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五名男子承認經(jīng)營國際犯罪網(wǎng)絡，美國聯(lián)邦政府破獲一起 3690 萬美元加密貨幣詐騙案

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-06-11 05:07

摘要

美國司法部 (DOJ) 宣布，五名男子對柬埔寨的加密貨幣投資詐騙案認罪，該案騙取了受害者 3690 萬美元。

幣界網(wǎng)報道：

美國司法部 (DOJ) 宣布，五名男子對柬埔寨的加密貨幣投資詐騙案認罪，該案騙取了受害者 3690 萬美元。

在一份新的新聞稿中，美國司法部說該國際犯罪團伙通過誤導受害者投資虛假數(shù)字資產(chǎn)進行詐騙。

美國司法部表示，Jose Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 是一個國際犯罪網(wǎng)絡的成員，該網(wǎng)絡欺騙美國受害者相信他們正在投資數(shù)字資產(chǎn)，但實際上他們是通過美國空殼公司、國際銀行賬戶和加密錢包來轉(zhuǎn)移資金。

犯罪者通過短信、電話、社交媒體和約會應用程序聯(lián)系受害者并贏得他們的信任。然后，他們會說服受害者投資欺詐性的加密貨幣項目，并一直告訴受害者他們的投資正在增值。

然而，這些人并沒有投資，而是將 3690 萬美元的受害者資金轉(zhuǎn)移到巴哈馬 Deltec 銀行名為“Axis Digital Limited”的賬戶中。

這些資金隨后被轉(zhuǎn)入柬埔寨個人控制的 USDT 錢包。

除五名男子認罪外，其他八名同謀者也已認罪。

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