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編輯：吳說區(qū)塊鏈
此次 VOXEL 事件中的做市商 qntxxx 接受了吳說采訪，他表示當時通過 100 個子賬號獲利 4300 萬美金，提走約 1000 萬美金，幣安凍結(jié)幾十萬美金。他表示不會妥協(xié)，已經(jīng)聘請律師，認為基于公平交易的原則從盤口去交易，而不是故意去挖掘漏洞去攻擊 BG 的服務(wù)器，因此這部分的獲利（4300 萬美金）應(yīng)該都是屬于他們團隊。
Bitget 回應(yīng)：這 8 個賬戶疑似相關(guān)聯(lián)的專業(yè)羊毛利益集團，是導(dǎo)致本次 VOXEL 事件的主要始作俑者，并從中不當?shù)美^ 2000 萬美金。追回的資金，Bitget 將 100% 以空投形式發(fā)放給平臺用戶。除這 8 個賬戶外，其他所有 4 月 20 日 16:00–16:30 參與 VOXEL 交易且已提現(xiàn)的散戶用戶（約 1900 萬美金），賬號在周三已恢復(fù)正常，且未來也不會被追究任何責(zé)任。
以下為對被指控的做市商的采訪
音頻轉(zhuǎn)錄由 GPT 完成，可能包含錯誤。請收聽完整的播客：
小宇宙：
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac
YouTube：
https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ
Colin Wu: 首先請您介紹一下你們的歷史?
qntxxx: 我們團隊兩個人，從 2022 年年初開始加入幣圈做高頻交易。但是我們可能一直做得不太好，直到 luna 崩盤事件，我們當時是幣安的一個合約做市商，盈利了 100 多萬美金，然后持續(xù)在幣安做市到 2024 年年初，去年 11 月份，我們又開始嘗試在這種比較小一點的交易所例如 Bitget、Gate 做市。
Colin Wu: BG 之前不允許合約外部做市商嗎？
qntxxx: 它其實沒有絕對的說法，它現(xiàn)貨流動性不太好，所以說想申請合約做市商得同時去申請他的現(xiàn)貨做市商。我們就從 2024 年 11 月份做到現(xiàn)在。它官網(wǎng)有一個申請入口。不管是個人還是機構(gòu)，都可以申請做市商，通過的門檻也非常低，只需要一些其他交易所的交易量證明。?
Colin Wu: 回到這個最核心的問題，你們當天是怎么發(fā)現(xiàn)這個機會，然后采取了一個什么樣的策略？
qntxxx: 市場沒有什么波動，你可以理解為橫盤的時候，我們策略是會同時去掛很多個標的，就是同時會做很多個合約。但是如果說一遇到某個幣突然拉盤暴漲暴跌，這是最最適合我們高頻交易盈利的一個場景，所以這種這種場景就是需要去抓住它的一個機會，然后就放大下單金額，放大一個交易的子賬號數(shù)量。
qntxxx: 當時的話，我們也有人工關(guān)注到了這個幣 VOXEL，它交易量已經(jīng)挺大了，所以我們也在交易這個幣種。但是突然發(fā)現(xiàn)它的盈利被放大了，我們這邊也加大了交易子賬號的數(shù)量，大約有 100 多個。
qntxxx: 在 luna 事件就發(fā)生過類似的情況，當時我們也是同時交易了幾百個賬號。 這次的話其實跟 luna 是一個類似的事件。也是它的盤口存在一個上下 K 線亂打的情況。那段時間的 K 線就很符合我們這種策略的獲利場景，所以就導(dǎo)致了我們盈利了 4300 萬美金。
Colin Wu: BG 說有 2000 萬美金在外，所以還有其他做市商嗎？
qntxxx: 最后我們提出去了 1000 萬美金左右，被幣安凍結(jié)了幾十萬美金。 肯定有其他做市商，但是那個時間窗口也短。9 封律師函有 2 封寄給我們，另外幾封我們也不知道是誰，不過我認為被提走的總額應(yīng)該不止 2000 萬美金。
（BG 回應(yīng)：風(fēng)控措施生效前，從平臺提現(xiàn)的異常盈利為 3,831 萬 USDT，除此前提到的 8 個賬號涉及的約 2000 萬 USDT 異常盈利外，其他已提現(xiàn)資金一概永不追究）
我們就兩個人，管理著三個賬號。當時它盤口交易額劇增，持續(xù)了可能不止半個小時，這個幣還沒有被觸發(fā)風(fēng)控，比如說停止交易。后面獲利的賬號，它首先是做了一些凍結(jié)處理，但是過了兩個小時之后，又恢復(fù)了提幣，甚至當天晚上、第二天還可以提幣。
?qntxxx: 我覺得這件事情的本質(zhì)是 BG 內(nèi)部做市商在盤口上面輸給了我們，我覺得這個是屬于公平交易的原則，我們從盤口去交易，而不是說故意去挖掘漏洞，去攻擊 BG 的服務(wù)器，我們是公平交易的，所以我覺得我們這部分的獲利（4300 萬美金）應(yīng)該都是屬于我們的。
Colin Wu: BG 給你們寄出了律師函，你們目前為止找過律師嗎，咨詢過相關(guān)的事宜嗎？
qntxxx: 有的，律師建議我們?nèi)テ鹪V他們新加坡的主體，因為他們隨意劃扣，他們在操作交易回滾的時候，很多普通用戶賬單全是亂的，甚至包括理財先全部給你劃走。第一波回滾之后，很多用戶反饋賬單對不上，因為交易所把手續(xù)費也給算進去了，多扣了用戶的錢。
(BG 回應(yīng)：回滾的原則是修正異常的盈利和虧損，因此用戶的本金、手續(xù)費不會有損失。在回滾完成后，我們發(fā)現(xiàn)部分用戶的手續(xù)費存在誤扣，相關(guān)賬號的手續(xù)費均已做了返還，沒有任何用戶在此次事件中遭受本金、手續(xù)費的損失。)
Colin Wu: 也有觀點認為，如果這是利用交易所一個 BUG，類似于一些銀行的 BUG，比如銀行莫名其妙給一個人多打了幾百萬，那可能按照法律需要退回。
qntxxx: 我們的主張是這樣的，BG 它對外沒有去承認自己有那種參與做用戶的對手盤，就是沒有承認他們官方的一個合約做市商，首先廣大用戶就默認它是只負責(zé)撮合，撮合我們買方賣方的交易，我們賺的就是別人虧給我們的錢，盤口的交易量，它是實實在在的，我們的掛單也是正常的，不是說通過一些漏洞，確實是實實在在有人在盤口，把錢虧給我們，但是它如果說主張是自己的漏洞，那他需要拿出證據(jù)來，單方面去指證我們我們?nèi)ダ盟穆┒?，是沒有什么道理的。?
如果如果他覺得這個東西是真正的漏洞，我們賬戶的錢是他們的 bug 導(dǎo)致的，那這些交易不應(yīng)該真實存在。
他們主張我們盜竊沒有道理，我們其實也是正常的賺取利潤，然后提幣。不是說我們通過黑客去入侵他們交易所的錢包，我們提幣他們的風(fēng)控、審核團隊也沒有阻攔。
（BG 回應(yīng)：我們將盡快發(fā)布事故報告，還原事實真相。對于是否涉嫌盜竊罪，也有過往的案例可參考，如 2015 年廣東茂名市案例，案號:(2015) 茂南法刑初字第 112 號）
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