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投資顧問實(shí)施 45,650,000 美元銀行詐騙計(jì)劃，將騙取的錢財(cái)用于房產(chǎn)和私人飛機(jī)

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-18 15:19

摘要

內(nèi)布拉斯加州一名投資顧問承認(rèn)涉嫌對金融機(jī)構(gòu)實(shí)施 4565 萬美元詐騙，面臨最高 30 年監(jiān)禁。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

內(nèi)布拉斯加州一名投資顧問承認(rèn)涉嫌詐騙金融機(jī)構(gòu) 4565 萬美元，面臨最高 30 年監(jiān)禁。

35 歲的 Jesse Hill認(rèn)罪據(jù)美國內(nèi)布拉斯加州檢察官辦公室稱，他被控共謀實(shí)施銀行欺詐，將于 9 月被判刑。

2020年，希爾與一位不愿透露姓名的房地產(chǎn)從業(yè)者合作，試圖從內(nèi)布拉斯加州和愛荷華州西部的金融機(jī)構(gòu)獲得貸款。這些貸款是以這位不愿透露姓名的人士（已于2022年去世）及其商業(yè)實(shí)體的名義發(fā)放的。

美國檢察官表示，希爾謊稱這名未透露姓名的個(gè)人是他的客戶，并提供了該個(gè)人在其投資工具中持有的資金的虛假信息。

希爾會(huì)謊稱其他金融機(jī)構(gòu)均無這些虛假賬戶的擔(dān)保權(quán)益。在獲取或試圖獲取貸款的整個(gè)過程中，希爾和個(gè)人1會(huì)與各家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接觸，以促成貸款流程，包括與金融機(jī)構(gòu)面談、電話溝通、短信溝通或電子郵件溝通。希爾明知個(gè)人1和/或個(gè)人1的實(shí)體為了獲得貸款而向金融機(jī)構(gòu)做出的陳述是虛假的，且意圖欺詐。

希爾和該個(gè)人試圖從至少 19 家不同的金融機(jī)構(gòu)獲得 4565 萬美元的貸款。

大部分詐騙資金都被用于一項(xiàng)失敗的投資計(jì)劃，以及波多黎各的一處房產(chǎn)和一架私人飛機(jī)的所有權(quán)。

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