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戈特比特 創(chuàng)始人阿列克謝·安德里烏寧 (Aleksei Andriunin) 因參與非法洗錢交易被判入獄 8 個(gè)月。
近年來，美國司法部（DOJ）加大了對數(shù)字資產(chǎn)平臺非法活動(dòng)的調(diào)查力度。其中一項(xiàng)針對Gotbit的調(diào)查，目前已導(dǎo)致該公司首席執(zhí)行官被判處八個(gè)月監(jiān)禁。
Gotbit 創(chuàng)始人被判處 8 個(gè)月監(jiān)禁
Gotbit創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官阿列克謝·安德里烏寧（Aleksei Andriunin）被馬薩諸塞州美國地方法院判處八個(gè)月監(jiān)禁，并接受一年的監(jiān)督釋放。
這位 26 歲的俄羅斯和葡萄牙雙重國籍人士被判犯有大規(guī)模虛假交易罪，其目的是人為抬高加密貨幣的交易量。
虛假交易是一種非法行為，即實(shí)體同時(shí)買賣同一資產(chǎn)，以產(chǎn)生誤導(dǎo)性的市場活動(dòng)表象。
據(jù)美國檢察官稱，Gotbit 在 2018 年至 2024 年期間策劃了價(jià)值數(shù)百萬美元的此類交易。安德里烏寧于 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，并于 2025 年 2 月被引渡到美國。
今年 3 月，他與馬薩諸塞州地區(qū)檢察官簽署了認(rèn)罪協(xié)議，承認(rèn)電信欺詐和市場操縱指控。
Gotbit 自稱是一家加密貨幣做市商，因此，它有望為交易平臺提供流動(dòng)性，但據(jù)檢察官稱，該公司的運(yùn)作更像是一個(gè)市場操縱者。
根據(jù)法庭文件和美國檢察官辦公室的記錄，Gotbit 開發(fā)了一款軟件，可以在多個(gè)平臺上進(jìn)行自動(dòng)洗盤交易。該軟件生成的這種人為活動(dòng)會(huì)欺騙數(shù)據(jù)聚合器，例如CoinMarketCap并誤導(dǎo)散戶投資者和主要交易所相信這些資產(chǎn)值得上市或投資。
檢察官提及了2019年的一次采訪，當(dāng)時(shí)安德里烏寧公開描述了他如何開發(fā)專門用于進(jìn)行刷量交易的代碼。他解釋了這些交易如何能夠?qū)⒔灰琢靠浯蟮阶阋浴巴ㄟ^”CoinMarketCap的篩選，并使代幣在幣安和火幣等頂級交易所上市。
這種曝光通常會(huì)導(dǎo)致這些代幣的價(jià)格暫時(shí)飆升，這將極大地有利于代幣的開發(fā)者或早期投資者。
檢察官在一份聲明中表示：“Gotbit 代表客戶進(jìn)行了價(jià)值數(shù)百萬美元的虛假交易，并獲得了數(shù)千萬美元的報(bào)酬。Andriunin 和 Gotbit 的員工向潛在客戶推銷這些虛假交易策略，并解釋了 Gotbit 如何使用多個(gè)賬戶來避免在公共區(qū)塊鏈上檢測到虛假交易?！?/p>
法庭文件透露，Gotbit 的許多客戶都是初創(chuàng)的加密項(xiàng)目，其有機(jī)市場需求有限。
Gotbit 仍處于五年暫停狀態(tài)
除了安德里烏寧個(gè)人被判刑之外，他創(chuàng)立的公司也將面臨嚴(yán)厲的限制。Gotbit美國檢察官表示，該公司被判處五年緩刑，在此期間必須完全停止運(yùn)營。
美國檢察官約書亞·利維（Joshua Levy）在一份公開聲明中表示：“這一結(jié)果明確表明，加密貨幣市場并非一片混戰(zhàn)。任何參與欺詐計(jì)劃以抬高交易量、欺騙投資者和操縱市場誠信的實(shí)體都將根據(jù)聯(lián)邦法律承擔(dān)責(zé)任。”
與其他備受矚目的金融犯罪相比，安德里烏寧的刑期相對較短，但他的案件仍然意義重大，因?yàn)樗赡軙?huì)促使中心化交易所重新評估其未來入職流程的指標(biāo)。此案也開創(chuàng)了一個(gè)先例，表明美國執(zhí)法部門仍將努力鏟除數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的不良行為者。
安德里烏寧預(yù)計(jì)將在聯(lián)邦監(jiān)獄服刑八個(gè)月，之后將轉(zhuǎn)入監(jiān)督釋放。檢察官目前尚未確認(rèn)是否會(huì)有其他個(gè)人或 Gotbit 客戶面臨指控。
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