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販毒集團(tuán)頭目因涉嫌與加密貨幣相關(guān)罪名被控毒品恐怖主義

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-14 19:22

摘要

金融調(diào)查人員花費(fèi)數(shù)年時(shí)間追蹤利用 USDT 等穩(wěn)定幣洗錢的行為，目前兩名販毒集團(tuán)頭目已被起訴。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

佩德羅·因宗扎·諾列加和他的兒子佩德羅·因宗扎·科羅內(nèi)爾被指控為貝爾特蘭萊瓦組織 (BLO) 的頭目，該組織是錫那羅亞販毒集團(tuán)的一個(gè)分支，他們于周一因毒品恐怖主義和販賣罪名被起訴。

起訴的部分原因是區(qū)塊鏈調(diào)查人員一直在追蹤卡特爾毒品利潤(rùn)如何通過加密貨幣進(jìn)行洗錢。

加州南區(qū)檢察官稱，據(jù)報(bào)道，這兩名男子在周二的一次行動(dòng)中協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了世界上最大的芬太尼販運(yùn)行動(dòng)之一，向美國走私了數(shù)萬公斤芬太尼。陳述.

他們的起訴是在 2024 年 12 月錫那羅亞州的一次突襲行動(dòng)之后提出的，該行動(dòng)繳獲了 1,500 公斤芬太尼，這是迄今為止最大的一次芬太尼繳獲量。

雖然美國司法部的案件重點(diǎn)關(guān)注走私和暴力，但金融分析師在過去兩年里一直在追蹤像 BLO 這樣的組織如何通過穩(wěn)定幣來轉(zhuǎn)移芬太尼利潤(rùn)，例如Tether的 USDT。專家稱，販運(yùn)者一直在使用加密錢包將資金轉(zhuǎn)移給中國經(jīng)紀(jì)人和化學(xué)品供應(yīng)商。

區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis 在 3 月份的一份報(bào)告中追蹤了 550 萬美元的穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)賬從與美國販毒集團(tuán)有關(guān)聯(lián)的資金運(yùn)送者到中國的芬太尼前體制造商。

該公司將這一流動(dòng)描述為日益壯大的“芬太尼鏈上經(jīng)濟(jì)”的一部分，將美國城市的銷售與加密- 促進(jìn)海外供應(yīng)線。

區(qū)塊鏈情報(bào)公司 TRM Labs 還記錄了墨西哥販毒集團(tuán)如何利用中國洗錢經(jīng)紀(jì)人將毒資轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定幣，然后用于購買化學(xué)品或結(jié)算賬戶。

該公司在一月份的一份聲明中透露報(bào)告在接受調(diào)查的 26 個(gè)中國城市中，97% 的前體供應(yīng)商接受加密貨幣。

許多相同的供應(yīng)商都與美國財(cái)政部和外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 標(biāo)記的涉及卡特爾活動(dòng)的數(shù)字錢包有關(guān)。

美國前財(cái)政部官員、美國檢察官阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 表示：“人們需要停止將這些事情視為孤立的威脅，而應(yīng)該開始談?wù)摓檫@一切提供便利的中國洗錢網(wǎng)絡(luò)?！?a class="sc-adb616fe-0 bJsyml">告訴解密上個(gè)月。

在之前的案件中，當(dāng)局已經(jīng)采取行動(dòng)制裁或扣押與洗錢活動(dòng)有關(guān)的錢包。

2023年9月，OFAC 指定的以太坊地址該指控與 BLO 成員馬里奧·希門尼斯·卡斯特羅有關(guān)，他指示信使將芬太尼收益存入加密錢包，然后再將其重新分配給墨西哥的卡特爾領(lǐng)導(dǎo)人。

10 月份，美國官員又將另外 17 個(gè)加密地址與中國供應(yīng)商聯(lián)系起來，并發(fā)現(xiàn)了 370 萬美元的相關(guān)資金流動(dòng)。

美國司法部的起訴書并沒有詳細(xì)闡述這些數(shù)字交易，而是帶來了新的法律工具。

對(duì)涉嫌販毒集團(tuán)頭目的指控援引了特朗普總統(tǒng)一月份簽署的法律，即外國恐怖組織 (FTO) 的指定。

該指定將向卡特爾成員提供包括金融服務(wù)在內(nèi)的物質(zhì)支持定為聯(lián)邦犯罪，并允許美國政府凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，包括加密錢包。

美國檢察官亞當(dāng)·戈登表示：“當(dāng)司法部及其執(zhí)法伙伴對(duì)錫那羅亞販毒集團(tuán)采取全面措施時(shí)，這份起訴書就是正義的體現(xiàn)?！彼€宣布成立專門的毒品恐怖主義部門。

編輯史黛西·艾略特.

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