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Gotbit Got Got創(chuàng)始人因加密貨幣洗錢交易被判入獄

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-14 03:40

摘要

Gotbit 在欺詐案中認(rèn)罪后被沒收了價值 2300 萬美元的加密貨幣，其創(chuàng)始人阿列克謝·安德里烏寧被判入獄。

幣界網(wǎng)報道：

加密貨幣做市商 Gotbit 及其創(chuàng)始人于周五因使用虛假交易虛增加密貨幣交易量而被判刑。模因硬幣代表客戶。

馬薩諸塞州美國地方法院法官 Angel Kelley 下令 Gotbit Consulting LLC 放棄2300萬美元其創(chuàng)始人阿列克謝·安德里烏寧被判處八個月監(jiān)禁和一年監(jiān)督釋放。

兩人均于2024年被控市場操縱、電信欺詐和共謀罪。這些指控是司法部去年10月宣布的一項(xiàng)更廣泛打擊行動的一部分。被起訴14 人和 4 家公司，包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，涉嫌市場操縱和電信欺詐。

作為認(rèn)罪協(xié)議已達(dá)到三月，Gotbit 同意放棄超過 2280 萬美元的加密貨幣，其中包括約 900 萬美元的 Tether（USDT) 和 420 萬美元USDC從一個錢包中取出，另外還有兩個錢包，分別含有 500 萬美元和 470 萬美元的 USDT。

法院發(fā)現(xiàn)該計(jì)劃對購買高估加密貨幣的投資者造成了經(jīng)濟(jì)損失，但無法可靠地計(jì)算總損失或利潤以用于量刑，因此減輕了安德里烏寧的刑期。

安德里烏寧的律師羅杰·伯林蓋姆在一份聲明中表示：“我們對判決結(jié)果感到非常滿意，他期待著回家與妻子和家人團(tuán)聚?！?a rel="noopener" class="sc-adb616fe-0 bJsyml">陳述.

今年 3 月，安德里奧寧承認(rèn)了電信欺詐和共謀操縱市場等指控。

美國司法部在一份聲明中表示：“2018 年至 2024 年期間，Gotbit 為多家加密貨幣公司提供市場操縱服務(wù)，以創(chuàng)造虛假交易量，其中包括位于美國的公司以及在美國投資者可訪問的平臺上交易加密貨幣的公司?！?a rel="noopener" class="sc-adb616fe-0 bJsyml">陳述.

刷量交易是指在沒有任何合法市場活動的情況下，反復(fù)買賣同一種資產(chǎn)以增加交易量的行為。這種操縱通常使用多個賬戶或與他人合謀進(jìn)行。

據(jù)美國司法部稱，安德里烏寧開發(fā)了一款軟件，用于在多個受控賬戶之間執(zhí)行交易，以模擬合法交易量。該公司將這些工具推銷為在 CoinMarketCap 等平臺和大型加密貨幣交易所上市的一種方式。

檢察官表示：“Gotbit 承認(rèn)其參與了操縱交易，人為提高了包括 Robo Inu 和 Saitama 在內(nèi)的客戶的代幣交易價格和交易量。”

美國司法部表示，繼 2024 年 10 月的 MyTrade 創(chuàng)始人和 2025 年 4 月的 CLS Global FZC LLC 之后，Gotbit 是第三家因非法洗盤交易而被定罪的加密貨幣做市商。

編輯安德魯·海沃德

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