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美國(guó)證券交易委員會(huì)（證券交易委員會(huì)）指控總部位于紐約的Unicoin公司及其三名高管涉嫌欺詐。這三人通過(guò)出售與未發(fā)行Unicoin代幣掛鉤的“權(quán)益憑證”來(lái)誤導(dǎo)投資者。
這 抱怨于 5 月 20 日星期二向紐約南區(qū)地方法院提交了一份文件，其中列出了首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席 Alex Konanykhin、前總裁 Silvina Moschini 和前首席投資官 Alex Dominguez。
據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)稱，被告夸大了資產(chǎn)價(jià)值，并錯(cuò)誤地暗示聯(lián)邦政府批準(zhǔn)以提高銷售額。
美國(guó)證券交易委員會(huì)執(zhí)法部門(mén)副主任馬克·凱夫 (Mark Cave) 表示：“我們指控 Unicoin 及其高管利用虛假承諾欺騙了數(shù)千名投資者，承諾其代幣發(fā)行時(shí)將由現(xiàn)實(shí)世界的資產(chǎn)支持，其中包括國(guó)際上有價(jià)值的房地產(chǎn)投資組合?！?/p>
“但正如我們所指控的，這些房地產(chǎn)資產(chǎn)的價(jià)值只是該公司聲稱的一小部分，而且該公司出售的大部分權(quán)利證書(shū)都是虛假的，”他補(bǔ)充道。
該機(jī)構(gòu)表示，Unicoin 在機(jī)場(chǎng)、紐約市數(shù)千輛出租車、電視和社交媒體上投放廣告，將這些證書(shū)描繪成安全的“下一代”數(shù)字投資。
超過(guò) 5,000 人購(gòu)買了該證書(shū)，他們相信每張證書(shū)以后都可以一比一地兌換成 Unicoin 代幣。
Unicoin 首席執(zhí)行官出售了 3790 萬(wàn)張自己的證書(shū)
調(diào)查人員強(qiáng)調(diào)了三項(xiàng)關(guān)鍵的失實(shí)陳述。首先，高管們聲稱未來(lái)的代幣是由數(shù)十億美元的房地產(chǎn)和IPO前公司的股份“資產(chǎn)支持”的，但公司資產(chǎn)只是該數(shù)字的一小部分。
其次，他們吹噓出售了價(jià)值超過(guò) 30 億美元的證書(shū)，但實(shí)際收益從未超過(guò) 1.1 億美元。第三，他們將這些證書(shū)和代幣描述為“SEC 注冊(cè)”或“美國(guó)注冊(cè)”，但實(shí)際上并未提交任何注冊(cè)。
起訴書(shū)還指控科納尼欣及其公司進(jìn)行未經(jīng)注冊(cè)的股票發(fā)行。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，這位首席執(zhí)行官出售了超過(guò)3790萬(wàn)份自己的認(rèn)股權(quán)證，而且通常以折扣價(jià)出售。
Unicoin、Konanykhin、Moschini 和 Dominguez 被指控違反 1933 年《證券法》和 1934 年《證券交易法》的反欺詐條款。
這 SEC請(qǐng)求法院判處“永久禁令救濟(jì)、追繳不義之財(cái)及預(yù)判利息，并處以民事處罰”，同時(shí)禁止三人擔(dān)任上市公司高管或董事。該訴訟還尋求對(duì)該公司本身處以民事罰款。
訴訟還點(diǎn)名了總法律顧問(wèn)理查德·德夫林 (Richard Devlin)，指控他在私募備忘錄中重復(fù)了類似的虛假陳述。德夫林既不承認(rèn)也不否認(rèn)這些指控，但已同意達(dá)成和解，其中包括永久禁令和 37,500 美元的民事罰款。
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