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訴訟指控花旗集團(tuán)精心策劃和隱藏欺詐，觸發(fā)$ 1,000,000,000+的損失向前發(fā)展

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-05-09 18:53

摘要

復(fù)活的訴訟指責(zé)花旗集團(tuán)在現(xiàn)為破產(chǎn)的墨西哥石油和天然氣服務(wù)公司Oceanografia策劃超過10億美元的欺詐行為。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

復(fù)活的訴訟指責(zé)花旗集團(tuán)在現(xiàn)為破產(chǎn)的墨西哥石油和天然氣服務(wù)公司Oceanografia策劃超過10億美元的欺詐行為。

在美國第11巡回上訴法院的三名法官小組之后，這位九歲的投訴恢復(fù)了統(tǒng)治花旗集團(tuán)必須面對這些指控，推翻下級法院駁回該指控。

“第二次，我們認(rèn)為這場長期的爭議指控跨國欺詐計(jì)劃，導(dǎo)致超過10億美元的損失，損失了三十個(gè)原告。此案通過四項(xiàng)投訴進(jìn)行了循環(huán)，并且在541-Page第三次宣告失敗的541-Page第三次投訴中，在懇求階段陷入困境。

我們對事物的看法有所不同。由于每個(gè)原告都充分辯護(hù)了投訴中所指控的每項(xiàng)罪名的要素，因此我們撤銷并退還。”

該訴訟稱，花旗集團(tuán)Banamex單位在Oceanografía啟用并隱藏了猖rap的欺詐行為，該欺詐行為正在為墨西哥國家石油公司Pemex擔(dān)任鉆探承包商。

該案的原告約有30名供應(yīng)商，債權(quán)人和債券持有人聲稱，在2008年至2014年之間，花旗集團(tuán)在2008年至2014年之間向Oceanografía提供了33億美元，盡管意識到了大規(guī)模的債務(wù)和授權(quán)表上的Pemex簽名，以獲得高昂的現(xiàn)金升級。

根據(jù)該裁決，花旗銀行的內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，它已發(fā)行了近4.3億美元的欺詐現(xiàn)金預(yù)付款。

2018年，美國證券交易委員會(huì)（SEC）因未能維護(hù)與Banamex相關(guān)的內(nèi)部控制系統(tǒng)而罰款475萬美元。

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