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韓國檢察官已經(jīng)對Bithumb進行了調(diào)查，該指控濫用公司資金為其前首席執(zhí)行官購買公寓。

首爾南部地區(qū)檢察官辦公室于3月20日在首爾Yeoksam-dong的公司總部進行了搜查和扣押行動。

所謂的購買

根據(jù)當?shù)孛襟w的說法報告，Bithumb向公司前首席執(zhí)行官兼現(xiàn)任顧問Kim Dae-Sik提供了30億韓元（220萬美元）的公司資金。

當局懷疑部分資金用于在首爾的Seongsu-dong的Kim名稱租賃的公寓上支付押金。此外，據(jù)稱，存款價值在2023年增加了數(shù)百萬韓元，其額外資金用于個人目的。

金融監(jiān)管服務（FSS）一直在調(diào)查此事，并最近將案件移交給了起訴。

在面試與Chosun Daily一起，Bithumb代表承認其中一些說法是正確的。該人告訴媒體，金在FSS調(diào)查后不久就從貸方那里貸款，并償還了用于購買公寓的全部金額。

Bithumb法律審查的歷史

這不是Bithumb第一次面臨法律審查。在2023年，該公司是突襲除Upbit在對韓國議員金·南·庫克（Kim Nam-Kuk）的調(diào)查中，他被發(fā)現(xiàn)在兩個平臺上都持有價值450萬美元的Wemix硬幣。

金在議會會議期間被指控交易加密貨幣，此前曾投票贊成各種加密法規(guī)。

同年1月初，當局指控其一名雇員操縱了該平臺上列出的BXA（Bithumb Coin）價格，當局突襲了交易所。

該事件發(fā)生在檢察官之后不久尋求涉嫌貪污和市場操縱的罪名是Bithumb的事實主所有者Kang Jong-hyun的逮捕令。這位43歲的年輕人被指控直接受賄，并濫用了約4,900萬美元的公司資金。

賄賂和市場操縱計劃還涉及Bithumb前首席執(zhí)行官Lee Sang-Jun和專業(yè)高爾夫球手Ahn Sung-Hyun。前者被指控操縱股票價格并接受賄賂以在平臺上偏愛某些令牌，而后者則促進了交易。

2024年12月26日，李被判處兩年徒刑，安（Ahn）任期四年半，康被判處一年半。