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澳大利亞證券和投資委員會(huì) (專用集成電路（ASIC）) 因加密貨幣詐騙案，禁止一名財(cái)務(wù)顧問從事該行業(yè)十年。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最近的一份新聞稿中指控 Glenda Maree Rogan 通過加密貨幣投資詐騙案挪用客戶資金。
根據(jù) ASIC羅根將1480萬澳元（約合960萬美元）的客戶資金轉(zhuǎn)移到一家名為“金融中心”（這 Financial Center）的加密貨幣投資騙局中。此事發(fā)生在2022年3月至2023年6月期間，當(dāng)時(shí)她擔(dān)任Fincare集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問和會(huì)計(jì)。
她還是 Private Wealth Pty Ltd 的授權(quán)代表，并在作為 Fincare 代表為客戶提供建議的同時(shí)，誤導(dǎo)了客戶有關(guān)其投資的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)。
她的虛假陳述和虛假陳述，包括告訴客戶他們正在投資高收益固定利率賬戶，誘使一些客戶將資金轉(zhuǎn)移到她控制的賬戶中。
據(jù)報(bào)道，她將大部分資金兌換成加密貨幣，并發(fā)送到金融中心指定的錢包。澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）已將金融中心列入無牌實(shí)體黑名單，并指出羅根早在2022年就應(yīng)該對(duì)該平臺(tái)有所懷疑。
基于此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止羅根從事金融服務(wù)十年。這意味著她不得從事任何與金融服務(wù)相關(guān)的工作，也不得控制任何提供金融服務(wù)的實(shí)體。
新聞稿指出：
“ASIC發(fā)現(xiàn)Rogan女士存在誤導(dǎo)或欺騙行為，未遵守金融服務(wù)法，（并且）ASIC有理由相信Rogan女士不具備適當(dāng)人選資格，沒有能力參與澳大利亞金融服務(wù)業(yè)。”
盡管該禁令已于2025年6月6日生效，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出，Rogan仍可上訴，并補(bǔ)充說調(diào)查仍在繼續(xù)。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)呼吁任何受此事件影響的人向澳大利亞金融投訴管理局（Australian Financial Complaints Authority）提出投訴。
與此同時(shí)，澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）的行動(dòng)是澳大利亞全國范圍內(nèi)打擊投資詐騙和加密貨幣相關(guān)犯罪行動(dòng)的一部分。截至2月底，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)已關(guān)閉了超過10,000個(gè)投資詐騙網(wǎng)站，其中包括超過1,200個(gè)與加密貨幣相關(guān)的詐騙網(wǎng)站，在這方面走在了前列。
上個(gè)月，澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）還就加密貨幣交易所ACX.io前高管梁“Allan”郭的倒閉事件展開調(diào)查。ACX倒閉給用戶造成了數(shù)百萬美元的損失，而郭先生目前已逃離該國。
有趣的是，打擊加密貨幣相關(guān)犯罪和其他詐騙的不僅僅是澳大利亞證券和投資委員會(huì)（ASIC）。澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）也剛剛對(duì)加密貨幣自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）的運(yùn)營商提出了新的要求。
The 新規(guī)則取款和存款限額為 5,000 澳元，約合 3,250 美元。此外，ATM 機(jī)還需顯示警告信息，以防止用戶成為欺詐的受害者，同時(shí)加強(qiáng)“了解你的客戶”（KYC）和反洗錢要求。
有趣的是，AUSTRAC 拒絕續(xù)簽加密 ATM 運(yùn)營商 Harro’s Empire 的許可證，因?yàn)閾?dān)心其 ATM 被濫用。
與此同時(shí)，澳大利亞警方最近指控四人使用加密貨幣洗錢。據(jù)警方稱，該犯罪團(tuán)伙已使用加密貨幣洗錢約1.25億美元。
澳大利亞的加密貨幣采用率持續(xù)增長
雖然最近的監(jiān)管舉措可能給人一種澳大利亞正在嚴(yán)厲打擊加密貨幣的印象，但事實(shí)遠(yuǎn)非如此。事實(shí)上，監(jiān)管力度的加強(qiáng)是對(duì)該國加密貨幣應(yīng)用日益普及的一種反應(yīng)，一些不法分子正試圖利用這一趨勢(shì)。
例如，澳大利亞目前擁有近 2,000 臺(tái)加密貨幣 ATM，與 2019 年的 23 臺(tái)相比，這是一個(gè)相當(dāng)可觀的數(shù)字。這些 ATM 每年處理約 150,000 筆交易，其中 72% 的用戶是 50 歲以上的個(gè)人。
有趣的是，根據(jù)一項(xiàng)調(diào)查顯示，超過 30% 的澳大利亞人擁有或曾經(jīng)擁有加密資產(chǎn)民意調(diào)查今年早些時(shí)候，另有 14.3% 的人對(duì)投資加密貨幣感興趣。
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