活動。該體系在預(yù)防犯罪和高效業(yè)務(wù)運(yùn)營之間取得平衡，從而獲得競爭優(yōu)勢。
在新西蘭，加密貨幣缺乏作為金融產(chǎn)品的直接監(jiān)管。政府通過更廣泛的金融科技和反洗錢立法加強(qiáng)了監(jiān)管。數(shù)字資產(chǎn)在稅收方面被視為財產(chǎn)，而非法定貨幣。
2025年《稅收法案》落實了經(jīng)合組織（OECD）加密資產(chǎn)報告框架的要求。加密資產(chǎn)服務(wù)提供商必須向稅務(wù)局報告交易數(shù)據(jù)。該法案將于2026年4月全面實施，準(zhǔn)備和合規(guī)工作將于2025年進(jìn)行。
為了指導(dǎo)制定新的國家戰(zhàn)略，我們將很快啟動與行業(yè)利益相關(guān)者的有針對性的接觸。征稅框架也將與受影響的商業(yè)部門進(jìn)行磋商。
全球加密 ATM 基礎(chǔ)設(shè)施顯示出廣泛的采用模式
全球加密貨幣 ATM 數(shù)據(jù)顯示，全球 67 個國家/地區(qū)已部署 38,537 臺。該網(wǎng)絡(luò)還擁有 235,581 個額外服務(wù)，支持加密貨幣現(xiàn)金交易。41 家公司生產(chǎn)加密貨幣 ATM 硬件，349 家運(yùn)營商負(fù)責(zé)管理部署。
國際基礎(chǔ)設(shè)施使其他人能夠買賣比特幣和其他數(shù)字貨幣。現(xiàn)金交易適合沒有傳統(tǒng)銀行賬戶的個人。加密貨幣 ATM 通過自動化交易連接實體現(xiàn)金和數(shù)字資產(chǎn)世界。
新西蘭的禁令與全球加密貨幣ATM網(wǎng)絡(luò)的增長背道而馳。大多數(shù)國家認(rèn)為這些機(jī)器是金融服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的合法組成部分。在許多司法管轄區(qū)，這些機(jī)器為加密貨幣的采用提供了受監(jiān)管的入口點。
在大多數(shù)市場，加密貨幣 ATM 公司必須遵守當(dāng)?shù)氐姆聪村X法。交易限額和身份驗證程序因國家/地區(qū)和監(jiān)管環(huán)境而異。有些地方強(qiáng)制要求進(jìn)行全面的 KYC 驗證，但有些地方則允許匿名進(jìn)行低額交易。
新西蘭的禁令旨在消除現(xiàn)金兌加密貨幣交易中潛在的洗錢威脅。政府官員擔(dān)心犯罪分子利用ATM機(jī)將非法現(xiàn)金洗白成數(shù)字貨幣。該禁令旨在彌補(bǔ)金融監(jiān)管體系的漏洞。
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