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亞特蘭大男子被聯(lián)邦調(diào)查局指控在新冠疫情期間申請(qǐng)超過 339 萬(wàn)美元的欺詐性小企業(yè)貸款

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-22 07:20

摘要

本周，美國(guó)當(dāng)局逮捕了一名亞特蘭大男子，指控他涉嫌與新冠疫情救濟(jì)貸款申請(qǐng)?jiān)p騙團(tuán)伙有關(guān) 。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

本周，美國(guó)當(dāng)局逮捕了一名亞特蘭大男子，指控他涉嫌與新冠疫情救濟(jì)貸款申請(qǐng)?jiān)p騙團(tuán)伙有關(guān)。

司法部（DOJ）指控37 歲的伊恩·帕特里克·杰克遜 (Ian Patrick Jackson) 與另一名亞特蘭大男子合謀招募至少 9 名企業(yè)主使用虛假稅務(wù)文件提交欺詐性的薪資保護(hù)計(jì)劃 (PPP) 貸款申請(qǐng)。

據(jù)稱，杰克遜要求這些企業(yè)主謊稱他們每人雇傭了16名員工，每月支付12萬(wàn)美元工資。美國(guó)司法部表示，這些企業(yè)主隨后向并非其員工的人員開具偽造的工資支票，然后將這筆錢私吞，或通過杰克遜的同謀支付工資。

杰克遜涉嫌與15起欺詐性新冠疫情救濟(jì)貸款申請(qǐng)有關(guān)，涉案金額達(dá)339萬(wàn)美元。他是第12名因與亞特蘭大PPP詐騙團(tuán)伙有關(guān)而被起訴的人，此前的11名被告已在庭審中認(rèn)罪或被定罪。美國(guó)司法部表示，當(dāng)局已追回近120萬(wàn)美元的詐騙資金。

據(jù)稱，杰克遜還使用偽造的稅表申請(qǐng)了一筆23.75萬(wàn)美元的PPP貸款，并使用偽造的駕照和虛假的收入證明，騙取了約10萬(wàn)美元的PPP貸款和經(jīng)濟(jì)損失災(zāi)難貸款（EIDL）計(jì)劃貸款。美國(guó)司法部還表示，他還以另一家公司的名義，騙取了另外24萬(wàn)美元的PPP貸款和12.5萬(wàn)美元的EIDL計(jì)劃貸款及補(bǔ)助金。

杰克遜被指控共謀銀行欺詐、兩項(xiàng)銀行欺詐、兩項(xiàng)電信欺詐和兩項(xiàng)洗錢。這些指控可能導(dǎo)致他數(shù)十年的監(jiān)禁。

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