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在歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)標(biāo)記平臺(tái)DEX聚合器之后，OKX已暫停了一項(xiàng)用于從15億美元黑客洗牌的加密服務(wù)，該服務(wù)允許北朝鮮黑客至少將被盜的資產(chǎn)移交至少1億美元。當(dāng)局說(shuō)，這次襲擊發(fā)生在2025年2月，是由朝鮮網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行的。
“在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了咨詢之后，我們做出了主動(dòng)決定，暫時(shí)暫停DEX聚合器服務(wù)，” OKX說(shuō)周一。 “此舉使我們能夠?qū)嵤╊~外的升級(jí)以防止進(jìn)一步濫用?！?/em>
3月6日在歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間舉行的會(huì)議之后，關(guān)閉了，監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論了如何使用OKX Web3平臺(tái)處理被盜加密貨幣。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)題OKX Web3服務(wù)是否違反了云母規(guī)則
OKX在CryptoAssets（MICA）法規(guī)下在歐洲市場(chǎng)下運(yùn)營(yíng)，該法規(guī)為交流制定了嚴(yán)格的規(guī)定。在3月6日的會(huì)議上，來(lái)自所有27個(gè)歐盟成員國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論了OKX Web3服務(wù)是否應(yīng)屬于MICA規(guī)則。關(guān)鍵問(wèn)題是完全分散的平臺(tái)通常不受這些法規(guī)的豁免，但是OKX平臺(tái)并不完全分散。
辯論的中心是OKX DEX聚合器，該聚合器直接集成到公司主平臺(tái)中。來(lái)自?shī)W地利和克羅地亞的監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這種聯(lián)系將OKX置于云母管轄區(qū)，這意味著它可能因允許被盜資金被洗錢(qián)而面臨罰款。
“ OKX Web3是DEX聚合器，而不是客戶資產(chǎn)的保管人。我們的角色是在多個(gè)協(xié)議中提供對(duì)流動(dòng)性的訪問(wèn)，為用戶提供最有效的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易經(jīng)驗(yàn)。盡管如此，有些人故意歪曲了我們的平臺(tái)，不僅破壞了OKX Web3，還破壞了更廣泛的行業(yè)和監(jiān)管對(duì)話?！?/em>
OKX
據(jù)信與朝鮮有聯(lián)系的黑客迅速轉(zhuǎn)變了被盜的以太（ETH），并將資金跨越了跨鏈橋梁和分散的交流（DEX）。繞過(guò)的這種洗錢(qián)知道您的客戶（KYC）規(guī)則，已成為行業(yè)中日益增長(zhǎng)的問(wèn)題。
歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)權(quán)衡處罰時(shí)，OKX許可證受到審查
OKX通過(guò)云母許可在歐洲擴(kuò)展。一月份，它通過(guò)馬耳他獲得了預(yù)授權(quán)，并于2月獲得了批準(zhǔn)，以在整個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEA）（EEA）提供護(hù)理服務(wù)?，F(xiàn)在，該批準(zhǔn)有風(fēng)險(xiǎn)。
3月6日會(huì)議上給出的演講指出，OKX Web3平臺(tái)列出了OKX新加坡實(shí)體作為其主要運(yùn)營(yíng)商，這導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)想知道該平臺(tái)是否完全分散，還是落入MICA范圍內(nèi)。并根據(jù)報(bào)告從彭博社，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定OKX違反了云母規(guī)則，它可能會(huì)失去整個(gè)歐洲運(yùn)營(yíng)的許可。
一些官員正在推動(dòng)歐洲證券和市場(chǎng)管理局（ESMA）和歐洲銀行管理局（EBA）對(duì)OKX采取行動(dòng)。桌子上的一種選擇是迫使馬耳他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新評(píng)估OKX云母許可證。另一種可能性是撤回OKX EEA許可，這將阻止交易所在歐盟提供服務(wù)。
Okx在一份聲明中說(shuō)：“ OKX參與洗錢(qián)的主張是不準(zhǔn)確和荒謬的，我們一直在協(xié)助Bybit跟蹤錢(qián)包地址并實(shí)時(shí)阻止那些必要的錢(qián)。” “我們遵守當(dāng)?shù)胤刹⑴c監(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密合作，并在進(jìn)行詢問(wèn)時(shí)做出回應(yīng)?！?/p>
ESMA，EBA和馬耳他監(jiān)管機(jī)構(gòu)考慮下一步
根據(jù)第64條云母，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)無(wú)法防止洗錢(qián)或違反其他主要規(guī)則，則可以撤銷公司許可證。 ESMA和EBA還有權(quán)命令國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否仍符合許可要求進(jìn)行審查。
Malta的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在處理OKX MICA批準(zhǔn)的地方，現(xiàn)在正在與公司高級(jí)管理人員進(jìn)行對(duì)話，討論Bybit Hack。但是，他們尚未承諾采取任何正式行動(dòng)。 ESMA發(fā)表聲明說(shuō)：“如有必要，準(zhǔn)備部署所有可用的監(jiān)管工具，以保護(hù)市場(chǎng)完整性和投資者的保護(hù)?！?/p>
馬耳他金融服務(wù)局（MFSA）和EBA拒絕置評(píng)。
OKX調(diào)查在交流的糟糕時(shí)期進(jìn)行。就在上個(gè)月，它承認(rèn)為美國(guó)客戶處理超過(guò)1萬(wàn)億美元的無(wú)證交易，并被罰款5.04億美元?，F(xiàn)在，隨著歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)的參與，該公司面臨另一場(chǎng)法律斗爭(zhēng)。
ESMA主席Verena Ross說(shuō)，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在共同努力，以確保隨著云母規(guī)則充分生效，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在確保一致的監(jiān)督。羅斯上個(gè)月說(shuō)：“我們專注于確保整個(gè)歐盟的監(jiān)管融合。”
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