(1).png)
據美國司法部稱，布魯克林聯邦檢察官指控美國一家加密支付公司的 38 歲俄羅斯創(chuàng)始人 Iurii Gugnin 經營一個全球洗錢網絡，為受制裁的俄羅斯銀行和公司轉移了超過 5.3 億美元。
居住在曼哈頓的古格寧于周一被捕，并于同一天被帶到法庭，并被勒令關押直至審判。起訴書包含22項罪名，指控古格寧通過其控制的兩家公司——Evita Investments和Evita Pay——進行詐騙，同時隱瞞了資金的來源、流向和用途。
檢察官說2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，他利用美國銀行和加密貨幣交易所為與被禁實體有關聯的客戶支付款項，大部分資金通過與美元掛鉤的穩(wěn)定幣 Tether 轉移。
古格寧向銀行撒謊，刪除與俄羅斯的聯系，并使用空殼賬戶
司法部官員稱，古格寧的客戶包括受到美國制裁的機構，如俄羅斯儲蓄銀行、外貿銀行、俄羅斯國有商業(yè)銀行、京科夫銀行和俄羅斯國有核能公司俄羅斯原子能公司。
這些錢包并非隨機出現——它們與克里姆林宮的金融和技術骨干緊密相連。檢察官稱，古格寧通過偽造合規(guī)文件、向銀行撒謊以及隱瞞與俄羅斯的關系，幫助他們規(guī)避限制。
他們指控他利用空殼公司和偽造記錄，使付款看起來干凈。據稱，他重寫了80多張發(fā)票，以數字方式抹去了任何涉及俄羅斯實體的痕跡。目的很簡單：讓資金通過美國系統，不被任何人發(fā)現。
美國官員稱古寧還幫助他們購買受限制的美國技術。舉個例子，一個受反恐出口法保護的服務器，由于他的操作而落入了一位俄羅斯客戶手中。
助理檢察長馬修·奧爾森表示，“被告被控將一家加密貨幣公司變成一條秘密的黑錢渠道，通過美國金融系統轉移超過 5 億美元，以援助受制裁的俄羅斯銀行，并幫助俄羅斯最終用戶獲取敏感的美國技術?！?/p>
古格寧顯然知道自己身陷囹圄。聯邦調查局稱，他在被捕前曾在網上搜索過“如何知道是否有人正在接受調查”和“美國洗錢處罰”等關鍵詞，表明他預料到了聯邦政府的嚴厲追究。
他不僅僅是轉移現金。官員們表示，他與俄羅斯情報部門和伊朗官員保持著直接聯系。這兩個國家都沒有將通緝人員遣返美國。
盡管身陷五億美元洗錢案，古寧卻過著奢侈的生活紐約。2024年秋天，《華爾街日報》在一篇關于富裕租房者的報道中報道了他。他每月要支付1.9萬美元租住一套曼哈頓的豪華公寓。
司法部明確表示：如果古格寧僅因銀行欺詐罪名成立，他將被判處30年監(jiān)禁。但如果法院認定他所有22項罪名成立，他的刑期將超過終身監(jiān)禁。他尚未提出抗辯，目前被拘留，不得保釋，等待下一次開庭。
KEY 差異線：加密貨幣項目用來獲得媒體報道的秘密工具
贊
.png)
372
收藏
