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據(jù)報(bào)道，美國(guó)特勤局啟動(dòng)新一輪加密貨幣詐騙打擊行動(dòng)，打擊涉案金額近 4 億美元

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-07-07 23:54

摘要

據(jù)報(bào)道，美國(guó)特勤局正在組建一支專門打擊數(shù)字金融犯罪的新團(tuán)隊(duì)，發(fā)起一項(xiàng)打擊加密貨幣詐騙的新行動(dòng) 。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

據(jù)報(bào)道，美國(guó)特勤局正在組建一支專門打擊數(shù)字金融犯罪的新團(tuán)隊(duì)，發(fā)起一項(xiàng)打擊加密貨幣詐騙的新行動(dòng)。

彭博社報(bào)告該機(jī)構(gòu)的全球調(diào)查行動(dòng)中心 (GIOC) 使用軟件、傳票和電子表格來(lái)識(shí)別和追捕加密貨幣詐騙背后的犯罪分子，包括向受害者提供虛假投資的生豬屠宰場(chǎng)。

彭博社援引知情人士的話稱，GIOC在過去10年里已經(jīng)扣押了近4億美元的數(shù)字資產(chǎn)。美國(guó)特勤局本身在20世紀(jì)90年代領(lǐng)導(dǎo)了對(duì)自由儲(chǔ)備銀行（Liberty Reserve）和電子黃金（E-Gold）等數(shù)字貨幣的打擊行動(dòng)，如今已成為全球最大的加密貨幣托管機(jī)構(gòu)之一。

由負(fù)責(zé)特勤局加密貨幣戰(zhàn)略的律師卡利·史密斯 (Kali Smith) 領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)正在不同國(guó)家舉辦研討會(huì)，培訓(xùn)執(zhí)法人員和檢察官揭露數(shù)字犯罪。

該機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供培訓(xùn)，尤其關(guān)注犯罪分子利用監(jiān)管薄弱或居住權(quán)出售計(jì)劃的司法管轄區(qū)。

史密斯說欺詐者對(duì)加密貨幣存在一些誤解。

“他們認(rèn)為使用比特幣是安全的。但事實(shí)并非如此。”

特勤局還與 Coinbase 和其他業(yè)內(nèi)人士合作，例如穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether，后者在近期案例通過跟蹤分析和錢包凍結(jié)。

目前，涉及加密貨幣的詐騙占美國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪損失的大部分。去年，美國(guó)人報(bào)告的加密貨幣相關(guān)詐騙損失高達(dá)93億美元，占報(bào)告的166億美元詐騙損失的一半以上。

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