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俄羅斯金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，盡管該行業(yè)缺乏監(jiān)管，但所有在俄羅斯運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所都會(huì)向政府機(jī)構(gòu)提供用戶信息。
俄羅斯金融監(jiān)測(cè)公司 (俄羅斯聯(lián)邦監(jiān)測(cè)公司) 的一位代表堅(jiān)稱，加密貨幣交易的匿名性只不過(guò)是一個(gè)神話，并補(bǔ)充說(shuō)該領(lǐng)域的信息共享符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
加密貨幣交易所向俄羅斯執(zhí)法部門(mén)提供錢(qián)包數(shù)據(jù)
缺乏專門(mén)的規(guī)則俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局（Rosfinmonitoring）的一位高級(jí)官員透露，對(duì)加密貨幣交易所進(jìn)行監(jiān)管并不妨礙它們與執(zhí)法機(jī)構(gòu)互動(dòng)。
俄羅斯聯(lián)邦尚未對(duì)從事數(shù)字資產(chǎn)交易的交易所和其他交易場(chǎng)所進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管，但在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的交易所和其他交易場(chǎng)所已在對(duì)其客戶進(jìn)行驗(yàn)證，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)法律部門(mén)負(fù)責(zé)人奧爾加·蒂森 (Olga Tisen) 解釋道。
她在圣彼得堡的一個(gè)論壇上詳細(xì)闡述道：
眾所周知，俄羅斯沒(méi)有立法規(guī)范加密貨幣交易所的活動(dòng)，它們目前的運(yùn)營(yíng)不受法律監(jiān)管。然而，這并不意味著他們不核實(shí)加密貨幣錢(qián)包的所有者身份。
據(jù) Tisen 稱，根據(jù)政府機(jī)構(gòu)的要求，貨幣交易平臺(tái)已經(jīng)公開(kāi)分享此類(lèi)信息，包括有關(guān)錢(qián)包和地址的詳細(xì)信息。
塔斯社援引她的話說(shuō)：
“加密貨幣交易的匿名性目前只是一個(gè)神話?！?/p>
Tisen 堅(jiān)稱加密交易不是銀行秘密
該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還指出，數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不屬于銀行機(jī)密數(shù)據(jù)，并強(qiáng)調(diào)無(wú)需法院命令即可獲取有關(guān)加密貨幣錢(qián)包所有者的詳細(xì)信息。
在第十三屆圣彼得堡國(guó)際法律論壇上，蒂森表示：
“所有在俄羅斯設(shè)有至少一個(gè)代表處的加密貨幣交易所都會(huì)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)互動(dòng)，提供有關(guān)加密貨幣錢(qián)包所有者的信息。”
最受歡迎的交易所，例如世界上最大的幣安她指出，包括俄語(yǔ)市場(chǎng)在內(nèi)的許多公司，已經(jīng)在其網(wǎng)站上設(shè)立了專門(mén)頁(yè)面，詳細(xì)介紹其與執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作。
這證實(shí)他們正在積極向當(dāng)局提供有關(guān)加密貨幣錢(qián)包所有者的信息，Olga Tisen 強(qiáng)調(diào)，并將其歸因于滿足適用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的需要。
Tisen 指的是根據(jù)金融行動(dòng)特別工作組 (金融行動(dòng)特別工作組)，一個(gè)負(fù)責(zé)制定打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資政策的政府間機(jī)構(gòu)。
Rosfinmonitoring商業(yè)新聞門(mén)戶網(wǎng)站 RBC 在一份報(bào)告中指出，俄羅斯央行也在接收來(lái)自俄羅斯銀行的加密貨幣相關(guān)交易數(shù)據(jù)。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)此前已通知金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)更加密切關(guān)注與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的轉(zhuǎn)賬。
加密新聞媒體 Bits.media 今年早些時(shí)候援引該機(jī)構(gòu)監(jiān)管活動(dòng)部負(fù)責(zé)人 Maria Shcherbakova 的話透露，俄羅斯銀行已開(kāi)始與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)分享更多有關(guān)此類(lèi)交易的信息。
俄羅斯尚未對(duì)加密貨幣及其相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，現(xiàn)有立法主要側(cè)重于挖礦和其他數(shù)字金融資產(chǎn)。今年3月，俄羅斯央行建議的將加密貨幣交易限制于“高素質(zhì)”投資者。
貨幣當(dāng)局最近宣布對(duì)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的數(shù)字資產(chǎn)提出了額外要求。分析師表示，這些要求可能會(huì)影響部分加密貨幣，包括像Tether這樣的穩(wěn)定幣，因?yàn)門(mén)ether允許發(fā)行方凍結(jié)加密錢(qián)包。
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