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把現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成比特幣因詐騙和販毒被判處六年監(jiān)禁。

據(jù)一份報(bào)告稱(chēng)，馬薩諸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 經(jīng)營(yíng)著一家名為 National Vending 的無(wú)牌、“不問(wèn)任何問(wèn)題”的匯款業(yè)務(wù)。陳述由美國(guó)司法部發(fā)布。

在三年的時(shí)間里，超過(guò) 100 萬(wàn)美元被轉(zhuǎn)換成加密貨幣，Nguyen 從中獲得了一筆費(fèi)用。

這名 48 歲的男子被判收受一名自稱(chēng)是冰毒販子的男子提供的 25 萬(wàn)美元現(xiàn)金，以及收受愛(ài)情騙局受害者提供的 44.5 萬(wàn)美元現(xiàn)金，這些受害者被騙將 BTC 寄給海外的騙子。

Ngyuen 還采取措施掩蓋自己的行蹤，告訴銀行和加密貨幣交易所他的公司實(shí)際上是一家自動(dòng)售貨機(jī)公司。

加密消息應(yīng)用程序用于與客戶(hù)溝通，而 BTC 交易被混淆，使得追蹤資金流變得更加困難。

當(dāng)存入超過(guò) 10,000 美元的大額現(xiàn)金時(shí)，資金將在幾天內(nèi)分成小塊，或在銀行之間分配。

他甚至參加了一個(gè)課程，學(xué)習(xí)如何隱瞞自己的生意，課程中他被要求“編造一個(gè)掩蓋故事”，生成一份虛構(gòu)的供應(yīng)商名單，并且永遠(yuǎn)不要說(shuō)“比特幣”這個(gè)詞。

法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 沒(méi)收 150 萬(wàn)美元，并命令他在服刑后接受三年的監(jiān)督釋放。

去年 11 月，阮經(jīng)天經(jīng)過(guò)五天的審判被定罪，美國(guó)代理檢察官 Joshua Levy有一條消息對(duì)于洗錢(qián)者來(lái)說(shuō)：比特幣不會(huì)允許你匿名清洗黑錢(qián)。

萊維說(shuō)：“這名被告的‘不問(wèn)理由’洗錢(qián)行動(dòng)讓一名知名毒販將他們的黑錢(qián)變成更致命的冰毒販賣(mài)到街頭，也讓騙子騙取弱勢(shì)受害者辛苦賺來(lái)的積蓄?！?/p>

National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期間運(yùn)營(yíng)，但缺乏反洗錢(qián)檢查，并且未在金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)。