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歐洲當(dāng)局搗毀了一個(gè)秘密銀行網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)利用從歐洲各地有組織犯罪集團(tuán)竊取的加密貨幣，洗白了超過(guò)2300萬(wàn)美元（約合2100萬(wàn)歐元）的資金。當(dāng)局表示，這些犯罪集團(tuán)大多還參與了移民走私和毒品販運(yùn)。

歐盟執(zhí)法合作局（歐洲刑警組織）在上周發(fā)布的一份報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明了在西班牙、奧地利和比利時(shí)的行動(dòng)中逮捕了至少 17 名與洗錢(qián)和犯罪銀行團(tuán)伙有關(guān)的人員。

歐洲刑警組織報(bào)告稱(chēng)，該團(tuán)伙的活動(dòng)涉及“平行銀行服務(wù)、非法哈瓦拉銀行業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收集、現(xiàn)金快遞服務(wù)以及加密貨幣兌換現(xiàn)金”。

在歐盟考慮運(yùn)用現(xiàn)行反洗錢(qián)法來(lái)追蹤加密貨幣轉(zhuǎn)移之際，警方實(shí)施了這些逮捕行動(dòng)。

愛(ài)爾蘭財(cái)政部長(zhǎng)帕斯卡爾·多諾霍 (Paschal Donohoe) 表示，歐盟正在尋找方法，通過(guò)記錄“資金發(fā)送者和接收者的數(shù)據(jù)”來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，以便將其應(yīng)用于“加密資產(chǎn)提供商”。

現(xiàn)代“哈瓦拉”系統(tǒng)

據(jù)報(bào)道，當(dāng)局繳獲了約 229,600 美元現(xiàn)金、204,960 美元加密貨幣、18 輛價(jià)值超過(guò) 232,000 美元的豪華汽車(chē)、10 處價(jià)值超過(guò) 280 萬(wàn)美元的房產(chǎn)、價(jià)值約 701,000 美元的高檔雪茄，以及估計(jì)價(jià)值至少 259,000 美元的奢侈手袋。

歐洲刑警組織聲稱(chēng)已資助三名西班牙調(diào)查員前往比利時(shí)和奧地利，另有兩名歐洲刑警組織特工被派往“實(shí)地提供支持”。另外兩名歐洲刑警組織特工被派往西班牙。

后來(lái)，在一月初的行動(dòng)中被捕的嫌疑人中，有中國(guó)人和敘利亞人，據(jù)說(shuō)他們的客戶(hù)主要分布在中東和中國(guó)大陸。

據(jù)報(bào)道，犯罪分子主要通過(guò)兩個(gè)派系進(jìn)行活動(dòng)：負(fù)責(zé)管理西班牙國(guó)內(nèi)現(xiàn)金收集的中國(guó)公民；以及負(fù)責(zé)國(guó)際轉(zhuǎn)賬的阿拉伯公民，他們通過(guò)整合加密貨幣對(duì)傳統(tǒng)的“哈瓦拉系統(tǒng)”進(jìn)行現(xiàn)代化改造。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家穆罕默德·埃爾-科爾奇表示，哈瓦拉系統(tǒng)是一種非正式資金轉(zhuǎn)移（IFT）系統(tǒng)，允許資金在不發(fā)生實(shí)際資金轉(zhuǎn)移的情況下從一個(gè)人轉(zhuǎn)移到另一個(gè)人。

埃爾-科爾奇解釋說(shuō)，在阿拉伯銀行術(shù)語(yǔ)中，“Hawala”的意思是“轉(zhuǎn)賬”或“電匯”。提供此類(lèi)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)被非正式地稱(chēng)為“哈瓦拉匯款人”。

西班牙媒體《橄欖報(bào)》首先將該行動(dòng)描述為“黑手黨加密銀行”，后來(lái)由于其與黑手黨行動(dòng)相似而采用這一標(biāo)簽。

Decrypt 聯(lián)系了歐洲刑警組織，以確認(rèn)涉及的具體加密貨幣以及涉及的方式。

編輯史黛西·艾略特.