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ASIC起訴前區(qū)塊鏈全球高管，指控其拖欠客戶2000萬美元

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-28 15:06

摘要

澳大利亞證券投資委員會(huì) (ASIC) 于 2 月份獲得臨時(shí)法院命令，禁止郭離開澳大利亞，但郭在命令到期幾天后就離開了澳大利亞。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

已倒閉的澳大利亞加密貨幣交易所 ACX.io 的前董事正面臨民事訴訟，監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控其存在嚴(yán)重違規(guī)行為，導(dǎo)致數(shù)百萬客戶資金消失。

周三，澳大利亞證券和投資委員會(huì)宣布程序針對(duì)梁“艾倫”郭，指控其在擔(dān)任 Blockchain Global Ltd. 董事期間濫用用戶資金、未能妥善保存財(cái)務(wù)記錄以及發(fā)表誤導(dǎo)性陳述。

該公司目前已進(jìn)入清算程序，運(yùn)營著 ACX 交易所，該交易所于 2019 年底凍結(jié)了提款業(yè)務(wù)，最終留下了來自前客戶的 2000 萬美元索賠。

該訴訟是針對(duì)澳大利亞最早、最具破壞性的加密貨幣交易所破產(chǎn)案之一進(jìn)行多年調(diào)查的結(jié)果。

清算人估計(jì)，ACX 用戶欠無擔(dān)保債權(quán)人的債務(wù)至少占公司總債務(wù)的 2270 萬美元，而公司欠無擔(dān)保債權(quán)人的債務(wù)總額為 5860 萬美元。

該監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前曾以治理問題為由，叫停了 Blockchain Global 2017 年的 IPO 競標(biāo)，并拒絕向其頒發(fā)金融服務(wù)牌照。

ASIC 于 2024 年 1 月對(duì)該交易所的倒閉事件展開正式調(diào)查。幾周后，聯(lián)邦法院實(shí)施臨時(shí)旅行限制就郭而言。

簽證于 8 月 20 日到期，他于 9 月 23 日離開該國，至今未回。

同樣的故事，不同的交流

據(jù) ABC 新聞報(bào)道，Pitcher Partners 清算人 Andrew Yeo 在 2023 年 10 月向 ASIC 和債權(quán)人提交的一份報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，客戶資金與公司資金混合在一起，并被轉(zhuǎn)入相關(guān)實(shí)體。

這讓人想起前全球交易所 FTX 濫用客戶資金的情況，據(jù)稱，數(shù)十億美元在未經(jīng)用戶同意的情況下被轉(zhuǎn)移到其附屬交易公司 Alameda Research。

郭先生告訴清算人，2019 年他的筆記本電腦在中國被盜時(shí)，Blockchain Global 價(jià)值數(shù)百萬美元的加密貨幣錢包憑證也丟失了。

作為第一已報(bào)道2021 年 12 月《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》，但從未提交任何警方報(bào)告來證實(shí)這一說法。

Blockchain Global 的其他董事 Xue “Sam” Lee 和 Zijang “Ryan” Xu 也正在接受 ASIC 的調(diào)查。

在調(diào)查開始的同一個(gè)月，李某被指控美國當(dāng)局指控其在 HyperTech 旗下經(jīng)營著價(jià)值 18.9 億美元的龐氏騙局，該騙局包括 HyperFund 和 HyperVerse。

美國檢察官對(duì)李開復(fù)提起了刑事電信欺詐和證券欺詐指控，指控他推廣虛假投資平臺(tái)，虛假承諾加密貨幣挖礦回報(bào)。

SEC 還提起民事訴訟同一天，李和發(fā)起人 Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga 被起訴，后者后來承認(rèn)犯有共謀證券和電信欺詐罪。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊

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