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據(jù)稱，人使用欺詐身份，朋友，家人和內(nèi)部人士從銀行賺3,000,000美元
摘要
美國(guó)政府說(shuō)，一名56歲的佐治亞州男子使用朋友，家人和一名內(nèi)部人士從當(dāng)?shù)劂y行偷走了超過(guò)300萬(wàn)美元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道：
美國(guó)政府說(shuō)，一名56歲的佐治亞州男子使用朋友，家人和一名內(nèi)部人士從當(dāng)?shù)劂y行偷走了超過(guò)300萬(wàn)美元。
擁有自己的伐木公司的佐治亞州梅肯市的羅尼·阿特金森（Ronnie Atkinson）被指控通過(guò)“實(shí)質(zhì)性虛假且欺騙性的假裝，代表和承諾”與社區(qū)銀行的高級(jí)高管共謀，當(dāng)?shù)?a rel="noopener" >報(bào)告.
檢察官說(shuō)，阿特金森有朋友和親戚法案“稻草借款人”或有良好信用記錄的人申請(qǐng)貸款以將資金轉(zhuǎn)移給沒(méi)有資金的人。這些申請(qǐng)旨在使阿特金森受益，而高級(jí)銀行員工很清楚該計(jì)劃，但無(wú)論如何都批準(zhǔn)了貸款。
阿特金森還被指控向銀行偽造賬單，用于他認(rèn)為需要貸款的伐木設(shè)備。有些賬單是真實(shí)的，但價(jià)格膨脹，而另一些賬單則完全被從未購(gòu)買過(guò)的東西制成。檢察官稱，提供的文件之一是一張真正的賬單，價(jià)格為56,000美元，但阿特金森設(shè)法獲得了149,500美元的貸款。
法院文件說(shuō)，
“（市場(chǎng)總裁）因此，讓阿特金森超過(guò)了他的500,000美元貸款限額，而沒(méi)有適當(dāng)?shù)恼J(rèn)可，這使這些貸款屬于另一個(gè)（個(gè)人）……（市場(chǎng)總裁）也沒(méi)有尋求對(duì)（Atkinson）貸款的要求（Atkinson）貸款的批準(zhǔn)?！?/em>
大陪審團(tuán)確定有足夠的證據(jù)向阿特金森（Atkinson）串謀實(shí)施銀行欺詐和身份盜竊。他面臨最高30年的監(jiān)禁和100萬(wàn)美元的罰款。政府還希望抓住他的任何資產(chǎn)，這些資產(chǎn)是欺詐的結(jié)果。
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