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作為政府遏制非法金融和跨境恐怖主義融資舉措的一部分，印度的加密平臺(tái)已被要求加強(qiáng)對(duì)來自查謨和克什米爾以及其他邊境地區(qū)的交易的監(jiān)控。

該警告是由金融情報(bào)部門或 FIU-IND，指示交易所標(biāo)記與“私人錢包”相關(guān)的活動(dòng)。該公告將這些定義為允許直接點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的非托管工具。加密在沒有交易所或托管人監(jiān)督的情況下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

當(dāng)局表示，此類資金流動(dòng)可能被用來繞過正規(guī)的銀行渠道并掩蓋與恐怖網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系。

這一命令是在印度和巴基斯坦因查謨和克什米爾問題長(zhǎng)期緊張的背景下發(fā)布的，該地區(qū)仍然是地緣政治的熱點(diǎn)和國(guó)家安全的重點(diǎn)。

由于地形沖突頻發(fā)且邊境管制松懈，情報(bào)機(jī)構(gòu)越來越多地將加密貨幣視為跨境金融欺詐的潛在載體。

去中心化事實(shí)核查系統(tǒng) Fact Protocol 的創(chuàng)始人 Mohith Agadi 表示：“這并不是什么新鮮事?！?i>解密“他們通常會(huì)仔細(xì)審查加密交易是否存在洗錢和恐怖主義融資。”

“當(dāng)發(fā)生此類事件時(shí)，他們會(huì)采取更加嚴(yán)格的措施，”阿加迪解釋道。

印度的指令超出了常規(guī)的可疑交易報(bào)告（STR），加密貨幣公司已經(jīng)有義務(wù)像傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)一樣提交此類報(bào)告。

這一次，交易所被明確告知要優(yōu)先處理邊境地區(qū)用戶的交易，即使沒有明顯的危險(xiǎn)信號(hào)。

一位行業(yè)高管引用 經(jīng)過 經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)警告說隱私幣 例如 ”門羅幣 和 零幣”可能會(huì)使執(zhí)法工作復(fù)雜化。

該知情人士表示，一旦轉(zhuǎn)換，“此類交易就不會(huì)留下印度執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠輕易追蹤的痕跡”。

參考 2020 年美國(guó)一項(xiàng)具有里程碑意義的行動(dòng)查封了 300 多個(gè)加密貨幣賬戶、多個(gè)網(wǎng)站以及與 ISIS、基地組織和哈馬斯相關(guān)的數(shù)百萬美元資金，阿加迪指出，雖然恐怖組織利用了數(shù)字資產(chǎn)，但同樣的技術(shù)“往往成為他們的垮臺(tái)”。

該高管表示，有了正確的框架和工具，就有可能“在隱私和安全之間取得平衡”，使用 Web3 不是為了助長(zhǎng)恐怖主義，而是為了打擊恐怖主義。

印度展開調(diào)查之際，全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣資助的恐怖主義的審查。

上周，一名弗吉尼亞州男子被判處30年監(jiān)禁通過加密聊天和面對(duì)面收款向 ISIS 輸送超過 185,000 美元的加密貨幣。

據(jù)美國(guó)司法部稱，這些資金通過土耳其流向拘留營(yíng)中的 ISIS 女性成員、資助越獄以及援助敘利亞各地的武裝行動(dòng)。

編輯史黛西·艾略特.