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根據(jù)全球打擊跨國(guó)有組織犯罪倡議 (GI-TOC) 的研究，犯罪分子在阿爾巴尼亞和塞爾維亞等西巴爾干國(guó)家越來(lái)越多地使用加密貨幣。

寫作兩份新的風(fēng)險(xiǎn)公告之一本月，這家總部位于日內(nèi)瓦的非政府組織發(fā)現(xiàn)，在巴爾干地區(qū)，查獲非法來(lái)源的加密貨幣仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，迄今為止，阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃、黑山、北馬其頓和塞爾維亞“僅有三起記錄在案的加密資產(chǎn)查獲案件”。

該公告解釋說(shuō)，加密貨幣的非法使用與合法使用同時(shí)增長(zhǎng)，該地區(qū)的交易量在 250 億美元至 300 億美元之間。

正是在這種背景下，黑山已成為歐洲暗網(wǎng)市場(chǎng)使用加密貨幣的主要節(jié)點(diǎn)，而近年來(lái)，在阿爾巴尼亞和塞爾維亞，使用加密貨幣洗錢販毒所得的情況有所增加。12 月份的早期 GI-TOC 公告.

GI-TOC 西巴爾干地區(qū)高級(jí)分析師 Sasa Djordjevic 告訴解密加密貨幣“在西巴爾干地區(qū)的犯罪活動(dòng)中扮演著越來(lái)越重要的角色”，該地區(qū)的欺詐和非法加密貨幣挖礦使用也在增加。

他說(shuō)：“販毒集團(tuán)越來(lái)越多地使用加密貨幣來(lái)轉(zhuǎn)移和隱藏利潤(rùn)。一些與西巴爾干地區(qū)犯罪網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的可疑交易價(jià)值數(shù)千萬(wàn)歐元，這些交易通常通過加密貨幣錢包進(jìn)行，然后再投資于合法企業(yè)?！?/p>

Djordjevic 還指出，這種模式往往與已知的從拉丁美洲到歐洲的可卡因販運(yùn)路線相似，而 GI-TOC 觀察到西巴爾干地區(qū)的犯罪分子與 Hydra 等暗網(wǎng)市場(chǎng)之間存在聯(lián)系。2022年關(guān)閉.

日益嚴(yán)重的問題

GI-TOC 的最新公告表明，鑒于地方當(dāng)局在法規(guī)、技術(shù)專長(zhǎng)和跨境合作方面難以跟上此類使用，該地區(qū)的非法使用將繼續(xù)增長(zhǎng)。

Djordjevic 解釋道：“目前，西巴爾干六國(guó)中只有三個(gè)國(guó)家通過了有關(guān)數(shù)字資產(chǎn)的法律，其中一個(gè)國(guó)家尚未開始實(shí)施?！?/p>

Djordjevic 這里提到的三個(gè)國(guó)家是阿爾巴尼亞、塞爾維亞和科索沃，后者于 11 月出臺(tái)了加密貨幣立法，但實(shí)施所需的章程尚未通過。

他補(bǔ)充道：“盡管歐盟的 MiCA 法規(guī)為加強(qiáng)監(jiān)管提供了一條途徑，但由于西巴爾干地區(qū)尚未加入歐盟，因此在整個(gè)地區(qū)全面一致地實(shí)施該法規(guī)仍面臨挑戰(zhàn)。在監(jiān)管和執(zhí)法能力得到加強(qiáng)之前，該地區(qū)仍將容易受到非法加密貨幣活動(dòng)的威脅?！?/p>

如上所述，西巴爾干地區(qū)僅有三起記錄在案的加密貨幣扣押案件，均發(fā)生在過去幾年。

其中最近的一次行動(dòng)涉及扣押屬于阿爾巴尼亞犯罪集團(tuán)的資產(chǎn)，該集團(tuán)是 2024 年 11 月至 2025 年 1 月期間行動(dòng)的目標(biāo)。

阿爾巴尼亞、比利時(shí)、荷蘭、西班牙和歐洲刑警組織的警察與一家身份不明的穩(wěn)定幣運(yùn)營(yíng)商和一家大型加密貨幣交易所合作，查獲了該團(tuán)伙的現(xiàn)金、銀行賬戶和其他財(cái)產(chǎn)，其中包括裝有價(jià)值 1000 萬(wàn)美元加密貨幣的硬件錢包。

奮起直追

然而，這樣的例子仍然很少，對(duì)于 Djordjevic 和 GI-TOC 來(lái)說(shuō)，除非該地區(qū)當(dāng)局跟上變革的步伐，否則情況不會(huì)改善。

這不僅意味著政府應(yīng)該“采用并執(zhí)行明確的法規(guī)”來(lái)追蹤和扣押非法加密貨幣，而且執(zhí)法部門必須“投資先進(jìn)的區(qū)塊鏈工具”和專門的培訓(xùn)。

Djordjevic 表示：“實(shí)施 FATF 建議和歐盟關(guān)于加密的規(guī)定仍然至關(guān)重要，特別是對(duì)于之前被列入 FATF 灰名單的國(guó)家而言?！彼a(bǔ)充說(shuō)，與歐洲刑警組織、國(guó)際刑警組織和其他國(guó)家機(jī)構(gòu)進(jìn)行更密切的合作也是必要的。