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男子涉嫌針對美國銀行實(shí)施 35 萬美元空頭支票詐騙，面臨多項(xiàng)指控

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-21 01:56

摘要

康涅狄格州一名 42 歲的男子因涉嫌參與支票欺詐團(tuán)伙而被拘留，該團(tuán)伙從美國銀行竊取了數(shù)十萬美元。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

康涅狄格州一名 42 歲男子因涉嫌參與支票欺詐團(tuán)伙而被捕，該團(tuán)伙從美國銀行竊取了數(shù)十萬美元。

康涅狄格州警察局在網(wǎng)站上發(fā)布說他們逮捕了 Eric J. Christian，并指控他違反了《腐敗組織與敲詐勒索法》、密謀實(shí)施一級盜竊、欺詐性使用 ATM、非法持有個(gè)人身份信息設(shè)備、簽發(fā) 500 至 1,000 美元的空頭支票、密謀實(shí)施三級身份盜竊和三級偽造。

警方指控克里斯蒂安參與了一個(gè)詐騙美國銀行的空頭支票團(tuán)伙。當(dāng)局稱，這些竊賊從幾乎沒有錢的銀行賬戶開出空頭支票，并將其存入其他賬戶，使這些資金看起來確實(shí)存在。之后，他們會在支票被退回之前提取這些資金。據(jù)稱，克里斯蒂安自2020年以來一直在招募人員在各家銀行開設(shè)賬戶，以協(xié)助實(shí)施支票欺詐計(jì)劃。

逮捕令中的證據(jù)顯示，該欺詐計(jì)劃導(dǎo)致銀行損失超過 35 萬美元，但當(dāng)局表示，實(shí)際數(shù)字可能要高得多。

另有六人因涉案被捕，預(yù)計(jì)還會有更多人被捕。克里斯蒂安將于5月22日在高等法院出庭受審。

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