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美國聯(lián)邦調(diào)查局周三表示，他們已申請扣押價值 2.253 億美元的 TetherUSDT穩(wěn)定幣是與“殺豬”加密貨幣騙局或信任騙局相關(guān)的最大宗此類沒收案件之一。

美國司法部表示，經(jīng)過調(diào)查，可以確定這筆巨額加密貨幣是通過 OKX 交易所洗白的，詐騙者從潛在投資者手中騙取了這些加密貨幣。

美國司法部表示，所有被扣押的加密貨幣均為加密貨幣公司 Tether的 USDT 幣，這是按市值計算的第三大數(shù)字資產(chǎn)。

Tether 首次宣布早在 2023 年，調(diào)查就已開始，最初稱其代幣的非法使用與人口販賣有關(guān)。

美國司法部在一份聲明中表示：“投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基于區(qū)塊鏈的復(fù)雜洗錢網(wǎng)絡(luò)的一部分，該網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行了數(shù)十萬筆交易，并被用來掩蓋加密貨幣投資欺詐所得收益的性質(zhì)、來源、控制權(quán)和所有權(quán)?！?/span>

報告補(bǔ)充道：“詐騙者將收益分散到區(qū)塊鏈上的大量加密貨幣地址和賬戶中，以掩蓋非法資金的來源?！?/span>

Tether 首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino 在一份聲明中表示：“我們正在制定數(shù)字資產(chǎn)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并帶頭努力確保穩(wěn)定幣不會被不良行為者濫用?！?/span>

法庭文件稱，Tether 于 2023 年通知了美國特勤局，此前該公司與加密貨幣交易所 OKX 一起發(fā)現(xiàn)，該交易所的 144 多個賬戶可能與信任詐騙（也稱為“殺豬”）有關(guān)。

這類騙局源自中國，他們通常利用虛假的社交媒體賬號和悲慘故事，騙取人們的信任后，勒索錢財。騙子們之所以稱之為“騙子”，是因為他們把這種騙局比作“養(yǎng)肥豬再宰殺”。

法庭文件顯示，執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)，這 144 個賬戶（來自菲律賓的 IP 地址）在一年的時間里存入了 30 億美元的加密貨幣，聯(lián)邦政府稱之為“大額洗錢”。

司法部沒有立即回應(yīng)解密的評論請求。

USDT 是穩(wěn)定幣—一種與美元價值掛鉤的加密貨幣—通常是業(yè)內(nèi)交易量最大的數(shù)字資產(chǎn)。

USDT 代幣在多個區(qū)塊鏈上運(yùn)行，通常被交易者用于進(jìn)行加密貨幣交易。它被認(rèn)為是數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的支柱。

總部位于薩爾瓦多的 Tether 定期與執(zhí)法部門合作，以確定其加密產(chǎn)品是否被非法使用，并表示已凍結(jié)與犯罪活動相關(guān)的 27 億美元代幣。

編輯安德魯·海沃德