欧美一区二区亚洲一区二区,久久久久久35区,国产精品欧美911

韓國檢察官突襲了Bithumb HQ關(guān)于資金濫用指控

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2025-03-21 11:31

摘要

Bithumb的最新法律困境增加了其審查的歷史，包括過去的突襲以及挪用公款和市場操縱的指控。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

韓國檢察官已經(jīng)對(duì)Bithumb進(jìn)行了調(diào)查，該指控濫用公司資金為其前首席執(zhí)行官購買公寓。

首爾南部地區(qū)檢察官辦公室于3月20日在首爾Yeoksam-dong的公司總部進(jìn)行了搜查和扣押行動(dòng)。

所謂的購買

根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w的說法報(bào)告，Bithumb向公司前首席執(zhí)行官兼現(xiàn)任顧問Kim Dae-Sik提供了30億韓元（220萬美元）的公司資金。

當(dāng)局懷疑部分資金用于在首爾的Seongsu-dong的Kim名稱租賃的公寓上支付押金。此外，據(jù)稱，存款價(jià)值在2023年增加了數(shù)百萬韓元，其額外資金用于個(gè)人目的。

金融監(jiān)管服務(wù)（FSS）一直在調(diào)查此事，并最近將案件移交給了起訴。

在面試與Chosun Daily一起，Bithumb代表承認(rèn)其中一些說法是正確的。該人告訴媒體，金在FSS調(diào)查后不久就從貸方那里貸款，并償還了用于購買公寓的全部金額。

Bithumb法律審查的歷史

這不是Bithumb第一次面臨法律審查。在2023年，該公司是突襲除Upbit在對(duì)韓國議員金·南·庫克（Kim Nam-Kuk）的調(diào)查中，他被發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)平臺(tái)上都持有價(jià)值450萬美元的Wemix硬幣。

金在議會(huì)會(huì)議期間被指控交易加密貨幣，此前曾投票贊成各種加密法規(guī)。

同年1月初，當(dāng)局指控其一名雇員操縱了該平臺(tái)上列出的BXA（Bithumb Coin）價(jià)格，當(dāng)局突襲了交易所。

該事件發(fā)生在檢察官之后不久尋求涉嫌貪污和市場操縱的罪名是Bithumb的事實(shí)主所有者Kang Jong-hyun的逮捕令。這位43歲的年輕人被指控直接受賄，并濫用了約4,900萬美元的公司資金。

賄賂和市場操縱計(jì)劃還涉及Bithumb前首席執(zhí)行官Lee Sang-Jun和專業(yè)高爾夫球手Ahn Sung-Hyun。前者被指控操縱股票價(jià)格并接受賄賂以在平臺(tái)上偏愛某些令牌，而后者則促進(jìn)了交易。

2024年12月26日，李被判處兩年徒刑，安（Ahn）任期四年半，康被判處一年半。

贊

371

發(fā)表評(píng)論

暫無評(píng)論

相關(guān)閱讀

幣界百科

幣界資訊

特朗普代幣團(tuán)隊(duì)是否只是隨著價(jià)格飆升而又出售了5000萬美元？

在過去的一個(gè)月中，特朗普大約提高了100％。

區(qū)塊鏈

2025-05-10 14:18:23

分析師解釋了為什么$ 10，$ 100和$ 1,000 XRP目標(biāo)是“現(xiàn)實(shí)的”，有5個(gè)方案

Crypto分析師Stellar Rippler概述了XRP如何根據(jù)全球金融整合，流動(dòng)性用例和基礎(chǔ)設(shè)施變化達(dá)到10到1,000美元。

區(qū)塊鏈

2025-05-10 12:32:12

Strive在戰(zhàn)略世界2025年揭示了新的比特幣國庫藍(lán)圖

Strive啟動(dòng)了第一家公共資產(chǎn)經(jīng)理比特幣財(cái)政公司 - 使用稅收效率，資本市場和杠桿作用，以最大程度地提高BTC的每股BTC。

比特幣

2025-05-10 09:33:48

Stripe Sessions 2025突出顯示了全球業(yè)務(wù)中的穩(wěn)定角色

在舊金山2025年的Stripe Sessions會(huì)議上，金融科技領(lǐng)導(dǎo)人聚集在一起討論了穩(wěn)定的人如何重塑商業(yè)交易。波紋主席莫妮卡·朗（Monica Long）與Ramp and Airtm的高管一起擔(dān)任了...

區(qū)塊鏈

2025-05-10 08:49:00

前Celsius首席執(zhí)行官Alex Mashinsky因欺詐而被判入獄12年

檢察官已尋求20年的要求，理由是馬辛斯基（Mashinsky）的個(gè)人利潤為4,800萬美元，對(duì)欺騙零售投資者的態(tài)度不依賴。

區(qū)塊鏈

2025-05-10 04:55:09

2025年3月7日泰達(dá)幣最新行情：價(jià)格上漲但動(dòng)能減弱

最新消息顯示，泰達(dá)幣（USDT）兌美元價(jià)格為1.00美元，較之前上漲0.00020美元，漲幅0.02%，市值達(dá)1428.1億美元，24H波幅0.28%，24H交易額985.6億美元，24H交易量985.5億。最近4小時(shí)K線顯示，價(jià)格相比3月5日16時(shí)大幅上漲，較3月4日8時(shí)有所回升，突破3月5日8時(shí)的高點(diǎn)。不過，近期交易量有所減少，價(jià)格上升但交易量下降，上漲動(dòng)能減弱。技術(shù)指標(biāo)方面，MACD柱狀圖持續(xù)為負(fù)并逐漸變短，多軍力量增強(qiáng)；KDJ指標(biāo)無金叉和死叉，KDJ值為68，呈中性，量價(jià)背離。此外，還分析出了買入點(diǎn)、賣出點(diǎn)、止損點(diǎn)以及最近的支撐位和阻力位等信息。投資者需密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，DYOR，謹(jǐn)慎做出決策。

交易所百科

2025-03-07 21:32:24

驚爆！AI深度剖析幣安幣暗藏的利空風(fēng)險(xiǎn)

近期，AI對(duì)幣安幣進(jìn)行深度剖析，揭示出其暗藏的諸多利空風(fēng)險(xiǎn)。全球各國對(duì)加密貨幣監(jiān)管日益嚴(yán)格且政策多變，一旦幣安交易所受監(jiān)管限制或處罰，幣安幣的流通性和價(jià)格將受嚴(yán)重影響。同時(shí)，加密貨幣市場競爭激烈，新興項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，若幣安幣創(chuàng)新滯后，可能失去市場份額。此外，此前曾傳投資者數(shù)據(jù)泄露、幣安下架銘文板塊以及平臺(tái)頻繁出現(xiàn)大額提幣事件，都打擊了市場信心，讓幣安幣未來充滿不確定性，投資者需DYOR，謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

交易所百科

2025-03-07 09:28:18

NAVI交易所深度剖析：你不知道的5大驚人真相！

在加密貨幣的風(fēng)云變幻中，NAVI交易所成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。它有著怎樣獨(dú)特的魅力和挑戰(zhàn)？今天我們就來深入探討NAVI交易所。從交易體驗(yàn)到市場影響力，從安全保障到創(chuàng)新服務(wù)，全方位為你揭開NAVI交易所的神秘面紗，讓你在加密貨幣的投資之路上，多一份清晰，少一份迷茫。無論你是初涉幣圈的新手，還是經(jīng)驗(yàn)豐富的老手，都能在本文中找到有價(jià)值的信息。快來一探究竟，看看NAVI交易所是否是你的理想之選！

礦業(yè)百科

2025-03-08 10:07:44

揭秘GHX合約與ORDI交易平臺(tái)：加密世界的新機(jī)遇？

在加密貨幣的熱潮中，GHX合約與ORDI交易平臺(tái)備受關(guān)注。GHX幣是基于區(qū)塊鏈技術(shù)、專為醫(yī)療行業(yè)設(shè)計(jì)的數(shù)字貨幣，通過智能合約技術(shù)簡化醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購和付款流程，具有高度安全性、快速交易、降低成本和國際化等優(yōu)勢(shì)。ORDI幣則是基于比特幣網(wǎng)絡(luò)中的Ordinals協(xié)議創(chuàng)建的數(shù)字資產(chǎn)，具備快速安全交易、去中心化和匿名性等特點(diǎn)，已獲得一定市場認(rèn)可度。ORDI交易平臺(tái)為ORDI幣等提供了安全、快速的交易服務(wù)。投資者在參與相關(guān)交易前，DYOR，充分了解其中的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

交易所百科

2025-03-07 09:31:42

萊特幣驚魂一夜：假消息致2億美元爆倉，投資者慘遭收割

2021年9月13日，一則沃爾瑪支持萊特幣線上付款的假消息在全球社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵，引發(fā)市場震動(dòng)。受此利好影響，LTC瞬時(shí)暴漲超28%，帶動(dòng)比特幣等加密貨幣集體上漲，投資者紛紛追漲。然而幾分鐘后，消息被證實(shí)為假，LTC瞬間暴跌，從大漲28%轉(zhuǎn)向下跌1%，帶崩整個(gè)市場。據(jù)bybt數(shù)據(jù)，新聞發(fā)布后一小時(shí)內(nèi)，加密市場整體爆倉量超2億美金。24小時(shí)內(nèi)，萊特幣爆倉2165.27萬美元，加密貨幣市場爆倉人數(shù)超10萬。這一事件凸顯了加密貨幣市場的脆弱性和投資者面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。在缺乏實(shí)際價(jià)值支撐的情況下，一則未經(jīng)考證的消息就能引發(fā)幣價(jià)大幅波動(dòng)，眾多投資者因此遭受損失。此次事件也引發(fā)了對(duì)市場操縱和監(jiān)管的關(guān)注，美國證券交易委員會(huì)或?qū)⒓訌?qiáng)對(duì)加密貨幣市場的監(jiān)管，以保護(hù)投資者利益。

區(qū)塊鏈百科

2025-03-08 09:44:32

驚爆！MUSK幣最新行情大揭秘，未來走向幾何？

MUSK幣作為新興的加密貨幣項(xiàng)目，目前在市場上備受關(guān)注。據(jù)最新消息，MUSK幣當(dāng)前價(jià)格約為0.00000020元人民幣，總市值達(dá)20.41萬，24H成交量為11.16億，24H成交額227.87，24H換手率0.0%。其上架了Coinstore、Uniswap V2等交易所。MUSK幣發(fā)行總量10億枚，雖流通數(shù)量曾為零，但如今已有所變化。該幣旨在打造去中心化金融生態(tài)系統(tǒng)，為用戶提供安全、透明且高效的金融服務(wù)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)積極籌備，未來發(fā)展充滿諸多可能性。投資者需持續(xù)關(guān)注其最新動(dòng)態(tài)，以便深入了解該加密貨幣的發(fā)展

幣種知識(shí)

2025-03-04 10:36:29

解密KONET杠桿與MOG永續(xù)合約：交易利器還是風(fēng)險(xiǎn)漩渦？

在加密貨幣交易的廣闊領(lǐng)域中，KONET杠桿與MOG永續(xù)合約是備受關(guān)注的兩種交易方式。KONET杠桿借助借入資金放大交易規(guī)模，而MOG永續(xù)合約作為衍生品交易，具備無到期日等特性。二者雖都涉及杠桿，卻在資金來源、杠桿率計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易費(fèi)用等方面存在顯著差異。KONET杠桿資金多來自平臺(tái)或其他渠道，杠桿率依借入資金而定；MOG永續(xù)合約則使用平臺(tái)提供的杠桿資金，杠桿率由平臺(tái)設(shè)定。深入了解這些差異，有助于投資者在交易中做出更明智的決策，合理把控風(fēng)險(xiǎn)，在加密貨幣市場中找到適合自己的交易路徑。

交易所知識(shí)

2025-03-03 16:22:17

驚爆！AI深度剖析艾達(dá)幣，利空信號(hào)拉響？

在加密貨幣市場風(fēng)云變幻的當(dāng)下，艾達(dá)幣（ADA）的走勢(shì)備受關(guān)注。近期AI分析揭示了諸多艾達(dá)幣的利空因素。此前艾達(dá)幣雖有價(jià)格突破，但隨后面臨一系列問題。如Upbit交易所因ADA即將硬分叉而暫停充提幣操作，硬分叉雖長期或有積極影響，但短期會(huì)帶來不確定性和交易流動(dòng)性降低。同時(shí)，艾達(dá)幣價(jià)格下行時(shí)交易量增加，通常意味著拋售壓力上升，賣家的悲觀態(tài)度或恐慌性拋售，都讓市場對(duì)其未來走勢(shì)充滿擔(dān)憂。投資者需密切關(guān)注艾達(dá)幣的市場動(dòng)態(tài)，DYOR，謹(jǐn)慎做出決策，深入了解這些利空因素對(duì)艾達(dá)幣未來發(fā)展的影響。

區(qū)塊鏈知識(shí)

2025-03-03 16:46:35

深度揭秘：DRIFT交易所官網(wǎng)與CRTS交易所的神秘面紗！

在加密貨幣的風(fēng)云變幻中，DRIFT交易所官網(wǎng)與CRTS交易所備受矚目。DRIFT作為基于Solana的加密貨幣交易所，有著獨(dú)特魅力。其相關(guān)代幣DRIFT價(jià)格波動(dòng)較大，24小時(shí)內(nèi)有漲有跌，交易量也頗為可觀。同時(shí)，它已上線13家交易所，為投資者提供更多交易渠道。而CRTS交易所同樣在市場中占據(jù)一席之地。究竟這兩家交易所有何特色，又會(huì)給加密貨幣市場帶來怎樣的影響？讓我們一同深入探究。

礦業(yè)知識(shí)

2025-03-03 21:52:13