(1).png)
全球最大的加密貨幣交易所幣安協(xié)助美國和臺灣執(zhí)法部門打擊暗網市場“隱身市場”。該交易所在一份新聞稿中披露了這一消息。加密都市.
據該公司稱，其金融情報部門（FIU）在幫助執(zhí)法機構打擊市場、促進非法毒品銷售以及建立國際網絡方面發(fā)揮著關鍵作用。
Incognito Market 是一個用戶可以匿名購買 1000 多種非法毒品的平臺，據報道，該平臺已促成超過 1 億美元的交易。據報道，該平臺允許在其內部銀行系統(tǒng)內使用多種加密貨幣進行支付，以確保匿名性并逃避檢測。
然而，金融情報機構向執(zhí)法部門提供了信息，幫助他們追蹤非法交易并識別嫌疑人。此外，該交易所還凍結了與此案相關的價值 350 萬美元的加密貨幣。
幣安稱其參與的消息證明區(qū)塊鏈網絡并非犯罪活動的避風港。幣安金融情報部門全球負責人尼爾斯·安德森-羅德 (Nils Andersen-Roed) 指出，隱私工具甚至無法阻止執(zhí)法部門發(fā)現加密貨幣的非法使用。
安德森·羅德說：
“即使使用復雜的隱私工具，每筆加密交易都會留下數字痕跡——這在當今的執(zhí)法調查中變得越來越重要?！?/em>
與此同時，Andersen-Roed還指出，幣安與執(zhí)法部門的合作是打擊犯罪新秩序的一部分。他指出，隨著加密貨幣案件變得越來越復雜，跨境合作和公私合作至關重要。
有趣的是，幣安指出，它還在歐洲刑警組織取締兒童剝削平臺 Kidflix 的過程中發(fā)揮了關鍵作用，幫助歐洲執(zhí)法部門發(fā)現了該平臺的內部支付基礎設施以及與之相關的 100 多名用戶。
這一切都是該交易所努力與當局合作的一部分，也是其對透明度和安全承諾的一部分。自2023年該交易所遭受攻擊以來，罰款超過40億美元受美國司法部監(jiān)管，中國已加強合規(guī)標準，同時加強與當局的合作。
四大洲逮捕270人
與此同時，取締隱身市場只是美國執(zhí)法機構及其國際合作伙伴大規(guī)模行動的成果之一，該行動被稱為猛禽行動導致四大洲 270 人被捕。
美國司法部（DOJ）早些時候宣布逮捕美國、英國、巴西、奧地利、韓國、瑞士、荷蘭和西班牙等多個國家的暗網管理員、供應商和買家。
美國司法部稱，這是聯(lián)合犯罪阿片類藥物和暗網執(zhí)法 (JCODE) 團隊有史以來最大的一次緝獲行動，共查獲超過 2 億美元的法定貨幣和數字資產，以及兩公噸毒品和超過 180 支槍支。
根據幣安提供的信息被捕的人員之一是隱身市場（Incognito Market）的管理員林瑞祥（Rui-Siang Lin），他的昵稱是“法老”（Pharoah）。林瑞祥于2024年在法庭上被提審，并對三項指控表示認罪。
幣安繼續(xù)占據主導地位
與此同時，幣安的聲明發(fā)布于其金融犯罪合規(guī)主管Tigran Gambaryan離職幾天后。Gambaryan在尼日利亞被拘留八個月后成為公眾焦點，他在領英上宣布了離職消息，并補充說他正專注于新的挑戰(zhàn)。
考慮到他逃脫拘留后曾在采訪中暗示重返公共部門，他的離職并不完全令人意外。盡管如此，他還是加入了過去兩年內離開幣安的約16位高管的名單。
盡管有幾位高調離職，幣安在首席執(zhí)行官 Richard Teng 的領導下，憑借其合規(guī)文化的改善而蓬勃發(fā)展，交易量仍然占據主導地位。該公司最近發(fā)布了其第31份儲備證明，凈資產超過1300億美元。
雖然前首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人趙長鵬依然具有影響力，但該交易所的理念已不再遵循趙長鵬之前的原則。例如，據報道，幣安正在考慮設立全球總部，這與趙長鵬認為交易所不需要實體總部的理念背道而馳。
Cryptopolitan Academy：想在 2025 年實現財富增值嗎？歡迎參加我們即將推出的網絡課程，學習如何利用 DeFi 實現增值。保存您的位置
贊
.png)
91
收藏
