(1).png)
波蘭官員已同意將俄羅斯曾最大的加密貨幣交易所 Wex 的前首席執(zhí)行官移交給美國。
2024 年底，應(yīng)美國的要求，這名俄羅斯公民在華沙因涉嫌欺詐和洗錢的刑事案件被捕。
前 Wex 交易所首席執(zhí)行官將在美國面臨指控
俄羅斯官方通訊社周四晚間援引其律師亞歷山大·蘇爾津的話報(bào)道，波蘭當(dāng)局已批準(zhǔn)將現(xiàn)已解散的俄羅斯數(shù)字資產(chǎn)交易所 Wex 前董事德米特里·瓦西里耶夫引渡到美國。
蘇爾津在接受采訪時(shí)解釋說，這名俄羅斯公民將被移交美國羈押，這是針對臭名昭著的BTC-e交易所聯(lián)合創(chuàng)始人亞歷山大·維尼克（Alexander Vinnik）提起的案件的一部分，維尼克后來被Wex接任。這位律師告訴塔斯社：
“波蘭司法部長已簽署許可，將我的當(dāng)事人德米特里·瓦西里耶夫引渡到美國，他去年在華沙被拘留，這是美國對一起刑事案件調(diào)查的一部分，亞歷山大·維尼克也是該案件的被告。”
在歐洲人權(quán)法院代表瓦西里耶夫的蘇爾津（歐洲人權(quán)法院) 預(yù)計(jì)，他的當(dāng)事人可能在不久的將來會來到美國，面臨可能被判處 25 年監(jiān)禁的指控。
維尼克返回俄羅斯后，瓦西里耶夫的冒險(xiǎn)之旅將他帶到了美國
Wex 的前負(fù)責(zé)人于 2024 年 12 月在華沙被捕。當(dāng)時(shí)，波蘭警方表示，他們是應(yīng)美國的要求采取行動，并補(bǔ)充說，這名俄羅斯人目前已被拘留，等待引渡程序完成。路透社援引的一份聲明詳細(xì)說明：
“Dmitry V. 涉嫌經(jīng)營世界上最大的加密貨幣交易所之一，涉嫌多起欺詐、匯款和洗錢活動?！?/p>
但這并不是瓦西里耶夫第一次入獄。拋光執(zhí)法部門于 2021 年拘留了他，當(dāng)時(shí)他被通緝并隨后被送往哈薩克斯坦這個(gè)中亞國家指控他經(jīng)營的加密貨幣交易所涉嫌欺詐。
當(dāng)年早些時(shí)候，瓦西里耶夫在意大利被捕，但幾周后被釋放，意大利當(dāng)局稱引渡請求存在錯(cuò)誤。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，2022年，瓦西里耶夫在克羅地亞也被捕，薩格勒布當(dāng)局是根據(jù)國際刑警組織簽發(fā)的紅色通緝令采取了行動。
哈薩克斯坦的這起案件基于三名加密貨幣投資者的指控，他們聲稱，2018年，一名俄羅斯人拿走了他們的美元，但從未將他們想要購買的比特幣寄給他們。在法院認(rèn)定這三人無能力處理加密貨幣錢包后，該案件于2024年10月結(jié)案。
Vinnik-Wex-BTC-e 傳奇的又一篇章
Wex 于 2017 年 9 月上線，此前 BTC-e 于當(dāng)年早些時(shí)候關(guān)閉。前者被認(rèn)為是后者的繼承者，因?yàn)樗庸芰撕笳叩目蛻魯?shù)據(jù)庫。Vasiliev 一直負(fù)責(zé)管理這個(gè)新的交易平臺，直到 2018 年 BTC-e 倒閉。
在他被捕之前，Wex 上的賬戶中有近 5 億美元消失了，其中包括一些屬于歐洲投資者的賬戶。
BTC-e 的涉嫌運(yùn)營者亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 于 2017 年在希臘被捕。他后來被引渡到法國，并于 2020 年 12 月被判處五年監(jiān)禁。
2022年，Vinnik被移交給美國，并被指控通過該交易所洗錢高達(dá)90億美元。2024年5月，他認(rèn)罪洗錢指控。
最終，在特朗普總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下的美國與莫斯科的囚犯交換中，美國用維尼克交換了美國教師馬克·福格爾 (Marc Fogel)。馬克·福格爾自 2021 年以來一直被關(guān)押在俄羅斯監(jiān)獄，并因涉嫌在行李中攜帶醫(yī)用大麻而被判處 14 年徒刑。
今年 6 月初，彭博法律已報(bào)道另一名 BTC-e 運(yùn)營嫌疑人、白俄羅斯國民 Aliaksandr Klimenka 已請求美國法官駁回對他的指控，理由是自從他返回俄羅斯后，他就不能再讓 Vinnik 為他作證。
Cryptopolitan Academy：即將推出 - 2025 年利用 DeFi 賺取被動收入的新方式。了解更多
贊
.png)
294
收藏
