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美國司法部周四宣布，一項全球執(zhí)法行動已查獲 2 億美元現(xiàn)金和數(shù)字資產(chǎn)，并在 10 個國家逮捕了 270 人。

當局稱，這次被稱為“猛禽行動”的協(xié)同打擊摧毀了助長芬太尼泛濫的暗網(wǎng)毒品網(wǎng)絡(luò)，這是 J-CODE 行動迄今為止最大的一次繳獲行動。

當局繳獲了超過兩噸的毒品、144 公斤芬太尼類物質(zhì)、180 支槍支和數(shù)億美元的加密資產(chǎn)，根據(jù)司法部陳述周四發(fā)布。

此次行動由美國司法部阿片類藥物犯罪和暗網(wǎng)執(zhí)法聯(lián)合小組牽頭，并與歐洲刑警組織以及數(shù)十家國際機構(gòu)，目標是奧地利、巴西、法國、德國、荷蘭、韓國、西班牙、瑞士、英國和美國的毒品供應(yīng)商和市場。

J-CODE 成立于 2018 年，致力于發(fā)現(xiàn)、破壞和瓦解依賴互聯(lián)網(wǎng)或先進技術(shù)販運阿片類藥物的犯罪集團。

“這次歷史性的國際緝獲槍支、致命毒品和非法資金的行動將挽救生命，”司法部長帕姆·邦迪在一份聲明中表示。“犯罪分子無法躲在電腦屏幕后面或在暗網(wǎng)中尋求庇護?！?/span>

此次任務(wù)表明，人們越來越擔心加密貨幣如何被用來販賣阿片類藥物并洗白利潤。

與卡特爾組織有關(guān)聯(lián)的資金運送者已經(jīng)將至少550萬美元 在 穩(wěn)定幣 喜歡 USDT根據(jù) Chainalysis 3 月份的一份報告，中國芬太尼前體供應(yīng)商正在從美國進口芬太尼，并由此形成所謂的“鏈上芬太尼經(jīng)濟”。

TRM Labs 此前已報道接受調(diào)查的中國化學品供應(yīng)商中有 97% 接受加密貨幣，這表明穩(wěn)定幣已成為全球販運網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

這些鏈上模式反映了美國司法部在“猛禽行動”中已經(jīng)起訴的個人的行為。

其中包括在俄亥俄州被起訴的伊朗國民 Behrouz Parsarad，受到美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 的制裁這是其作為 J-CODE 成員首次采取行動，因為其運營 Nemesis Market，這是一個通過加密錢包銷售阿片類藥物并隱藏利潤的暗網(wǎng)平臺。

聯(lián)邦檢察官對 Rui-Siang Lin 提出了類似的指控，他與 Rui-Siang Lin 共同經(jīng)營著“互聯(lián)網(wǎng)上最大的毒品交易市場之一”Incognito Market。12月認罪毒品陰謀、洗錢和銷售假冒藥品。

就在本周，Telegram 關(guān)閉了好網(wǎng)保障這是一個龐大的黑市，涉及亞洲網(wǎng)絡(luò)詐騙經(jīng)濟超過 270 億美元的非法交易。

區(qū)塊鏈公司 Elliptic 將好網(wǎng)擔保描述為“有史以來最猖獗的網(wǎng)上加密貨幣黑市”，該黑市販賣洗白的 USDT、假身份證和工業(yè)化欺詐工具，經(jīng)常剝削陷入騙局的受害者。

最近，佩德羅·因宗扎·諾列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的兒子佩德羅·因宗扎·科羅內(nèi)爾 (Pedro Inzunza Coronel)，在加州被起訴據(jù)報道，錫那羅亞販毒集團與通過中國經(jīng)紀人進行的加密洗錢活動有關(guān)，因此對芬太尼販運展開調(diào)查。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊