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加密貨幣貸款機(jī)構(gòu) Genesis Global Capital 已對(duì)其母公司數(shù)字貨幣集團(tuán) (DCG) 提起法律訴訟。
2024 年 8 月，Genesis 破產(chǎn)程序結(jié)束后，該公司已向特拉華州和紐約州法院提起訴訟。該訴訟旨在追回約 21 億美元的爭(zhēng)議轉(zhuǎn)讓款，以使債權(quán)人受益。
Genesis 指控 DCG 及其高管存在欺詐和自私行為
這 訴訟創(chuàng)世紀(jì)全球資本（Genesis Global Capital）向特拉華州衡平法院提交了一份針對(duì)數(shù)字貨幣集團(tuán)（Digital Currency Group）、其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官巴里·西爾伯特（Barry Silbert）以及其他公司內(nèi)部人士的嚴(yán)重指控。為了償還這家加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)的債權(quán)人，該訴訟要求追回100萬(wàn)枚加密貨幣，價(jià)值約21億美元。
根據(jù)周一公布的法庭文件，Genesis 指控 DCG 及其領(lǐng)導(dǎo)層從事魯莽的貸款活動(dòng)，且在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中缺乏合理的風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)議。訴狀稱，被告涉嫌利用“他人資金”牟取私利，欺騙 Genesis 的債權(quán)人和消費(fèi)者。
這份部分刪減的投訴詳細(xì)描述了Genesis所說(shuō)的故意“誤導(dǎo)信息”活動(dòng)，Silbert和其他高管涉嫌在公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定性方面誤導(dǎo)客戶。訴訟稱，DCG操縱財(cái)務(wù)披露，以掩蓋業(yè)務(wù)的真實(shí)狀況，同時(shí)使DCG及其子公司受益。比特幣信托，Grayscale Investments LLC。
代表Genesis訴訟監(jiān)督委員會(huì)的Selendy Gay律師事務(wù)所的Philippe Selendy談到了這一情況。他表示，此事“體現(xiàn)出一種自私自利、欺詐和管理不善的模式，導(dǎo)致數(shù)百名Genesis個(gè)人債權(quán)人和機(jī)構(gòu)貸款人損失了價(jià)值數(shù)十億美元的加密貨幣和法定資產(chǎn)?！?/p>
特拉華州的這起案件是Genesis自2023年1月根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)以來(lái)，其整體戰(zhàn)略中最重要的訴訟案件之一。該公司于2024年8月完成重組，并向債權(quán)人分配了約40億美元現(xiàn)金和加密貨幣。該計(jì)劃涉及向Gemini Earn客戶支付22億美元，并根據(jù)現(xiàn)行資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行無(wú)上限追償，DCG對(duì)此表示反對(duì)。
紐約破產(chǎn)審判申請(qǐng)旨在實(shí)現(xiàn) 10 億美元優(yōu)先轉(zhuǎn)讓
創(chuàng)世紀(jì)公司（Genesis）就類似案件向美國(guó)紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提起了第二起訴訟。該訴訟聲稱，在申請(qǐng)破產(chǎn)前的一年里，Genesis涉嫌進(jìn)行了超過(guò)10億美元的不當(dāng)轉(zhuǎn)移。該訴訟針對(duì)的是創(chuàng)世紀(jì)公司破產(chǎn)期間的內(nèi)部轉(zhuǎn)移。
紐約的申請(qǐng)旨在將這些交易認(rèn)定為破產(chǎn)中的優(yōu)先轉(zhuǎn)讓，并代表債權(quán)人收回其價(jià)值。根據(jù)法庭文件，截至3月31日，有爭(zhēng)議的加密貨幣支付金額超過(guò)5.82億美元，優(yōu)先轉(zhuǎn)讓總額超過(guò)12億美元。
訴訟中還提及了其他交易，包括向 DCG 子公司 HQ Enhanced Yield Fund 支付 1.01 億美元，向 DCG International 支付 1.36 億美元，以及向 DCG 支付 4.48 億美元。Genesis 還要求追回 DCG 應(yīng)繳的 3400 萬(wàn)美元稅款。他們還聲稱，這些轉(zhuǎn)賬未經(jīng)授權(quán)，并非有效負(fù)債。
Genesis 聲稱，這些轉(zhuǎn)賬發(fā)生在加密貨幣領(lǐng)域創(chuàng)紀(jì)錄的市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)期。這些波動(dòng)包括穩(wěn)定幣 Terra-Luna 的崩盤、加密貨幣對(duì)沖基金 Three Arrows Capital 的倒閉，以及FTX交易2022年破產(chǎn)丑聞。訴訟稱，DCG當(dāng)時(shí)意識(shí)到Genesis的業(yè)務(wù)瀕臨崩潰。
該公司在法庭文件中表示：“DCG 意識(shí)到 Genesis 的生存受到威脅，因此也威脅到 DCG 和向 Genesis 提供數(shù)億美元貸款的內(nèi)部被告?！?訴訟稱，Genesis 實(shí)際上在 2021 年底就已資不抵債，累計(jì)未償還貸款達(dá) 140 億美元。這家加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)將其破產(chǎn)歸咎于結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制不足，據(jù)稱其母公司和內(nèi)部人士對(duì)此知情但未能解決。
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