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印度CBI破獲跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，繳獲價(jià)值32.7萬(wàn)美元的加密貨幣

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-11 18:00

摘要

印度官員稱，印度中央調(diào)查局破獲了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，并在過(guò)程中繳獲了價(jià)值 327,000 美元的加密貨幣。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

印度中央調(diào)查局破獲了一起針對(duì)美國(guó)和加拿大受害者的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng)，逮捕了一名德里男子，并繳獲了價(jià)值超過(guò) 327,000 美元（2.8 千萬(wàn)盧比）的加密貨幣。

周二，印度調(diào)查人員在三處地點(diǎn)聯(lián)合突襲行動(dòng)中，在新德里逮捕了拉胡爾·阿羅拉 (Rahul Arora)，并發(fā)現(xiàn)了用于冒充政府官員和技術(shù)支持代表詐騙海外受害者的復(fù)雜工具。

CBI 在一份聲明中表示：“根據(jù)調(diào)查過(guò)程中獲得的可操作情報(bào)，CBI 進(jìn)行了這些搜查，并發(fā)現(xiàn)了確鑿證據(jù)，破獲了一個(gè)從事跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙的行動(dòng)?！?a rel="nofollow external noopener" class="sc-adb616fe-0 bJsyml">新聞稿周三發(fā)布。

此次破獲行動(dòng)揭露了印度網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)如何利用司法管轄權(quán)漏洞瞄準(zhǔn)外國(guó)人，在跨境數(shù)字犯罪挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻的背景下，促使國(guó)際執(zhí)法合作加強(qiáng)。

該局已繳獲國(guó)際呼叫設(shè)備、來(lái)電顯示欺騙軟件、基于社會(huì)工程策略的線索生成工具以及語(yǔ)音記錄，加密緝獲量。該機(jī)構(gòu)還追回了 26,400 美元（220 萬(wàn)盧比）的下落不明現(xiàn)金。

Chakra-V 是一項(xiàng)多機(jī)構(gòu)參與的打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng)，涉及國(guó)家網(wǎng)絡(luò)小組、印度網(wǎng)絡(luò)犯罪協(xié)調(diào)中心 (I4C) 以及包括國(guó)際刑警組織和美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局在內(nèi)的國(guó)際合作伙伴。

該計(jì)劃的重點(diǎn)是數(shù)字取證、虛擬數(shù)字資產(chǎn)扣押以及追蹤暗網(wǎng)活動(dòng)。

官員們表示：“該機(jī)構(gòu)還根據(jù)法律規(guī)定建立了管理此類資產(chǎn)（加密）的必要系統(tǒng)?！?/p>

隨著調(diào)查的繼續(xù)，阿羅拉已被帶到特別 CBI 法庭。

Web3 律師 Subha Chugh 表示：“我希望公眾和政府不要認(rèn)為這是又一個(gè)‘加密貨幣’騙局?！?i>解密“僅僅因?yàn)榉缸锵右扇藢①Y金存入加密貨幣，并不意味著該騙局涉及加密貨幣或通過(guò)加密貨幣實(shí)現(xiàn)。如果犯罪者購(gòu)買了土地，我們還會(huì)稱之為房地產(chǎn)騙局嗎？”

鐘指出，當(dāng)局應(yīng)該“精通如何處理虛擬資產(chǎn)”并“積極與行業(yè)利益相關(guān)者合作，確保專家參與此類案件”。

新聞稿稱：“作為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)驅(qū)動(dòng)方法的一部分，CBI 已經(jīng)開發(fā)了處理和扣押虛擬數(shù)字資產(chǎn)（VDA）的內(nèi)部能力?！?/p>

專家在談到所聲稱的能力時(shí)表示：“目前，對(duì)缺乏法律分類的資產(chǎn)進(jìn)行妥善存儲(chǔ)和處理無(wú)疑是很棘手的?！?/p>

阿羅拉的被捕表明，印度中央調(diào)查局的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)犯罪能力正在不斷增強(qiáng)，這種能力是通過(guò)一些備受矚目的案件建立起來(lái)的，其中包括正在進(jìn)行的 8 億美元（660 億盧比）GainBitcoin 龐氏騙局調(diào)查。

二月份，CBI 在 60 個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行了突擊檢查在 GainBitcoin 案中，價(jià)值 290 萬(wàn)美元（23.94 億印度盧比）的加密貨幣被扣押。

編輯史黛西·艾略特.

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