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澳大利亞聯(lián)邦警察局表示，三名年齡分別為32歲、48歲和58歲的男子以及一名35歲的女子被控多項洗錢罪，涉及價值1.9億美元的加密貨幣。據(jù)稱，其中兩名嫌疑人（一對夫婦）擁有一家安保公司，該公司利用裝甲運輸服務(wù)在全國范圍內(nèi)走私現(xiàn)金，洗白了數(shù)百萬美元的犯罪所得。
調(diào)查人員據(jù)稱正在追蹤資金流向已識別一家安保公司的裝甲運輸部隊實施了一項復(fù)雜的洗錢行動，將1.9億美元現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成了加密貨幣。目前，對該安保公司轉(zhuǎn)換成加密貨幣的1.9億美元資金來源的調(diào)查仍在進(jìn)行中。
布里斯稱，這四人利用洗錢手段使其利潤合法化
調(diào)查人員表示，據(jù)稱洗錢行動是通過一家保安公司的裝甲運輸進(jìn)行的，該公司將 1.9 億美元現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成加密貨幣。
—（Bluey 粉絲賬號）K9 News (@SausageAnchor)2025年6月9日
昆士蘭警察局犯罪情報指揮部代理偵緝警司戴維·布里斯 (David Briese) 表示，這四人屬于一個犯罪網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)利用洗錢使其利潤合法化，并剝削合法企業(yè)，損害社區(qū)和經(jīng)濟。他補充說，他們的行為助長了嚴(yán)重的有組織犯罪，從販毒和剝削到欺詐和暴力，無所不包。
據(jù)稱，一名來自希思伍德的32歲布里斯班男子是該洗錢團伙的主要客戶，在15個月內(nèi)洗錢950萬美元。他于周四（6月5日）被控洗錢和未提供手機密碼。他目前已被還押候?qū)?，并將于今日?月9日）在布里斯班地方法院出庭受審。
一名48歲的黃金海岸男子和一名35歲的女子，分別擔(dān)任該安保公司的董事和總經(jīng)理，于周五（6月6日）被控洗錢罪。這對來自莫茲蘭的夫婦已獲準(zhǔn)在看守所保釋，并將于2025年7月21日在南港地方法院出庭受審。
另一名來自西區(qū)的58歲布里斯班男子涉嫌通過一個商業(yè)賬戶將資金轉(zhuǎn)入由希思伍德男子控制的另一個商業(yè)賬戶。他周五還被指控兩項洗錢罪名。他已獲準(zhǔn)在看守所保釋，并將于2025年8月1日在布里斯班地方法院出庭受審。
澳大利亞特遣隊在布里斯班和黃金海岸執(zhí)行了 14 次定點突襲
2025 年 6 月 5 日至 6 日，昆士蘭聯(lián)合有組織犯罪特別工作組 (QJOCTF) 的 70 多名成員對布里斯班和黃金海岸的住宅和企業(yè)執(zhí)行了 14 次搜查令。QJOCTF 由澳大利亞聯(lián)邦警察、昆士蘭警察局、澳大利亞邊防部隊、澳大利亞刑事情報委員會、澳大利亞交易報告與分析中心和澳大利亞稅務(wù)局組成。
澳大利亞交易分析與報告中心 和 ATO 還在調(diào)查期間提供了分析專業(yè)知識和支持，調(diào)查以昆士蘭州東南部為中心，并監(jiān)控了澳大利亞多個城市的現(xiàn)金投遞箱。
由澳大利亞聯(lián)邦警察領(lǐng)導(dǎo)的犯罪資產(chǎn)沒收專案組（CACT）在昆士蘭州和新南威爾士州查封了涉嫌犯罪所得的資產(chǎn)。所有被沒收的資產(chǎn)總價值約為2100萬澳元，包括17處房產(chǎn)、銀行賬戶和車輛。毒品和嚴(yán)重犯罪組的代理偵緝警司布里斯表示，此案凸顯了洗錢行動的復(fù)雜性，以及犯罪分子為掩蓋非法所得不擇手段的程度。
“由于犯罪分子使用的欺騙網(wǎng)絡(luò)非常復(fù)雜，洗錢調(diào)查極具挑戰(zhàn)性，而且這種犯罪行為無法由一個機構(gòu)單獨解決。”
–阿德里安·特爾弗，聯(lián)邦警察偵緝警司
特爾弗指出，此次陰謀精心策劃，表明犯罪分子為了賺錢不擇手段。但他補充說，此次突襲的結(jié)果證明了魁北克聯(lián)合犯罪調(diào)查特遣隊（QJOCTF）、CACT以及阿瓦魯斯特遣隊（Taskforce Avarus）合作伙伴的調(diào)查人員、法務(wù)會計師在保護公眾免受嚴(yán)重有組織犯罪侵害方面所做的出色工作。
ABF代理指揮官特洛伊·索科洛夫贊揚了ABF官員與魁北克聯(lián)合打擊洗錢特遣隊（QJOCTF）伙伴機構(gòu)的合作。他還表示，此次調(diào)查結(jié)果向那些試圖參與洗錢犯罪活動的人發(fā)出了強烈警告。
AUSTRAC國家執(zhí)法協(xié)調(diào)員馬庫斯·埃里克森也表示，AUSTRAC 的情報對于制止這些犯罪至關(guān)重要。他聲稱，AUSTRAC 向執(zhí)法部門提供的情報“清晰地描繪了不同犯罪分子的犯罪活動軌跡”。
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